增持计划 - 2023年10月31日披露，拟增持5000 - 10000万元[3] - 实施期限6个月，不设价格区间[7][9] 增持情况 - 截至2024年1月31日，增持115.4万股，金额372.85万元[3] 股东持股 - 增持前王召明等三人合计持股3.10898483亿股，占比19.38%[6] 风险提示 - 可能因市场或资金问题延迟或无法实施[10]

重要内容提示： 1、增持计划的基本情况：蒙草生态环境（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）于2023年10月31日披露了《关于控股股东、 实际控制人及其一致行动人增持公司股份计划的公告》（以下简称 "《增持计划公告》"）。公司控股股东、实际控制人王召明先生 及其一致行动人焦果珊女士、王秀玲女士（以下简称"增持主体"） 基于对公司未来发展的信心和长期投资价值的认同，计划自公告之 日（2023年10月31日）起6个月内增持公司股份，拟增持金额合计不 低于人民币5,000万元，不高于人民币10,000万元。 2、增持计划的进展情况：截至目前，增持计划时间已过半，自 增持计划公告之日至本公告披露日，王秀玲女士增持1,154,000股 （金额 372.85 万 元 ， 不含手续费 ） 。 上述增持主体合计增持 1,154,000股（金额372.85万元）。 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）003号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 增持公司股份计划时间过半的进展公告 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向公司提供的信息内容真 实、准确、 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2024）002号 经中国证券监督管理委员会《关于核准内蒙古蒙草生态环境（集团） 股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可【2019】1947 号） 核准，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）非公开 发行不超过 1,550 万股优先股。本次优先股采用分次发行方式，首次发行 不少于775万股，自证监会核准发行之日起6个月内完成；其余各次发行， 自证监会核准发行之日起 24 个月内完成。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司采用非公开方式发行优先股的数量为 800 万股，票面金额（面值） 为 100 元／股，募集资金总额为人民币 80,000 万元。扣除尚未支付的保 荐与承销费用 950 万元后的首次发行募集资金人民币 79,050 万元，已于 2019 年 12 月 30 日汇入公司在内蒙古银行呼和浩特车站支行开立的账号 为 861511101421000728 的募集资金专用账户中；上述实收募集资金尚未 扣除其他发行费用人民币 165 万元，实收募集资金扣除该等费用后 ...

合同金额 - 公司控股子公司签署EPC总包合同金额259,785,983.12元[3] - 合同中设计费2,436,064.29元，建筑安装工程费245,402,718.83元[15] 公司信息 - 中铁一局集团有限公司注册资本636,601.09万元，中国中铁持股100%[6] - 华设设计集团股份有限公司注册资本68,378.0952万元，为股权分散上市公司[7] 项目情况 - 项目资金来源为财政资金100%[9] - 项目2023年12月6日开工，2024年12月7日竣工，工期365天[9] 款项支付 - 项目预付款为合同价款（扣设计费、暂列金）的30%，30日内支付[11] - 设计费按进度分阶段支付，预留3%质保金[13] - 施工进度款按月支付，按完成工程量价款80%申请[13] 项目影响与风险 - 合同履行不影响公司业务独立性，顺利实施对未来经营有积极影响[15] - 合同履行受多因素影响，存在工期延误等风险[16]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）062号 优先股代码：140009 优先股简称：蒙草优 01 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于优先股股息发放实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、优先股代码：140009 2、优先股简称：蒙草优 01 3、每股优先股派发现金股息人民币 7.50 元（含税） 4、股权登记日：2023 年 12 月 29 日（星期五） 5、除息日：2024 年 1 月 2 日（星期二） 6、股息派发日：2024 年 1 月 2 日（星期二） 蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于支付 2023 年优先股固定股息的议案》，董事会决议公告已在巨潮资讯网披露。现 将公司优先股（优先股代码：140009，优先股简称：蒙草优 01）股息发 放具体实施事项公告如下： 1 行缴纳，每股实际发放现金股息人民币 7.50 元；其他蒙草优 01 股东现 金股息所得税的缴纳，根据相关规定执行。 二、 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）061号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年12月22日9:15-15:00。 3、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种 业中心三楼会议室。 4、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、会议时间： 现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午15:00。 网络投票时间：2023 年 12 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月22日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 5、召集人：蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公 ...

股东大会信息 - 公司2023年第三次临时股东大会于12月22日15:00召开[3] - 现场会议股东及代理人6人，代表股份330,661,698股，占比20.6117％[5] - 网络投票股东7人，所持股份6,673,175股，占比0.4160％[5] 议案表决情况 - 《关于向子公司提供担保的议案》同意337,150,073股，占99.9452％[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意337,150,273股，占99.9453％[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》同意330,719,198股，占98.0388％[11] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意330,719,198股，占98.0388％[12] - 《关于向子公司提供担保的议案》反对184,800股，占0.0548％[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》反对184,600股，占0.0547％[10] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》反对6,615,675股，占1.9612％[11]

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）059号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 子公司日常经营，保证业务顺利进行，提高决策效率，在确保规范运 作和风险可控的前提下，公司拟在控股项目公司阿拉善盟绿盈生态环 境有限公司（以下简称"绿盈生态"）申请银行授信及其他日常经营 需要时为其提供担保，担保金额为不超过 5 亿元。对外担保额度有效 期为自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年，且累 计担保额度未超过上述总额度的担保协议有效。在以上额度内发生的 具体担保事项授权公司董事长、总经理或其委托授权人具体负责与金 融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，不再另行召开董事会或股 东大会审议。 2023 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过了 《关于向子公司提供担保的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》 的有关规定，为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）058号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十四次会议于 2023 年 12 月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 1 日通过电子邮件、书面形式送达全体董事。会议应参加表决董 事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长樊俊梅女士主持，部分监 事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有 关规定，合法有效。 会议审议并通过了以下议案，形成如下决议： 一、审议并通过《关于支付 2023 年优先股固定股息的议案》。 二、审议并通过《关于向子公司提供担保的议案》。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的 《关于向子公司提供担保的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。 1 具体内容详见 ...

提名规则 - 3%以上股份股东等可提名非独立董事候选人[1] - 1%以上股份股东等可提名独立董事候选人[1] - 3%以上股份股东等可提名非职工代表监事候选人[1] 选举制度 - 30%及以上股份股东选举董监实行累积投票制[1] - 选举两名以上独立董事采用累积投票制[2] 董事相关 - 董事辞职董事会2日内披露情况[2] - 独董辞职履职至补选，公司60日内完成[2] - 1%以上股份股东可质疑或罢免独董[2] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，含3名独董[3] - 审计委员会3人，至少2独董，主任为会计专业人士[3]