关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[5] 关联交易原则 - 关联交易须遵循诚实信用、不损害公司及非关联股东合法权益等原则[10] - 关联交易价格或收费原则应不偏离市场独立第三方标准[10] 审议表决规则 - 董事会审议关联交易时，关联董事须回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[13] - 股东大会审议关联交易时，关联股东须回避表决，其所代表有表决权股份数不计入有效表决总数[14] 权限审批 - 公司与关联自然人交易金额低于30万元人民币的关联交易由总经理批准实施[15] - 公司与关联法人交易金额占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5％以下的关联交易由总经理批准实施[15] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上，由董事会审议批准[16] - 公司与关联人交易超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上，经董事会审议后提交股东大会批准[16] 特殊要求 - 重大关联交易（超3000万元且占比5％以上）需独立董事认可后提交董事会讨论[17] - 上市公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保，后者应提供反担保[19] - 交易标的为股权，需披露最近一年又一期审计报告，审计截止日距股东大会召开日不超六个月；为非现金资产需提供评估报告，评估基准日距股东大会召开日不超一年[20] - 高溢价购买资产（成交价格相比账面值溢价超100%）或购买资产最近一期净资产收益率为负或低于公司本身，交易对方应提供盈利担保、补偿承诺或回购承诺[24] 审议披露 - 公司达到披露标准的关联交易，需经独立董事专门会议过半数同意后提交董事会审议并披露[21] - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出预计金额需重新履行审议和披露义务[25] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议和披露义务[25] - 上市公司参与公开招标、拍卖等五类交易可豁免提交股东大会审议[25] 信息告知与披露 - 持股5%以上股东等应将关联人情况告知公司[26] - 公司披露关联交易需向深交所提交公告文稿等文件[26] - 关联交易公告应含交易概述等内容[26] - 关联交易公告应说明交易定价政策及依据[26] - 关联交易公告需披露当年初至披露日与关联人累计交易总金额[27] 制度说明 - 本制度“以上”等含本数，“超过”等不含本数[29] - 制度未尽事宜依相关法规和章程执行[29] - 制度由公司董事会负责解释[29] - 制度经股东大会批准后生效实施[29] - 制度发布时间为2023年12月6日[30]

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 章 程 二○二三年十二月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务、会计和审计 第一章 总则 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其 他有关规定，制订本章程。 第 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司 治理结构，明确提名委员会的职责权限，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理准则》"）、《公 司章程》及其他有关规定，特设立董事会提名委员会，并制定本工作 细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的 专门工作机构，向董事会负责并报告工作，主要负责对拟任公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半 数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事担任，在委员 内选举，报请董事会批准产生，负责召集和主持委员会工作。主任委 员不能履行职务或不履行职务的，由其指定一名其他委员代行其职 责。 第六条 提名委员会委员任期与董事会董事任期一致，委员任期 1 届满，可连选连任。期间如有委员不再 ...

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律、行政法规、部门规章及规范性文件以及《蒙草生态环境（集团）股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定和要求，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事会、股东大会 审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公 司指定会计师事务所，也不得干预审 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 蒙草生态环境（集团）股份有限公司(以下简称"公司")2023年12 月6日召开的董事会会议决定于2023年12月22日（星期五）下午15:00在 呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室召开公司 2023年第三次临时股东大会，具体事项如下： 证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）060号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十四次会议 审议通过，决定召开2023年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法 律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决（现场表决可以 委托代理人代为投票表决）与网络投票相结合的方式召开，公司股东应 选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 ...

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事过半数且至少一名为会计专业人士[4] 审计委员会会议 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计单独沟通会议[7] - 定期会议每季度至少一次，可开临时会议[15] - 会议需三分之二以上委员出席[15] 审计报告与披露 - 内部审计报告同时报送审计委员会[8] - 财务报告经审计委员会过半数同意提交董事会[10] 会议委托与结果 - 委员最多接受一名委员委托，独董委托独董[17] - 会议议案及表决结果书面提交董事会[24] 工作细则 - 经董事会审议通过生效[19] - 解释权归董事会[19]

蒙草生态环境（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完 善法人治理结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债 权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、《上市公司独 立董事管理办法》、《蒙草生态环境（集团）股份有限公司章程》等法律、行政法 规的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照 相关法律、法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。独立 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）057号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于子公司收到《中标通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司陕西秦草生态环境科技有限公司收到招标代理机构华 智建造价咨询有限公司发来的《中标通知书》。子公司陕西秦草生 态环境科技有限公司、中铁一局集团有限公司和华设设计集团股份 有限公司组成联合体为"蓝田县秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体 化保护和修复工程项目第二批 11 个县级子工程项目 EPC 总承包二标 段"项目的联合中标人，项目中标价金额为 259,785,983.12 元。陕 西秦草生态环境科技有限公司作为联合体牵头单位负责对整个工程 组织工作进行安排，负责完成合同工程范围内的生态修复、新增林 地、林地提质改造等施工内容。公司已于 2023 年 11 月 22 日披露 《关于子公司为第一中标候选人公示的提示性公告》（公告编号： 2023-056 号）。具体内容如下： 一、中标项目主要内容 （一）项目名称：蓝 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）056号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于子公司为第一中标候选人公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司陕西秦草生态环境科技有限公司、中铁一局集团有限 公司和华设设计集团股份有限公司组成联合体，共同参加"蓝田县 秦岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目第二批 11 个县级子工程项目 EPC 总承包二标段"项目的投标，该项目招标人 为蓝田县秦岭生态环境保护和综合执法局。根据全国公共资源交易 平 台 西 安 市 公 共 资 源 交 易 中 心 工 程 建 设 交 易 平 台 （http://new.xacin.com.cn）2023 年 11 月 22 日发布的蓝田县秦 岭北麓主体山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目第二批 11 个 县级子工程项目 EPC 总承包二标段中标候选人公示，子公司陕西秦 草生态环境科技有限公司所在联合体为第一中标候选人。本项目拟 定中标价为 259,785,983 ...

证券代码：300355 证券简称：蒙草生态 公告编号：（2023）055号 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于签署《金鸡滩煤矿采煤沉陷区综合治理 EPC 总 承包项目合同》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 风险提示： 1、本项目的履行将占用蒙草生态环境（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）一定的流动资金，不影响公司业务的独立性， 后期合同的顺利实施将对公司未来经营产生积极影响。 2、本合同的具体金额以实际建设为准，存在执行金额与合同金 额不一致的风险。 3、项目存在因市场环境发生变化而导致部分项目不能实施的风 险；存在因其他方原因而导致不能正常履行的风险；存在建设内容 变更的风险。 4、项目施工期间，受极端天气或其他自然灾害影响，造成完成 工期、质量要求不能依约达成带来不能及时验收的风险。 一、合同签署概况 近日，公司控股子公司陕西秦草自然生态科技有限公司（以下 简称"秦草自然"、"联合体牵头单位"）、国昇设计有限责任公 司、中林生态环境科技有限公司与榆林市榆阳区金鸡滩镇人民政府 （以下简称"发包人"）签署了《金鸡滩煤矿采煤沉陷区 ...