证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023–073 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日以现场 会议的方式召开了第六届监事会第十九次会议。本次会议为监事会临时会议，会 议通知于 2023 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 一、会议表决情况 公司拟使用不超过人民币 42,814.52 万元的闲置募集资金进行现金管理的事 项，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响募集资金投资项目的建设， 不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于 使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"、"东土科技"）于 2023 年 8 月 18 日召开第六届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于作废 2022 年限 制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》，根据《北 京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计 划》"或"本激励计划"）的相关规定，因部分激励对象离职不再符合激励对象 资格，其余激励对象因 2022 年公司层业绩考核未达到 2022 年限制性股票激励计 划规定的考核目标，其已获授但尚未归属的第二类限制性股票不能归属，董事会 同意对前述已授予但不能归属的 332.30 万股限制性股票作废失效处理。现将相 关事项公告如下： 一、本次限制性股票激励计划审议程序 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-071 北京东土科技股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的 第二类限制性股票的公告 4、2022 年 6 月 21 日，公司召开了第六届董事会第八 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年修订）、《上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的要求，对东土科技拟使用部分闲置募集 资金进行现金管理的相关事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 公司向特定对象发行股票已获中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土 科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272号） 同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）81,775,700股，发行价格为10.70 元/股，募集资金总额为874,999,990元，扣除总发行费用15,177 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-066 北京东土科技股份有限公司 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 12 月 26 日召 开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十二次会议审议通过《关于使用 部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项 目建设的资金需求和正常进行的前提下，使用不超过人民币 3,000 万元的闲置募 集资金用于暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至公司募集资金专用账户。独立董事发表意见并同意上述事项。 具体内容详见巨潮资讯网 2022 年 12 月 27 日披露的《关于使用闲置募集资金暂 时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-118）。 公司实际使用闲置募集资金 3,000 万元暂时补充流动资金，在使用闲置募集 资金暂时补充流动资金期间，公司严格遵守《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

股票简称：东土科技 股票代码：300353 北京东土科技股份有限公司 KYLAND TECHNOLOGY CO., LTD. （北京市石景山区实兴大街 30 号院 2 号楼 8 层 901） 向特定对象发行股票并在创业板上市 公告书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行股票数量：81,775,700 股 2、发行股票价格：10.70 元/股 3、募集资金总额：874,999,990.00 元 4、募集资金净额：859,822,843.11 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：81,775,700 股 2、股票上市时间：2023 年 8 月 15 日（上市首日），新增股份上市日公司 股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，发行对象所认购的股票自本次新增股份上市之日起六个月 内不得转让，自 2023 年 8 月 15 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次 向特定对象发行而取得的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生 取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。锁定期结束后按中国证监会 ...

国金证券股份有限公司 关于 北京东土科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市 北京东土科技股份有限公司 向特定对象发行股票并在创业板上市之上市保荐书 声明 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） （注册地址：成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年八月 本保荐人及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的有关规 定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本 上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 如无特别说明，本上市保荐书中的简称与《北京东土科技股份有限公司创业 板向特定对象发行股票募集说明书》中的简称具有相同含义。 3-3-1 | 声明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 释义 3 | | 第一节 本次向特定对象发行股票基本情况 4 | | 一、发行人基本情况 4 | | 二、本次发行情况 20 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况 22 | | 四、保荐人与发行人的关联关系、 ...

《北京东土科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市公告书》 及相关文件已于 2023 年 8 月 11 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者查阅。 特此公告。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-065 北京东土科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2023年8月11日 ...

北京东土科技股份有限公司 关于公司控股股东、实际控制人权益变动超过 1%的公告 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-064 3、本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人李平持股比例将从 21.00% 减少至 17.82%。 2022 年 5 月 19 日，北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股 东、实际控制人李平先生实施合伙人分享计划，通过大宗交易方式向公司原董事 曹宏喜先生出让 200 万股，占公司当时总股本的 0.38%。具体内容详见《关于实 际控制人实施合伙人分享计划暨董事增持股份的公告》（公告编号：2022-042）。 2022 年 9 月 23 日，公司完成 2021 年限制性股票激励计划首次授予及第一 次预留授予第一个归属期的归属股份登记。本次归属完成后，公司新增股本 1,883,120 股，总股本由 53,1234,061 股增加至 533,117,181 股。具体内容详见《关 于 2021 年限制性股票激励计划首次授予及第一次预留授予第一个归属期归属结 果暨股份上市的公告》（公告编号：2022-089）。 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-063 | 姓名 | 职位 | 本次发行前 | | 本次发行后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持股数量（股） | 持股比例 （%） | 持股数量（股） | 持股比例 （%） | | 李平 | 董事长、总经理 | 109,569,517 | 20.55% | 109,569,517 | 17.82% | | 薛百华 | 副董事长 | 6,632,700 | 1.24% | 6,632,700 | 1.08% | 特此公告。 北京东土科技股份有限公司 董事会 2023年8月11日 北京东土科技股份有限公司 关于公司董事、监事和高级管理人员持股情况变动的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）批复，北京东土科技股 份有限公司（以下简称"公司"）本次向 8 家特定投资者发行人民币普通股（A 股） 81, ...

财务表现 - 公司2022年营业收入达到11.05亿元，同比增长17.40%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为2.02亿元，同比增长288.89%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-8,821.76万元，较上年下降168.40%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.04元，较上年增长300%[11] - 公司2022年资产总额达到27.60亿元，较上年增长17.07%[11] - 公司2022年度营业收入分别为100,812,619.05元、222,568,482.79元、258,064,923.79元和523,275,700.85元[12] - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润分别为-65,330,496.29元、-21,073,553.32元、28,979,718.97元和77,598,871.57元[12] - 公司2022年度经常性损益的净利润分别为-68,964,369.76元、-40,672,546.68元、-24,413,063.64元和23,870,346.00元[12] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为-57,420,472.66元、-53,571,671.48元、-5,630,326.73元和28,404,853.66元[12] - 公司2022年度计入当期损益的政府补助金额为97,770,862.52元，较2021年84,395,422.44元有所增长[15] 产品与技术 - 公司长期坚持工业互联网、边缘计算、软件定义控制等前沿信息技术探索和行业应用，产品应用于国民经济各个行业，具有广泛的市场空间[18] - 公司产品分为工业级网络通信产品、操作系统及工业软件、工业级边缘控制服务器、大数据网络服务及工业互联网+解决方案[21] - 公司工业通信产品在智能电网、核电、风电、石油化工、轨道交通等行业中获得广泛应用和实施[22] - 公司操作系统及工业软件产品包括Intewell工业互联网操作系统、MaVIEW工业控制编程平台、嵌入式系统基础软件平台等[24] - 公司工业互联网大数据服务云平台为工业、城市管理、社会应急提供大数据分析与模型推理服务，实现智能预测和联防联控功效[25] 市场前景 - 工业互联网是第四次工业革命的重要标志，是新基建、数字经济及制造业高端化、智能化、绿色化发展的重要基础，具有十分重要的意义[18] - 公司产品应用于多个工业领域，受宏观经济形势影响，市场需求下降可能影响公司生产经营[138] - 公司加大市场拓展力度，持续开拓产品应用场景，加强工业互联网前沿技术研发，提升公司盈利能力[138] 资金运作 - 公司与国家开发银行签订资金借款合同，合同金额人民币10,000万元[113] - 公司通过非公开挂牌方式融资1.3亿元，借款期限36个月[113] - 公司报告期投资额为106,549,480.68元，上年同期投资额为104,262,475.55元，变动幅度为2.19%[114] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和内部控制制度保证经营合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果，保障股东利益[4] - 公司董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，董事会按照规定程序召开，决议内容合法、合规、真实、有效，董事勤勉尽职，维护公司和股东利益[145] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名，监事会按照规定程序召开，决议内容合法、合规、真实、有效，监事勤勉尽职，对公司进行监督，维护公司和股东利益[145]