北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 调整相关事项的 法律意见书 二〇二四年三月 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整相关事项的 法律意见书 致：北京东土科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受北京东土科技股份有限公 司（以下简称"东土科技"或"公司"）的委托，就公司 2022 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，根据《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-004 北京东土科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票解除限售并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次申请解除限售的股份 为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数量为 81,775,700 股，占公司总 股本 13.30%。 2. 本次限售股份上市流通日期为 2024 年 2 月 19 日。 一、本次解除限售股份情况 2. 本次解除限售的股份数量为 81,775,700 股，实际可上市流通股份的数量 为 81,775,700 股，占公司总股本 13.30%。 3. 本次申请解除股份限售的发行对象共 8 名，涉及证券账户总数为 57 户。 4. 截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东所持的股份均不存在质押、 冻结的情形。 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）81 ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 向特定对象发行股票解除限售并上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对东土科技向特定对象 发行股票解除限售并上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次解除限售股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京东土科技股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1272 号）同意，公司向特定对象发 行人民币普通股（A 股）81,775,700 股，发行价格为 10.70 元/股，募集资金总额 为 874,999,990.00 元，扣除总发行费用 15,177,146.89 元，实际募集资金净额为人 民币 859,822,843.11 元。本次发行完成后，公司新增股份 81,775,700 股，于 2023 年 8 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–003 北京东土科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质 押延期购回及补充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | 股 东 | 是否为 控股股 东或第 | 本次延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | 质押起始 | | 原质押到 | 延期后质 | | 质押用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股 | 购回质押 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | | | 质权人 | | | 名 | 东及其 | 股数（股） | 比例 | 比例 | 售股 | 充质 | 日 | | 期日 | 押到期日 | | 途 | ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024–001 北京东土科技股份有限公司 二、控股股东股份质押情况 关于控股股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"上市公司"、"公司"） 于近日接到控股股东李平先生通知，获悉其将所持有本公司的部分股份办理了质 押延期购回及补充质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 | | 是否为 控股股 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 东或第 | 本次延期 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | | | | | 东 | | | | | | 为补 | 质押起始 | 原质押到 | 延期后质 | | 质押用 | | | 一大股 | 购回质押 | 持股份 | 总股本 | 为限 | | | | | 质权人 | | | 名 | 东及其 ...

国金证券股份有限公司关于 北京东土科技股份有限公司 2023 年持续督导培训报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相 关规定，保荐机构项目组成员于 2023 年 12 月 22 日对北京东土科技股份有限公 司（以下简称"东土科技"）到场的董事、监事、高级管理人员、中层以上管理 人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并对未到场的相 关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，本次培训的具体情况如 下： 一、培训的时间和地点及参会人员 4、上市公司需要保荐机构发表专项意见的事项。 时间：2023 年 12 月 22 日 地点：东土科技会议室 主讲人：国金证券 保荐代表人 顾东伟 参会人员：控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员和中层以上 管理人员及证券事务代表。对于因故未能参加现场培训的相关人员，保荐机构已 向其提供本次培训的相关资料并提请公司督促其自学，在学习过程中如有疑问可 随时与国金证券培训人员联系。 二、培训的主要内容 本次主要培训内容如下： 1、关联交易，包括关联交易、关联方的认定，关联交易的审议程序，关联 交易金额的认定及披露等。 2 ...

国金证券股份有限公司关于 北京东土科技股份有限公司 2023 年定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：北京东土科技股份有 | | | | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | | | | 保荐代表人姓名：顾东伟 联系电话：010-85142899 | | | | | 保荐代表人姓名：赵培兵 联系电话：010-85142899 | | | | | 现场检查人员姓名：顾东伟、赵培兵 | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | | | 现场检查时间：2023 年 12 月 22 日 | | | | | 一、现场检查事项 | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）： | | | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 | √ | | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 | √ | | | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内 容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | √ | | | | 4.三 ...

关于为下属子公司申请银行授信额度提供担保及反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开的第六届董事会第三十五次会议审议通过了《关于为下属子公司申 请银行授信额度提供担保及反担保的议案》，现将相关情况公告如下： 一、担保情况概述 因经营需要，公司之下属子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称"东 土宜昌"）拟向中信银行股份有限公司宜昌分行申请综合授信融资人民币壹仟万 元，授信期限壹年，担保方式为公司提供连带责任保证担保。 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-107 北京东土科技股份有限公司 公司之下属子公司北京东土拓明科技有限公司（以下简称"东土拓明"）拟 向中国工商银行股份有限公司北京市分行申请综合授信融资人民币壹仟万元，授 信期限壹年，担保方式为北京首创融资担保有限公司（以下简称"首创担保"） 提供连带责任保证，公司向首创担保提供保证反担保。 公司之下属子公司北京科银京成技术有限公司（以下简称"科银京成"）拟 向中国 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-106 北京东土科技股份有限公司 第六届董事会第三十五次会议决议公告 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）于2023年12月 27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第六届董事会第三十五次会 议。本次会议为董事会临时会议，由李平董事长提议召开。会议通知于2023年12 月25日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事7人，实际参加会议并表决 董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。 二、会议表决情况 经参会董事认真审议，以记名投票表决的方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于下属子公司申请银行授信额度的议案》 因经营需要，公司之下属子公司拟向银行申请授信额度，具体信息如下： 公司之下属子公司东土科技（宜昌）有限公司（以下简称"东土宜昌"）拟 向中信银行股份有限公司宜昌分行申请综合授信融资人民币壹仟万元，授信期限 壹年，担保方式为公司提供连带责任保证担保。 公司之下属子公司北京东土拓明科技有限公司（以下简称"东土拓明"）拟 向中国工商银行股份有限公 ...

关于公司参与公开摘牌收购科东软件 30%股权的进展公告 北京东土科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2023-105 北京东土科技股份有限公司（以下简称"东土科技"或"公司"）第六届董事会 第三十四次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司参与公开 摘牌收购科东软件 30%股权的议案》，同意公司通过广东联合产权交易中心以公 开摘牌方式收购科学城（广州）信息科技集团有限公司（以下简称"科学城信科 集团"）持有的科东（广州）软件科技有限公司（以下简称"科东软件"）30%的股 权，授权公司董事会全权办理公司参与广东联合产权交易中心公开摘牌、签署有 关协议文件等与本次交易有关的事项。具体内容详见公司在中国证监会指定创业 板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于公司参与公开摘牌收购科东软件 30% 股权的公告》（公告编号：2023-096）、《北京东土科技股份有限公司 2023 年第 二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-104）。 二、进展情况 2 ...