证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-027 北京东土科技股份有限公司 第六届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日以现场 会议的方式召开了第六届监事会第十六次会议。本次会议为监事会定期会议，会 议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席王爱莲女士主持。本次会议的召开符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。 一、会议表决情况 经与会监事认真审议，会议以记名投票方式审议通过如下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。 （二）审议通过《北京东土科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》 具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2023 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2023 ...

证券代码：300353 证券简称：东土科技 公告编码：2024-032 （问题征集专题页面二维码） 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《2023年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》已经过公司第六届董事会第三十九次会议审议通过,并已于 2024年4月23日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露。 公司定于2024年5月8日下午15:00—17:00在全景网举办2023年度业绩说明 会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 参加本次年度网上业绩说明会的人员情况如下：公司董事长兼总经理李平先 生、独立董事王小兰女士、高级副总经理兼财务总监李霞女士、董事会秘书吴建 国先生、保荐代表人顾东伟先生(如有特殊情况，参与人员会有调整)。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2023年度业绩说明会提前 向投资者公开征集问题，广泛听取投资者 ...

北京东土科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体），结合本公司（以下简称公司）内部控 制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性， ...

北京东土科技股份有限公司关联交易管理办法 第一章 总则 第二章 关联人 1 第一条 为规范北京东土科技股份有限公司（以下简称"本公司"）的关联交易 行为，保证本公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》等有关法律、法规和其他规范性文件以及《北京东土科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本公司在确认和处理有关关联人之间关联关系和关联交易时，应遵循并 贯彻以下原则： （一） 诚实信用原则； （二） 书面原则，即本公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议； （三） 关联交易活动应遵循公正、公平、公开、等价有偿的原则； （四） 有利于本公司的经营和发展的原则； （五） 关联人回避表决原则。 第三条 本公司关联人包括关联法人、关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人， ...

北京东土科技股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 独立董事范玉顺先生 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独 立董事工作规则》等公司制度的规定，在 2023 年度工作中，定期了解检查公司 经营情况，认真履行了独立董事的职责，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极参与各项议题的讨论并提出了许多 合理建议，对董事会的相关事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事作用，努 力维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。根据中国证监会 发布的《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关要求，现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 范玉顺先生，1962 年生，中国籍，无境外居留权；1990 年 7 月博士毕业于 清华大学 ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Te ...

财务表现 - 公司第一季度营业收入为13.6亿元，较去年同期下降22.02%[3] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-8.9亿元，较去年同期下降46.57%[3] - 公司研发费用同比增加1.7亿元，主要用于工业互联网底层核心技术和软件研发[6] - 公司毛利率较去年同期增长4个百分点，达到xx%[6] - 公司财务费用较去年同期减少3.16亿元，下降30.63%[9] - 公司投资收益较去年同期减少1.62亿元，主要受到联营企业投资损益影响[10] - 公司公允价值变动收益较去年同期减少2.92亿元，主要受公司股价变动影响[11] - 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加3.63亿元，主要由于销售回款增加[12] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少1.18亿元，主要由于偿还借款所致[13] 股东情况 - 北京东土科技股份有限公司2024年第一季度报告显示，报告期末普通股股东总数为46,417股，其中前十名股东持股情况中，李平持股数量最多，占比17.82%[14] - 北京大兴投资集团有限公司持有的股份中，有24,252,800股被转融通出借，占总股本的3.94%[16] - 李平和薛百华的限售股数分别为82,177,138股和4,974,525股，且计划每年解除25%的限售[16][17] - 2024年2月19日，金鹰基金管理有限公司、财通基金管理有限公司等向特定对象发行股票[18] 资产负债情况 - 北京东土科技股份有限公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,256,224,351.33元，较上期略有下降[19] - 公司非流动资产合计为1,464,972,275.53元，与上期持平[20] - 公司负债合计为1,606,686,304.72元，较上期有所增加[21] 经营状况 - 北京东土科技股份有限公司2024年第一季度营业利润为-96,528,377.34元，较上一季度下降了30.6%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-68,518,608.79元，较上一期下降了35.5%[23] - 经营活动现金流出小计为322,802,978.10元，较上一期增加了11.1%[24]

北京东土科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 北京东土科技股份有限公司（以下简称"公司"）本着对全体股东负责的原则， 公司监事会在公司日常运作过程中，严格依照《公司法》、《证券法》、《公司 章程》以及《公司监事会议事规则》的相关规定，切实开展各项工作。公司全体 监事勤勉尽责、认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，促进公司规范运 作，对公司财务、股东大会决议执行情况、董事会重大决策程序及公司经营管理 活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行其职务情况等方面进行了监督和检 查，确保了公司规范运作和资产及财务的准确完整，为维护公司、股东及员工的 合法权益，促进公司健康、持续发展发挥了重要作用。现将公司监事会 2023 年 度履职情况报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 1、2023 年 1 月 13 日，召开了第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于公司 2022 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》《关于公司非经常性损 益表的议案》。 1 特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）的议案》《关于 公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺（ ...

国金证券股份有限公司 关于北京东土科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"）作为北京东土 科技股份有限公司（以下简称"东土科技"、"公司"）向特定对象发行股票并在创 业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，对东土科技 2023 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，核查情况如 下： 一、募集资金基本情况 （二）募集资金以前年度使用金额 截至2022年12月31日，公司2021年以简易程序向特定对象发行人民币普通股 的募集资金使用情况及年末金额如下表所示： | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金金额合计 | 159,999,995.60 | | 减：已支付发行费用（含税） | 5,606,253.16 | | 募集资金净额 | ...

北京市中伦律师事务所 关于北京东土科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二四年四月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 法律意见书 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Te ...