担保原则与审批 - 公司为他人担保遵循平等、自愿等原则，董事对违规担保损失担责[5] - 对外担保须经董事会或股东会审议，为关联方担保有表决限制[6][11] - 超最近一期经审计净资产50%等担保情形由股东会审批[10] - 一年内对外担保超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[14] - 董事会审批的对外担保，需全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[11] 担保措施与追偿 - 要求被担保企业提供有效资产抵押或质押并落实反担保措施[15] - 被担保人债务到期未履行，公司10个工作日内执行反担保措施[15] - 债务追偿由董事长办公室主导，5个和2个工作日内将情况传至审计部备案[15] 信息披露 - 按规定履行对外担保信息披露义务，含担保总额及占比等[17] - 独立董事在年报中对担保情况及制度执行专项说明并发表意见[18]

总经理聘任与解聘 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[3] - 由董事长提名，经审查、审议通过后聘任[4] - 解聘需董事会提前1个月提出并说明理由[5] 总经理职责与报告 - 应在5日内向董事会报告重大合同情况[17] - 闭会期间向董事长报告经营计划实施情况[18] - 遇重大事故等应第一时间报告董事长并通知秘书[18] 总经理办公会议 - 由总经理召集主持，提前至少1日通知[12] - 议题由总经理决定[13] - 纪要由总经理签发，决定需执行[15] 绩效与薪酬 - 绩效评价由薪酬与考核委员会负责[20] - 薪酬与公司和个人业绩挂钩[27] 违规处理与细则 - 违规失职致损失应给予处分或追责[28] - 细则由董事会解释，审议通过之日起施行[22][23]

对外投资类型 - 包括股权投资、金融投资、固定资产投资[2] 审批标准 - 董事会审批：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等[5] - 股东会审批：交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等[5] 决策机制 - 股东会或董事会决策外投资由总经理经办公会讨论决定[6] - 对外投资集体决策，保留完整书面记录[9] 投资流程 - 编制建议书并对被投资企业资信调查[9] - 指定部门或委托机构进行可行性研究[9] - 制定对外投资实施方案，明确出资等内容[11] 后续管理 - 收回、转让与核销需经股东会、董事会或总经理决策[14] - 建立内部监督检查制度，检查岗位设置等情况[16]

投资者关系管理 - 公司制定制度加强与投资者沟通，实现公司价值和股东利益最大化[2] - 工作对象包括投资者、证券服务机构及个人、新闻媒体等[6] - 沟通方式有公告、股东会、说明会等多种形式[7] - 沟通内容涵盖战略、经营、风险等多方面信息[8] 管理职责 - 董事会秘书为负责人，负责策划、组织相关活动及培训[8][9] - 证券中心为职能部门，负责信息沟通、报告编制、会议筹备等工作[10] 活动记录与信息披露 - 活动结束后两个交易日内编制并刊载《投资者关系活动记录表》[14] - 不得通过互动易网站披露未公开重大信息，违规需立即公告[14] - 董事会保证互动易网站刊载文件真实、准确、完整，有错误及时更正[15] 制度生效与解释 - 制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释与修订[18] 调研者承诺 - 调研者承诺不故意打探、泄漏、使用公司未公开重大信息[21] - 承诺在相关文件中注明盈利预测和股价预测资料来源[21] - 承诺相关文件对外发布或使用至少两个工作日前知会公司[21] - 违反承诺愿承担法律责任，承诺书仅限于调研等活动[21] 其他 - 经公司书面授权个人在有效期内调研视同公司行为[21] - 公司证券代码为300344，证券简称为立方数科[22] - 文档提及投资者关系活动类别[22]

股份转让限制 - 董事和高级管理人员任期内每年转让股份不得超所持总数的25%[7][8][19] - 董事和高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[6][7][19] - 董事和高级管理人员所持股份不超1000股可一次全部转让[9] 股票买卖限制 - 董事和高级管理人员在公司年度报告、半年度报告公告前十五日内不得买卖本公司股票[8] - 董事和高级管理人员在公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内不得买卖本公司股票[8] - 持有公司股份5%以上的股东及董高不得从事本公司股票融资融券交易[20] 信息申报与公告 - 新任董事在股东会通过任职事项后两个交易日内委托公司申报个人及亲属身份信息[12] - 新任高级管理人员在董事会通过任职事项后两个交易日内委托公司申报个人及亲属身份信息[12] - 董事和高级管理人员买卖本公司股份及其衍生品种应在二个交易日内公告[14] - 董事和高级管理人员计划集中竞价减持股份应在首次卖出的15个交易日前报告并披露减持计划[14] 减持时间与额度 - 每次披露的减持时间区间不得超过六个月[14] - 公司上市满一年后，董高证券账户内新增无限售条件股份按75%自动锁定，未满一年则100%自动锁定[17] - 每年首个交易日，中登深圳分公司以董高上年末所持股份为基数，按25%计算本年度可转让股份法定额度[18] - 若计算可解锁额度出现小数，按四舍五入取整数位；账户持有股份余额不足1000股时，可转让额度为持有股数[18] 违规处理 - 董高违反制度，公司可给予警告等处分，造成损失追究相应责任[21] - 董高违法违规买卖股票，董事会秘书应向深交所和证监局报告[22] - 违规责任人除担责外，应作说明并备案，造成重大影响需向投资者公开致歉[22] 制度相关 - 本制度由董事会负责制定、修改和解释，自董事会审议通过日生效[25]

审计委员会构成 - 成员3名，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 设主席一名，由独立董事中会计专业人士担任[5] 会议规则 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 职责分工 - 内部审计部做前期准备，提供财务报告[9] - 审计委员会评议报告，呈报董事会[10] - 审核财务信息及披露，部分提交董事会[6] 其他 - 细则由董事会通过生效，负责修订解释[16]

公司财务表现 - 公司前三季度营业收入为2.03亿元，同比减少0.44% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净亏损为6220.9万元 [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为6224.7万元 [1] - 公司前三季度基本每股亏损为0.0969元 [1]

证券代码：300344 证券简称：ST 立方 公告编号：2025-057 特此公告。 立方数科股份有限公司 立方数科股份有限公司董事会 2025 年第三季度报告披露提示性公告 2025 年 10 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 《立方数科股份有限公司 2025 年第三季度报告》已于 2025 年 10 月 24 日在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 站 http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 ...

会议安排 - 公司第九届监事会第九次会议2025年10月18日发通知，10月23日现场召开[2] - 应到3名监事实到3名，由监事会主席任斐主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 监事会认为报告编制和审议程序合规，内容真实准确完整[3] - 该议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权[4]

会议信息 - 公司于2025年10月18日发出召开第九届董事会第十二次会议通知[2] - 会议于2025年10月23日以现场及通讯表决方式召开[2] - 出席会议应参加董事6人，实参加董事6人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》[3] - 《2025年第三季度报告》表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权[4] - 《2025年第三季度报告》具体内容刊登于巨潮资讯网[3]