会议安排 - 公司2025年1月24日决定2月13日15:30召开第一次临时股东大会[1] - 2025年1月25日在巨潮资讯网刊登董事会决议和股东大会通知公告[1] 参会情况 - 现场会议股东（或代理人）5名，持股70,208,874股，占比8.8925%[6] - 网络投票股东3,016名，持股33,547,990股，占比4.2491%[6] - 现场和网络投票股东共3,021名，持股103,756,864股，占比13.1416%[6] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》同意103,143,764股，占比99.4091%[10] - 反对288,600股，占比0.2782%[10] - 弃权324,500股，占比0.3128%[10] 会议结果 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果均合法有效[12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于2月13日召开[1] - 现场会议15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2月6日[3] 提案相关 - 《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>相应条款的议案》需三分之二以上表决权通过[4] 会议登记 - 现场会议登记时间为2月12日9:30 - 11:30、14:00 - 16:30[6] 投票代码 - 普通股投票代码为"350339"，简称为"润和投票"[13]

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2025-002 江苏润和软件股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 1 | 务；信息系统集成服务；工程管理服务；工业 | 服务；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置制造； | | --- | --- | | 工程设计服务；工业自动控制系统装置制造； | 工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、 | | 工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器 | 维修；工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制 | | 人安装、维修；工业互联网数据服务；工业控 | 造；工业控制计算机及系统销售；通信设备制造；通信 | | 制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统 | 设备销售；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发； | | 销售；通信设备制造；通信设备销售；人工智 | 人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系 | | 能硬件销售；人工智能应用软件开发；人工智 | 统；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发； | | 能行业应用系统集成服务；物联网设备制造； | 服务消费机器人销售；在线能源计量技术研发；配电开 | | 物联网技术研发；物 ...

江苏润和软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经江苏润和软 件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十三次会议审议通过，决 定于2025年2月13日（星期四）召开2025年第一次临时股东大会。现将会议有关 事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、会议届次：江苏润和软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：江苏润和软件股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司第七届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 证券代码:300339 证券简称:润和软件 公告编号:2025-003 （1）现场会议召开时间：2025年2月13日（星期四）下午15:30开始； （2）网络投票时间：2025年2月13日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为20 ...

江苏润和软件股份有限公司 章 程 二○二五年一月 1 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 董事会 24 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第一节 | | 监事 30 | | 第二节 | | 监事会 31 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | | 财务会计制度 3 ...

江苏润和软件股份有限公司 江苏润和软件股份有限公司 章程具体修订内容如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：软件开发； | | 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：软件 | 软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设 | | 开发；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造； | 备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 | | 计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术 | 技术推广；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服 | | 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 | 务；工程管理服务；工业工程设计服务；工业自动控制系统装置制 | | 广；大数据服务；信息系统运行维护服务；信息 | 造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修； | | 系统集成服务；工程管理服务；工业工程设计服 | 工业互联网数据服务；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算 | | 务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制 | 机及系统销售；通信设备制造；通信设备销售；人工智能硬件销售； | ...

业绩总结 - 公司收到子公司现金分红款合计1亿元[1] - 分红增加2024年度母公司报表净利润，不增加合并报表净利润[3] 数据相关 - 捷科智诚年末未分配利润1.920714448亿元，分红5000万元占比26.03%[1] - 联创智融年末未分配利润1.6912395671亿元，分红5000万元占比29.56%[2] 股权情况 - 公司持有捷科智诚、联创智融100%股权[3]

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，江苏润和软件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"、"上市公司"）控股股东、实际控制人合计持有本公司股份 60,316,585 股， 占本公司总股本的 7.57%。本次股份解除质押及再质押后，控股股东江苏润和科 技投资集团有限公司（以下简称"润和投资"）及实际控制人周红卫先生合计处 于质押状态的本公司股份共计 56,810,000 股，占合计持有本公司股份总数的 94.19%，占本公司总股本的 7.13%。敬请投资者注意投资风险。 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 公司于近日接到本公司控股股东润和投资及实际控制人周红卫先生的通知， 获悉润和投资将其持有的本公司部分股份办理了解除质押及再质押业务,周红卫 先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押业务，具体事项如下： 江苏润和软件股份有限公司 关于控股股东及实际控制人部分股份 | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质 押股份数量 ...

股权结构 - 控股股东及实控人合计持股60,316,585股，占总股本7.57%[2] 股份质押 - 本次解质后，控股股东及实控人合计质押股份59,980,000股，占合计持股99.44%，占总股本7.53%[2] - 未来一年内到期质押股份3,075万股，占合计持股50.98%，占总股本3.86%，对应融资余额31,900万元[8] 质押变动 - 润和投资解除质押1,300,000股，占其所持3.68%，占公司总股本0.16%[3] - 周红卫解除质押7,000,000股，占其所持28.04%，占公司总股本0.88%[3] - 润和投资质押1,000,000股，占其所持2.83%，占公司总股本0.13%[5] - 周红卫质押7,000,000股，占其所持28.04%，占公司总股本0.88%[5] 财务状况 - 2024年前三季度控股股东资产总额775,898.41万元，负债总额312,122.33万元，资产负债率40.23%[10] - 截至公告披露日，控股股东各类借款总额7.495亿元，半年内需偿付债务3.32亿元，半年以上一年以内需偿付债务3.19亿元[11] 关联交易 - 2023年度控股股东润和投资与上市公司房屋租赁关联交易实际发生金额为212.18万元人民币[12] - 2024年前三季度控股股东润和投资与上市公司房屋租赁关联交易实际发生金额为158.42万元人民币[12]

证券代码：300339 证券简称：润和软件 公告编号：2024-062 江苏润和软件股份有限公司 特此公告！ 江苏润和软件股份有限公司 监 事 会 2024 年 10 月 24 日 1 江苏润和软件股份有限公司（以下简称"公司"、"润和软件"）第七届监 事会第九次会议于2024年10月24日下午14:30在公司会议室以现场表决方式召开， 会议通知及相关资料于2024年10月19日以电话、邮件、专人送达等方式发出，全 体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，本 次会议由公司监事会主席赵澍先生主持。本次会议的召集、召开符合法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过了《2024年第三季度报告》。 经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容请详见公司于 2024 年 10 月 25 日在中国证监会指定的创业板信息 披露网站披露的《2024 年第三季度报告》。 ...