银邦金属复合材料股份有限公司独立董事工作制度 银邦金属复合材料股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二三年十月 银邦金属复合材料股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，现 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关法律、法规和规范性文件制定本制度。 第二条 本制度所指独立董事是指不在公司兼任除董事会专门委员会委员外 的其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 第四条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所业务规则、《公司章程》和 本制度的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询 作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第五条 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-052 银邦金属复合材料股份有限公司 关于变更第五届董事会审计委员会委员的公告 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司董事、副总经理李如亮先生的书面辞职报告，根据《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董 事，故李如亮先生申请辞去公司第五届董事会审计委员会委员职务，辞去该职务 后将继续在公司担任董事、副总经理职务，李如亮先生的辞职自辞职报告送达公 司董事会之时生效。 二、关于审计委员会委员补选的情况 为完善公司治理结构，保障审计委员会的正常运行，公司于 2023 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会审计 委员会委员的议案》，同意补选曹磊先生为审计委员会委员，任期自第五届董事 会第四次会议选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。补选完成后，公 司第 ...

银邦金属复合材料股份有限公司 关于补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张国庆先生 因个人原因辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担任公 司任何职务。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《银邦 股份关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-051）。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-057 为保证公司董事会的规范运作，经公司第五届董事会提名委员会审查资格， 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 补选公司第五届董事会独立董事的议案》。公司第五届董事会同意提名王晓勇先 生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并同时担任公司第五 届董事会提名委员会委员及召集人、战略委员会委员职务。任期自公司 2023 年 第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。公司独立 董事对上述事项发表了同意的独立意见。 王晓勇先生已取得独立董事资格证书。独立董事 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-051 银邦金属复合材料股份有限公司 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到独立董事张国庆先生递交的书面辞职报告，张国庆先生因个人原 因申请辞去公司独立董事职务及董事会专门委员会职务，辞职后不再担 任公司任何职务。 截止本公告日，张国庆先生未持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司董事会对张国庆先生在公司任职期间，勤勉尽责、 认真履行各项职责，推动公司规范运作，为公司所做的重大贡献表示衷 心的感谢。 特此公告。 张国庆先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三 分之一，根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相 关规定，张国庆先生的辞职在股东大会选举出新任独立董事后生效。在 此期间，张国庆先生仍将继续履行独立董事及董事会各专门委员会的职 责。公司董事会将按照相关 ...

公司持股 5%以上股东无锡新邦科技有限公司保证向本公司提供的信息内容 真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-050 银邦金属复合材料股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东减持计划时间届满暨减持计划结束的公告 | 有限售条 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 件股份 | | | | | 二、其他相关说明 1、本次减持计划实施进展情况符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》及《深圳 证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法 律、法规及规范性文件的规定。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于前期披露了《关于 公司持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号 2023-031）。公司持 股 5%以上股东无锡新邦科技有限公司计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 ...

投资者关系活动记录表 3、公司的境外收入情况如何？ 回答：您好，公司上半年境外营业收入为 54,419.14 万元， 公司具体业务情况请关注公司披露的定期报告和临时公告， 感谢您的关注！ 4、公司和华为有合作吗？ 回答：您好，公司具体业务情况请关注公司披露的定期报告 和临时公告，感谢您的关注！ 证券代码：300337 证券简称：银邦股份 银邦金属复合材料股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者关系活 动类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □√ 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 全体投资者 时间 2023 年 9 月 22 日 15:00—17:00 地点 全景网路演平台 上市公司接待 人员姓名 董事长兼总经理：沈健生 独立董事：许春亮 董事、副总经理：李如亮 董事、财务总监：王洁 董事会秘书：顾一鸣 证券事务代表：曾曙轩 投资者关系活 动主要内容介 绍 银邦股份 2023 年半年度业绩网上说明会 提问及回答： 1、董秘你好，请问公司股票持续下跌是什么原因呢？是内部 因素，还是外部因素呢，公司内部是否有对策改善持续下跌 的方案呢？ 回答：您好，公司认 ...

公司概况 - 银邦金属复合材料股份有限公司是一家专注于铝热传输材料研发、生产和销售的高新技术企业[1] - 公司目前正在建设淮北工厂项目,预计新增年产35万吨新能源车用再生低碳铝热传输材料的产能[1] 业务发展 - 公司持续优化产品细分结构,致力于提高高附加值产品的产销量[1] - 公司聚焦品牌客户,大力拓展国内外高端市场和高端客户[1] - 公司进一步推动内部降本增效,通过提高成品率等方式降低生产成本[1] 行业特点 - 铝热传输材料行业具有小批量、多品种、高度定制化的特点[1] - 行业准入门槛较高,需要满足汽车行业的长认证周期和高标准要求[1] - 行业投资规模大,建设周期长,对企业管理能力和研发能力要求较高[1] 未来规划 - 公司将持续优化产品结构和性能,不断推出新产品满足市场需求[1] - 公司积极响应国家碳达峰、碳中和政策,坚持绿色循环发展[1] - 公司将实现产能的战略布局,在新能源热交换器领域形成新的竞争优势[1]

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-049 银邦金属复合材料股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会的通知 2023 年 9 月 19 日 1、时间：2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00-17:00； 2 、 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 " （https://ir.p5w.net）参与本次说明会； 3、出席人员：公司董事长、总经理沈健生先生；董事、副总经理李如亮先 生；财务总监王洁女士；独立董事许春亮先生；董事会秘书顾一鸣先生。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 银邦金属复合材料股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告 于 2023 年 8 月 25 日公布，为了让广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度报 告和经营情况，公司定于 2023 年 9 月 22 日（星期五）下午 15:00-17:00 在全景 网举办 2023 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-048 银邦金属复合材料股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开了第四届董事会第二十四次会议，并于 2023 年 5 月 12 日召开了 2022 年度 股东大会，审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》，续聘公证 天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见 公司 2023 年 4 月 21 日披露的《关于续聘审计机构的公告》（公告编号：2023- 013）。 近日，公司收到公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 银邦金属复合材料股份有限公司 2023 年度签字注册会计师的函》，现将具体情 况公告如下： 一、本次变更签字注册会计师的情况 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，原 指派钟海涛、袁建菁作为签字注册会计师，王微作为项目质量复核人员共同为 公司提供审计服务。鉴于钟海 ...

证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2023-047 银邦金属复合材料股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年4月20 日、 2023年5月12日召开第四届董事会第二十四次会议及2022年年度股东大会， 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司银邦 （安徽）新能源材料科技有限公司（以下简称"银邦安徽新能源"）融资提供担 保，预计担保额度不超过人民币15亿元。具体内容详见公司2023年4月21日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于2023年度担保额度 预计的公告》（公告编号：2023-023）。 二、担保进展情况 近日，公司与中国工商银行股份有限公司淮北牡丹支行签署了《人民币 [1130000000.00]元银团贷款保证合同》,为上述全资子公司银邦安徽新能源与该 银行签订的主合同项下债务的履行提供连带责任保证担保，最高担保金额为人民 币113,000万元 ...