证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-051 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （2）关于提名蒋敬东先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选 人进行分项投票表决。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后， 将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。 2、审议通过了《关于公司第六届董事会董事、第六届监事会监事薪酬津贴 的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十五次会议于 2024 年 5 月 15 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议 通知，并于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事三人， 实际出席监事三人，符合召开监事会会议的法定人数。会议由监事会主席倪均 ...

证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-053 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 21 日 附件：第六届监事会非职工监事候选人简历 鉴于苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上 市公司规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司监事会构成及任职情况，为适应公司业务经营及未来发展需求，完善 内部治理结构，公司决定提前进行监事会换届选举。 公司于 2024 年 5 月 20 日召开第五届监事会第二十五次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。 公司监事会提名倪均强先生、仇国阳先生为公司第六届监事会非职工代表监事 候选人（简历详见附件）。 根据《公司法》、《公司章程》等规定，上述选举公司第六届监事会非职工 代表监事的议案 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会现就提名 殷 爱荪 为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被 ...

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会现就提名 任 佳 为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第 六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 三、被提 ...

董事会提名 - 公司第五届董事会提名凌华为第六届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[38]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 殷爱荪 作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏大维格科技集团股份有 限公司第五届董事会提名为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称该 公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性 的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公 ...

人事变动 - 董事会秘书蒋林辞职后仍任董事及副总裁等职务[2] - 董事、总裁朱志坚代行董事会秘书职责，不超三个月[2] 联系方式 - 代行职责期间电话0512 - 62868882 - 881[2] - 传真0512 - 62589155[2] - 邮箱zqb@svgoptronics.com[2] - 联系地址苏州工业园区新昌路68号[2]

上市公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 声明人 任佳 作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人苏州苏大维格科技集团股份有限 公司第五届董事会提名为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称该公 司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 一、本人已经通过苏州苏大维格科技集团股份有限公司第五届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 ...

监事会任期 - 公司第五届监事会任期将于2024年10月14日届满[1] 人员选举 - 公司于2024年5月20日召开职工代表大会，选举王建强为第六届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 王建强1971年生，大专学历，历任多职，2008年起任职工监事，未持股，无关联关系[6]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300331 证券简称：苏大维格 公告编号：2024-050 苏州苏大维格科技集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"苏大维格"） 第五届董事会第二十九次会议于 2024 年 5 月 15 日以传真、电子邮件和专人送 达的方式发出会议通知，并于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通讯方式召开。会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名；公司监事及高级管理人员列席会议。本次会 议由董事长陈林森先生主持。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的 规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期将于 2024 年 10 月 14 日届满，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- ...