内部控制范围 - 纳入评价范围单位占公司合并财务报表资产总额的100%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的100%[9] 内部控制制度 - 公司建立内部控制制度目标包括保证战略和经营管理目标实现等[6] - 公司内部控制制度建立遵循全面性、重要性等原则[7] 公司治理结构 - 公司按相关法律法规要求建立规范的公司治理结构和议事规则[10] - 公司总裁负责生产经营业务，设置多个综合管理部门[11] 决策机制 - 公司建立较合理决策机制，制定多项制度规定决策方法与流程[13] 内部审计 - 公司建立《内部审计管理制度》，审计部对董事会负责[14] 人事管理 - 公司建立《人事管理制度》，规定人员相关事项并实施人才培养方案[15] 担保审议 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须经股东大会审议通过[19] 关联交易 - 公司与关联自然人发生交易金额超30万元的关联交易应经董事会审议通过后披露[20] 现金结算 - 现金结算起点为1000元[22] 费用管理 - 费用实行预算管理制度，严控支出，杜绝超预算等费用发生[31] 募集资金 - 公司按发行申请文件承诺使用募集资金，按规定审批支付[38] 信息沟通 - 建立多种信息沟通渠道，获取内外部信息并提高有用性[39] 审计监督 - 董事会审计委员会负责内外部审计沟通等工作，内审部行使监督权[40] 内控缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷定量标准为错报>营业收入3%或>总资产2%[41] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[46] 改进措施 - 公司需完善内部控制制度建设并根据实际及法规要求修订完善内控体系[46] 董事会日期 - 公司董事会日期为2025年4月24日[48]