会议决策 - 2024年8月26日召开第五届董事会第十七次会议，7名董事全出席[2] - 《关于公司2024年半年度报告的议案》获通过[3] - 《关于购买董监高责任险的议案》提交股东大会审议[6] - 《关于公司聘任财务审计机构的议案》获通过[10] - 《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》获通过[12] 其他安排 - 拟聘请众华会计师事务所为2024年度财务审计机构，聘期一年[8] - 拟定于2024年9月13日召开2024年第一次临时股东大会[11]

责任险购买 - 公司拟为董监高及相关责任人买责任险[1] - 2024年8月26日董监事会审议通过购买议案[1] - 赔偿限额5000万元/年，保费不超50万元/年[1][2] - 保险期限12个月/期[2] 后续流程 - 议案需提交2024年第一次临时股东大会审议[1] - 董事会提请股东大会授权管理层办理事宜[3] 备查文件 - 包含第五届董、监事会及薪酬与考核委员会会议决议[4][5]

股本信息 - 公司总股本为717,026,333股，回购专户持有13,651股，参与权益分派股本717,012,682股[3] 分红信息 - 每10股派现金股利0.60元（含税），合计派43,020,760.92元[3][5][7] - 按总股本折算每股现金分红（含税）0.0599988元[4][11] - 深股通等部分投资者每10股派0.54元（含税）[7] 时间安排 - 2024年5月22日股东大会通过权益分派方案[4][5] - 股权登记日2024年7月15日，除权除息日2024年7月16日[8] - 现金红利2024年7月16日划入股东账户[10] 税收情况 - 持股1个月（含）以内每10股补缴税款0.12元，1 - 12个月（含）每10股补缴0.06元，超1年不需补缴[8]

其他新策略 - 公司注销2020年股票期权激励计划已授予未行权的3300万份股票期权[2] - 股票期权注销手续于2024年7月5日办理完毕[3] - 本次注销不影响公司股本，股本结构未变[3]

会议安排 - 公司于2024年6月25日发通知，6月28日召开第五届董事会第十六次会议[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 决策事项 - 董事会同意注销2020年股票期权激励计划已授予尚未行权的全部3300万份股票期权[3] - 《关于修订<总经理工作规则>的议案》获7票同意通过[8] - 《关于制定<子公司管理制度>的议案》获7票同意通过[10]

股票期权 - 公司将注销2020年已授予未行权的3300万份股票期权[1][7][9] - 2020年2月3日授予3300万份，行权价15.22元/股[4] - 2020年7月21日，行权价调整为15.17元/股[5][6] 会议审议 - 2024年6月28日会议审议通过注销议案[1] - 2020年1月12日会议审议通过相关议案[1][2] 分红情况 - 2019年度股东大会每10股派发现金股利0.50元[5] 影响与意见 - 注销不影响财务和经营，不影响团队稳定性[8] - 监事会同意办理注销手续[9] - 律师认为需履行披露和后续手续[11]

会议安排 - 公司于2024年6月26日发邮件通知召开第五届监事会第十六次会议[2] - 公司于2024年6月28日14时召开监事会会议[2] 会议情况 - 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 期权注销 - 董事会同意注销2020年股票期权激励计划已授予尚未行权的全部股票期权3300万份[4] - 监事会同意对3300万份股票期权办理注销手续[5] - 《关于注销2020年股票期权激励计划股票期权的议案》以3票同意通过[6]

子公司类型 - 包括100%控股的全资子公司、持股50%以上的控股子公司、持股未达50%但能实际控制的子公司[3] 资金管理 - 子公司每日上报当日资金使用报表，每月25日上报下月资金使用计划，每周一提交上一周快报[17] - 超500万元资金申请，子公司须提前10日向公司财务部门申请[18] - 单个对外支付项目金额不高于子公司最近一期经审计净资产1%且不高于100万元，由子公司总经理审批[23] - 单个对外支付项目金额不高于子公司最近一期经审计净资产3%且不高于500万元，由子公司董事长审批[23] - 单个对外支付项目金额不高于子公司最近一期经审计净资产5%且不高于1000万元，由子公司股东会决议[23] - 子公司拟发生交易金额达最近一期经审计净资产5%以上的事项，提请公司董事会或股东会决议[24] - 子公司资金由公司财务部门统一安排筹资、调度[17] 绩效考评 - 每年1月公司总经理牵头与子公司签订经营绩效考评协议[20] - 公司根据年度经营计划和预算确定各子公司经营绩效考核目标[34] - 董事会经营目标完成方面的指标权重一般不少于50%[36] 重大事项报告 - 委派人员发现子公司重大事项应在2日内报告公司相应管辖部门[28] - 子公司重大事项单次交易涉及金额占最近一期经审计利润总额1%（含）以上需报告[40] - 子公司重大事项按类型在连续十二个月内累计计算达到最近一期经审计利润总额5%（含）以上需报告[40] - 子公司召开董事会、股东会等重大会议，会议通知和议题须在会议召开3日前报公司董事会秘书[40] 备案管理 - 子公司相关事项按规定审批后2个工作日内报公司总经理办公室备案[32] - 子公司应在董事会、监事会、股东会结束后5日内，将有关会议决议及全套文件报公司备案[41] 审计监督 - 公司内审部门定期或不定期对子公司实施审计监督并形成书面报告[45] - 审计内容包括子公司财务收支、经营管理、内控等情况[45] - 子公司接到审计通知应做好准备并配合，需执行审计报告和意见书[45][52] 人员管理 - 公司委派到子公司的董监高应定期述职并报备内审部门[53] 制度相关 - 子公司应遵守公司统一财务管理政策和会计制度[14] - 违反和影响本制度执行的人将被追究责任[47] - 本制度受中国法律等约束，未尽事宜依相关规定执行[47] - 本制度由上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会制定[48] - 本制度于2024年7月1日起生效[49] - 本制度由上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会负责解释[50]

股票激励计划授予 - 2020年2月3日向1名激励对象授予3300万份股票期权，行权价15.22元/股[11] - 2020年3月11日完成股票期权授予登记工作[12] 行权价格调整 - 2020年7月21日行权价格调整为15.17元/股[13] 现金股利派发 - 2020年5月19日以总股本722,962,682股为基数，每10股派0.5元（含税）[12] 股票期权注销 - 2024年6月28日审议通过注销3300万份未行权股票期权[14][15] - 因业绩考核未达标，激励计划未达行权条件[14]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共36名，代表127,502,598股，占比17.7825%[8] - 出席会议的中小投资者共32人，代表37,041,566股，占比5.1661%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意126,427,598股，占比99.1569%[11] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意126,441,598股，占比99.1679%[13] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意126,387,598股，占比99.1255%[14] - 《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》同意126,387,598股，占比99.1255%[15] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》同意126,763,898股，占比99.4206%[17] - 《关于独立董事津贴的议案》同意126,337,598股，占比99.0863%[18] - 《关于向多家银行申请综合授信额度的议案》同意126,438,898股，占比99.1657%[19] - 《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》同意126,058,398股，占比98.8673%[20] - 《关于向合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》同意85,955,566股，占非关联股东98.6390%，中小投资者同意35,855,566股，占96.7982%[21] - 《关于向子公司提供借款展期的议案》同意85,729,166股，占非关联股东98.3791%，中小投资者同意35,629,166股，占96.1870%[22] - 《关于公司未来三年（2024年 - 2026年）股东分红回报规划的议案》同意126,739,798股，占有效表决权99.4017%，中小投资者同意36,278,766股，占97.9407%[23] - 《关于确定董事长薪酬的议案》同意126,126,198股，占有效表决权98.9205%，中小投资者同意35,665,166股，占96.2842%[24] - 《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》同意126,180,198股，占有效表决权98.9628%，中小投资者同意35,719,166股，占96.4300%[25] 其他 - 上海市广发律师事务所认为公司2023年度股东大会召集、召开程序等均合法有效[27] - 备查文件包括《上海凯利泰医疗科技股份有限公司2023年度股东大会会议决议》[28] - 备查文件包括《上海市广发律师事务所关于上海凯利泰医疗科技股份有限公司2023年度股东大会的法律意见书》[28]