人员提名 - 狄朝平被提名为公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 狄朝平需具备五年以上相关工作经验[18] - 狄朝平及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[21] - 狄朝平及直系亲属持股等情况符合规定[22][23] - 狄朝平最近十二个月内无相关情形[28] - 狄朝平最近三十六个月未受相关谴责或批评[34] - 狄朝平担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 狄朝平在公司连续担任独立董事未超六年[38] 声明时间 - 声明签署时间为2025年2月20日[42]

独立董事提名 - 上海欣诚意投资提名张斌为凯利泰第六届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[23][24] - 被提名人近十二个月及三十六个月无相关违规情形[28][30][32] - 被提名人担任独董公司数及任期符合要求[36][37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[38] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[38]

董事会提名 - 上海欣诚意投资提名叶玉盛为凯利泰第六届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 被提名人近十二个月无相关情形，无市场禁入等问题[24][26][27] - 被提名人无刑事处罚、行政处罚等不良记录[28][30] - 被提名人担任独董公司数不超三家，连续任职不超六年[34][35]

是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海凯诚君泰投资有限公司现就提名刘学文为上海凯利泰医疗科技股份有限公 司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海凯利泰医疗 科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提 名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体 声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-006 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过 了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间为：2025年3月19日（星期三）14时 （2）网络投票时间：2025年3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2025年3月19日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月19 日上午9:15至下午15:00。 5、会议召开方式： 本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。公司将 ...

证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2025-005 1、逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独 立董事候选人的议案》 公司第五届董事会任期即将届满，为确保公司董事会正常运作，根据《中华 人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会进行资 格审查，公司股东上海欣诚意投资有限公司提名袁征、蔡仲曦、金诗强为公司第 六届董事会非独立董事候选人；公司股东涌金投资控股有限公司提名王冲为公司 第六届董事会非独立董事候选人；公司股东上海凯诚君泰投资有限公司提名惠一 微为公司第六届董事会非独立董事候选人。第六届董事会非独立董事任期自公司 股东大会审议通过之日起三年。在股东大会选举产生第六届董事会前，公司第五 1 届董事会非独立董事继续履职。出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表 决结果如下： （1） 推选袁征为公司第六届董事会非独立董事候选人； 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（ ...

董事会组成 - 第六届董事会由7名董事组成，含3名独立董事，任期三年[3] 候选人推荐 - 董事会及1%以上股东可推荐非独立董事，单个推荐人不超拟选人数[6] - 董事会等可推荐独立董事，单个提名人不超拟选人数[7] - 推荐人需在2025年2月21日前推荐并提交文件[8] 任职限制 - 有犯罪记录等情况不得担任董事[10] - 独立董事候选人需有五年以上相关工作经验等条件[12] 推荐表信息 - 文档为凯利泰第六届董事会候选人推荐表[26] - 推荐表含推荐人、候选人类别、候选人等信息[27]

增持情况 - 2025年1月20 - 21日，欣诚意和袁征增持3120710股，占总股本0.4352%，金额2317.0804万元[3][5][7] - 增持后，欣诚意和袁征及其一致行动人持股比例从5.6556%增至6.0908%[3][5][8] 后续计划 - 自2025年1月20日起6个月内，拟继续增持不低于10357781股（含已增持股份）[3][9] - 增持计划不设价格区间，资金为自有或自筹[9][10] 股份锁定 - 增持股份锁定期为增持完成之日起6个月[12] 风险提示 - 增持计划可能因市场、政策、资金问题延迟或无法实施[16]

公司经营情况 - 集采政策对公司业绩冲击较大，尤其是脊柱微创和创伤产品板块 [6][7] - 脊柱微创产品（PVP/PKP）中标价分别为799元和1399元，骨水泥中标价499元 [6] - 创伤产品在2024年半年度报告中收入占比已降至10%以下 [7] - 射频消融产品在中国区受集采影响，中标价为958元和956元，非中国区业务增速较快 [7][8] - 消毒服务业务增速较快，未来计划建立更多消毒中心以增加利润 [8] 应对措施 - 通过控制成本、提高人效、拓展市场份额和手术台数来应对集采影响 [9] - 积极开拓海外市场，特别是东南亚和拉美市场，利用Elliquence品牌进行全球销售 [9] 研发情况 - 在集采背景下，研发投入较为谨慎，主要侧重现有产品的优化和补充 [10] - 新产品从立项到产生销售收入需6-7年时间 [10] 并购与股权结构 - 目前无重大收购项目，未来并购将考虑标的公司产品线的补充和集采后的可持续发展能力 [11][12] - 公司股权结构分散，无实际控制人，未来无改变此状态的计划 [12]

二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和董事会审核 2024 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。 证券代码：300326 证券简称：凯利泰 公告编号：2024-047 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十八次决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 19 日以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十八次会议的通知，并 于 2024 年 10 月 22 日 14 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事 会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，其中周志强以通讯表决方 式出席会议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议 的召集、召开符合 ...