会议召开情况 - 2023年第五届董事会召开8次，独立董事均亲自出席[2] - 2023年召开6次股东大会，独立董事列席3次[3] 独立董事履职 - 2023年独立董事对董事会议案均投赞成票[3] - 2023年独立董事审议多项审计、薪酬等报告及议案[4] - 2023年独立董事就多项事项发表同意独立意见[11][12] 公司运营事项 - 2023年除特定事项外未发生其他应披露关联交易[14] - 2023年按时编制并披露多份报告[16] - 2023年未更换会计师事务所，续聘大信一年[17] 其他情况 - 报告期内独立董事未提相关提议和异议[20] - 2023年独立董事维护股东合法权益[21]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会审议同意，提交董事会审议，由股东大会决定[4] - 聘期一年，可续聘[13] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[10] 审计人员规定 - 负责审计的注册会计师近三年无证券期货违法执业行政处罚[4] - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[14] - 审计项目合伙人等在不同情况服务期限应合并计算，上市后连续执行审计业务期限不得超两年[15] 费用与信息披露 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司应说明相关情况[11] - 公司应在年报披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[15] 改聘相关 - 出现五种情况公司应改聘会计师事务所[17][18] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并发表审核意见[18] - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知，前任可陈述意见[18] - 除特定情况外，公司不得在年报审计期间改聘事务所[18] - 公司拟改聘应在公告中详细披露相关信息[19] - 公司更换事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 其他规定 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职及监督情况报告[6] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[8] - 公司和会计师事务所应提高信息安全意识，担负主体和保密责任[16] - 审计委员会应对选聘事务所监督检查，发现违规按规定处理[21][22]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-014 北京旋极信息技术股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开 第五届董事会第二十八次会议，审议通过《关于确认2023年度日常关联交易的议 案》，2023年度，公司与关联参股公司浙江小望科技有限公司（以下简称"小望 科技"）发生日常关联交易金额共计43,908,187.02元。 本议案在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议，关联董事陈 为群回避表决。本事项已经第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审 议通过。 （二）日常关联交易类别和金额 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额 | 实际发生额占同 类业务比例（％） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人提供劳务 | 小望科技 | 提供劳务 | 43,908,187.02 元 | 56.13% | 二、关联人介绍和关联关系 浙江小望科技有限公司 1、基本情况 关于确认2023年度日常关联交易的公告 本公司及董事会 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 1-02912 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 北京旋极信息技术股份有限公司 财务报表附注 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日 审计报告 大信审字[2024]第 1-02912 号 北京旋极信息技术股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责 ...

业绩总结 - 大信会计师事务所于2024年4月19日审计北京旋极信息技术股份有限公司2023年12月31日财务报表[2] - 2023年度西安特飞检测技术研究院有限公司非经营性资金占用累计发生及期末余额均为1000万元[9] 数据详情 - 北京泰豪智能工程有限公司其他应收款为23,416.20[11] - 上海旋极智能科技有限公司有多笔其他应收款[11] - 成都旋极历通信息技术有限公司有多笔其他应收款[11] - 北京伏羲众合投资管理有限公司其他应收款为3,000.00[11] - 深圳旋极历通科技有限公司其他应收款为97.36，预付账款为18.20[11] - 北京百旺金赋科技有限公司其他应收款为35.67[11] - 西安西谷微电子有限责任公司有多笔其他应收款[11] - 四川旋极智能信息技术有限公司其他应收款为20,135.00[11] - 海南鼎数知行信信息技术有限公司有多笔其他应收款[11] - 各项应收款和预付款有小计金额[13] - 苏州易锐光电科技有限公司其他应收款为21.00[15] - 北京中天海润投资基金管理有限公司其他应收款为0.45[15] - 易锐光电科技（安徽）有限公司应收账款为41.65及差值[15] - 北京中天华胜科技有限公司应收账款为8.96，预付账款为33.25[15] - 百望金赋科技有限公司应收账款、预付账款、其他应收款有相关金额及差值[15] - 北京博大网信股份有限公司应收账款为35.00，其他应收款为6.67[15] - 湘潭智城联合信息科技有限公司应收账款为13.50[15] - 云南百望金赋科技有限公司应收账款为4.26及总计[15] - 西安兵标检测有限责任公司应收账款为44.88及总计[17] - 各项小计及总计金额[17]

独立董事提名 - 公司董事会提名曾金龙为第六届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[21][22][23] - 被提名人具备相关知识和经验[17] - 被提名人无禁止情形且任职公司数合规[26][27][28][32][33][35][36]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备总额207,155,961.75元[1] - 信用减值损失41,476,796.99元，含应收账款坏账损失43,855,986.94元[2][4] - 资产减值损失165,679,164.76元，含商誉减值损失171,113,024.87元[2][5] 数据详情 - 2023年计提应收票据等坏账准备32,787,807.45元[6] - 2023年存货计提跌价准备1,696,475.25元[8] - 2023年计提无形资产减值损失1,558,654.18元[9] 具体项目 - 西安西谷因经营低预期，计提商誉减值171,113,024.87元[15] - 西安西谷含商誉资产组减值前账面价282,113,024.87元，可收回金额111,000,000.00元[15] 影响与审计 - 本次计提减少2023年度利润总额207,155,961.75元[16] - 本次计提经大信会计师事务所审计确认[17]

一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次 会议于2024年4月19日上午11:00在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已 于2024年4月14日以电子邮件、电话方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉 与所议事项相关的必要信息。 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-009 北京旋极信息技术股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经本次会议与会监事认真审议，审议通过以下议案： 1、审议通过关于公司《2023年年度监事会工作报告》的议案 报告期内，监事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋 予的职权，结合公司实际经营需要，共召开四次监事会会议，会议的通知、召开、 表决程序均符合《公司法》、《公司章程》的要求 ...

独立董事提名 - 曾金龙被提名为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不属特定持股股东，不在特定股东任职[22][23] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚批评[28][31][34] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39] - 任职期间严格遵守规定，履职尽责[40]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入30.0023977909亿元，比上年同期增加22.31%[10] - 2023年度公司利润总额为 -3.0645527002亿元，比上年同期增加46.38%[10] - 2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 -2.6807275355亿元，比上年同期增加54.56%[10] - 截至2023年12月31日，公司母公司期末未分配利润 -7.7040121830亿元，合并报表未分配利润为 -11.9842717931亿元[12] - 2023年度公司与关联参股公司浙江小望科技有限公司发生日常关联交易金额共计4390.818702万元[24] 人事变动 - 董事会提名陈为群女士、蔡厚富先生、沈峰先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期三年[26] - 提名范斌波、曾金龙、王志福为第六届董事会独立董事候选人[30][31] 财务审计 - 董事会同意聘任大信会计师事务所为公司2024年度财务审计机构，聘期一年[22] 制度修订 - 修订《董监高所持股份及其变动管理制度》等六项公司制度[40] - 修订《独立董事工作制度》，尚需提交股东大会审议[49][50] - 修订《会计师事务所选聘制度》，尚需提交股东大会审议[51][52] - 修订《公司章程》[53] 股东大会 - 公司将于2024年5月17日下午15：00以现场投票结合网络投票的形式召开2023年年度股东大会[57] 人员持股及履历 - 陈为群女士持有公司股份7,536,323股，2007年至今在上海旋极智能科技有限公司担任总经理，2020年10月起担任公司董事长[59] - 蔡厚富先生持有公司股份10,038,583股，1997年加入公司，现任公司董事、副总经理[60] - 沈峰先生未持有公司股份，1996年至2016年就职于某研究所，2016年入职旋极公司[61] - 范斌波先生未持有公司股份，1991年至2016年任职于部队机关，2018年至今为自由职业者[63] - 曾金龙先生未持有公司股份，1993年至2017年任职于部队机关，2018年转业至今为自由职业者[64] - 王志福先生未持有公司股份，现任北京理工大学电动车辆国家工程研究中心支部书记，副主任[65]