北京旋极信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本议事规则及公司章程的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第一章 总则 第一条 为规范北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）的规定，制定本议事规则。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证监会派出 机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原因并 公告。 第六条 ...

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内披露年度报告[11] - 应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露半年度报告[11] - 应在会计年度前三个月、前九个月结束后的一个月内披露季度报告[11] 报告内容与审计 - 年度、半年度、季度报告需记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[14] - 年度报告财务会计报告应经规定的会计师事务所审计[11] - 半年度报告财务会计报告一般可不审计，但特定情形需审计[11] - 季度报告财务资料一般无须审计，除非另有规定[11] 特殊事项披露 - 公司当年有募集资金使用，需对其使用情况专项审核并在年报披露[16] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[22] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[28] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[28] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[28] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[28] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[28] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上关联交易需经董事会审议后披露[31] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需经董事会审议后披露[31] - 公司为关联人提供担保不论数额大小均需董事会审议通过后披露并提交股东会审议[31] - 上市公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动需披露[22] - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超1000万元需及时披露[33] 信息管理 - 信息披露文件保管期限不少于10年[51] - 重大诉讼、仲裁采取连续十二个月累计计算原则[34] - 公司拟披露信息属国家秘密等情形可豁免披露，存在不确定性等可暂缓披露[38] - 公司各部门及子公司应配合董事会秘书做好信息披露，及时报告重大事件[42] - 信息发布流程包括证券部制作、保密与合规审核、报送深交所、媒体公告等[48] - 证券部负责信息披露文件档案管理，董事会秘书是第一责任人[51] - 信息知情人在信息未公告前负有保密责任，内幕交易造成损失应赔偿[53] - 公司董事长、总经理为信息保密工作第一责任人[54] - 重大信息难以保密或已泄露、股价异常波动时应立即披露[55] 投资者关系 - 公司明确董事会秘书为投资者关系活动负责人，证券部负责相关档案工作[57] - 公司在定期报告披露前30日内应尽量避免进行投资者关系活动[58] 股东与关联人 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化应告知公司[60] - 上市公司董事等应报送关联人名单及关联关系说明[61] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[63] 内部审计与责任 - 公司实行内部审计制度，审计部监督内控并向审计委员会报告[66] - 公司董事会秘书收到特定文件应向董事长报告并通报[68] - 公司董事长等对临时报告和财务报告披露负责[72] - 公司及信息披露义务人违规将依法处理[72] - 公司出现信息披露违规应检查制度并处分责任人[74]

薪酬与考核委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[4] 薪酬与考核委员会运作 - 每年至少召开两次会议，提前五天通知[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[11] 薪酬与考核流程 - 人力资源提供财务和经营资料[8] - 董事和高管述职自评[8] - 委员会进行绩效评价[8] - 委员会提报酬方案报董事会[9] - 董事会可否决损害股东利益方案[6]

股份转让限制 - 董事、高级管理人员离职后半年内不得转让所持公司股份[5] - 任期内每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[8] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[9] - 持股份不超一千股可一次全部转让[9] 股票买卖时间限制 - 公司年度、半年度报告公告前三十日内不得买卖公司股票[6] 增持规则 - 拥有权益股份达30%但未达50%，一年后每十二个月内增持不超2%[14] - 拥有权益股份达50%，继续增持不影响公司上市地位[14] - 增持计划实施期限自公告披露之日起不超六个月[15] - 特定情形增持达2%需披露相关公告[16] 违规处理 - 违规买卖股票所得收益归公司所有[7] - 股东要求董事会30日内执行收回违规收益，未执行可起诉[8] 信息申报与公告 - 应在规定时间内委托公司申报个人及其近亲属身份信息[19] - 所持本公司股份变动应在事实发生之日起二日内公告[21] 制度相关 - 公司可对违规董事、高级管理人员视情节处分[24] - 公司记录违规行为及处理情况并按规定报告或披露[24] - 制度由公司董事会负责解释与修订[26] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[28] - 制度文件日期为2025年8月25日[29]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2025-024 北京旋极信息技术股份有限公司 关于全资子公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京泰豪智 能工程有限公司（以下简称"泰豪智能"）将为下属全资子公司上海泰豪信业智能 科技股份有限公司（以下简称"上海信业"）向中国银行上海市闸北支行申请人民 币 1,000 万元的 1 年期综合授信业务提供连带责任保证担保，担保期间为主合同 项下单笔债务履行期限届满之日起三年。 2025 年 8 月 25 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资子 公司为其下属子公司申请银行综合授信提供担保的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定， 上海信业 2024 年 12 月 31 日的经审计资产负债率超过 70%，本议案尚需提交公 司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 名称：上海泰豪信业智能科技股份有限公司 类型：其他股份有限公司（非上 ...

公司治理调整 - 拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权[1] - 拟修订《公司章程》，议案需股东大会审议[3] - 修订、制定部分内部治理制度，部分需股东大会审议[4][5] 人员变动 - 监事会主席夏林等三人职务自然免除，继续担任其他职务[1] 股份情况 - 截至公告披露日，监事未持有公司股份[1]

关联资金往来 - 子公司及附属企业2025年期初余额58332.54万元，半年度往来20806.11万元，偿还22422.19万元，期末余额56716.46万元[4] - 其他关联方及附属企业2025年期初余额6962.67万元，半年度往来74.67万元，偿还52.28万元，期末余额6985.06万元[5] - 所有关联资金往来2025年期初余额65295.21万元，半年度往来20880.78万元，偿还22474.47万元，期末余额63701.52万元[5] 企业占用资金 - 北京泰豪智能工程有限公司2025年期初、期末占用资金余额均为20416.20万元[3] - 上海旋极智能科技有限公司2025年期初占用4518.78万元，偿还800.00万元，期末占用3718.78万元[3] - 北京旋极数智科技有限公司2025年期初占用2460.00万元，占用3.00万元，偿还39.00万元，期末占用2424.00万元[3] - 成都旋极历通信息技术有限公司2025年期初占用63.86万元，占用24.67万元，期末占用88.53万元[3] - 深圳市旋极历通科技有限公司2025年期初、期末占用资金余额均为107.36万元[4] - 北京百旺金赋科技有限公司2025年期初占用35.67万元，偿还35.67万元，期末占用0万元[4] - 西安西谷微电子有限责任公司2025年期初占用107.67万元，占用8.68万元，期末占用116.35万元[4]

股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[3] - 董事会为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超其所持本公司同一类别股份总数的25%[3] - 公司董事、高管所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 公司董事、高管离职后半年内不得转让所持本公司股份[3] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[15] 股东权利与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律法规，有权请求法院认定无效[4] - 股东会、董事会会议程序或决议内容违规，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[4] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求相关机构向法院诉讼或自己直接诉讼[5] - 监事会、董事会等收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[5] 股东大会相关 - 公司股东会是权力机构，职权包括选举更换董事、审议批准董事会报告等[20][21] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需审议[8] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情况需经股东大会审议通过[8] - 董事会审议担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[8][9] - 股东大会审议部分担保事项须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[9] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[9] - 监事会或审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内书面反馈[10] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内书面反馈[10] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会[10] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[11] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东会补充通知[11] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[11] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东有权向公司提出提案[11] - 股东大会普通决议需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[14] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[15] - 股东会选举两名以上独立董事时，应当实行累积投票制[15] - 会议记录保存期限不少于10年[14] 董事相关 - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年等情况不能担任公司董事[16][17] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[17] - 职工人数三百人以上的公司，董事会成员中应有公司职工代表[17] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[17] - 董事连续两次未亲自出席且不委托他人出席董事会会议，董事会应建议股东会撤换；独立董事该情况发生，董事会应30日内提议召开股东大会解除其职务[19] - 董事辞任应提交书面报告，公司收到报告辞任生效，两个交易日内披露情况；若导致董事会成员低于法定最低人数，改选出董事就任前原董事仍履职[19] - 董事辞职生效或任期届满，对公司商业秘密保密义务任职结束后仍有效，任职期间执行职务责任不因离任免除[19] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效；无正当理由任期届满前解任，董事可要求公司赔偿[19] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[20][21] - 董事会会议需过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联董事不足3人应提交股东大会审议[21] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[22] - 独立董事应每年对独立性自查并提交董事会，董事会每年对在任独立董事独立性评估并与年报同时披露[22] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[24] - 审计委员会负责审核公司财务信息等，相关事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行，决议经成员半数通过[25] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序，就提名任免等事项向董事会提建议[25] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策，就薪酬等事项向董事会提建议[25] 利润分配与公司变更 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[26] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时，可不再提取[26] - 法定公积金转为资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[27] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润，现金股利政策目标为稳定增长股利[27] - 公司每年利润分配预案经董事会审议通过后提交股东会批准[27] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议，但需董事会决议[29] - 公司自股东会作出减少注册资本决议起十日内通知债权人，三十日内公告[29] - 持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东，可请求法院解散公司[30] - 修改章程使公司存续需经出席股东会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[30] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[31]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额12.999999876亿元，净额12.7782142904亿元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金本息13.5521089373亿元[3] - 2025年1月1日至6月30日，使用募集资金180元用于补充流动资金[4] - 2025年1 - 6月，募集资金专户利息收入7721.604904万元，专户余额5162.91元[6] - 截至2025年6月30日，各募集资金专户合计余额5162.91元[10] 项目投入情况 - 新一代装备健康管理项目期末投入进度100.95%，本年度效益 - 3.02万元[26] - 全球时空剖分项目承诺投资38,500元，已投入6,574.15元，进度100.00%[28] - 补充流动资金承诺投资0元，已投入104,303.33元，进度107.27%[28] - 承诺投资项目小计承诺投资77,500元，已投入127,782.14元[28]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为9月11日下午15:00[1][2] - 股权登记日为9月5日[5] - 会议登记时间为9月9日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[10] 投票信息 - 网络投票时间为9月11日，深交所系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][3][25] - 互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[2][26] - 网络投票代码为350324，投票简称为旋极投票[23] 提案规则 - 提案1.00、2.00、3.00为特别决议事项，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[9] 身份认证 - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[28] - 具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅[28] - 股东可凭服务密码或数字证书登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票[28]