公司第六届董事会独立董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确 保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有 关规定和要求履行董事义务和职责。 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议于2024年5月6日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月29 日以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-021 北京旋极信息技术股份有限公司 本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过关于变更第六届董事会独立董事候选人的议案 公司第六届董事会独立董事候选人范斌波先生由于个人原因放弃参选，经公 司 ...

北京旋极信息技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京旋极信息技术股份有限公司董事会现就提名李景辉为北京旋极 信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过北京旋极信息技术股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证 ...

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-022 北京旋极信息技术股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分子议案并增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》，定于2024年5月17日（星期五）下午15:00召开2023 年年度股东大会。 公司于2024年5月6日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于变更 第六届董事会独立董事候选人的议案》、《关于第六届董事会独立董事薪酬的议 案》及《关于取消2023年年度股东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，公 司第六届董事会独立董事候选人范斌波先生因个人原因放弃参选，公司董事会提 名李景辉女士为公司第六届董事会独立董事候选人，制定李景辉女士任职期间薪 酬标准为15万元（税前）/年。 同日，公司收到控股股东、实际控制人陈江涛先生的临时提案函，本着提高 会议效率、减 ...

财务表现 - 2024年第一季度，北京旋极信息技术股份有限公司营业收入为467,425,586.58元，同比下降16.43%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-47,974,091.61元，同比下降9.45%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-212,841,744.03元，同比下降81.38%[2] - 应收款项融资大幅下降至4,759,081.13元，同比减少87.41%[5] - 预付款项增加至155,774,483.36元，同比增长269.68%[5] - 财务费用增长至119,846.73元，同比增长103.24%[8] - 投资收益下降至-10,516,128.17元，同比下降131.33%[8] 股东信息 - 股东信息显示报告期末普通股股东总数为70,183股，前十名股东中陈江涛持股比例为6.54%[14] 公司投资情况 - 北京旋极信息技术股份有限公司2024年第一季度报告显示，公司持有浙江曲速13.23%股权[19] - 公司通过自筹资金投资设立北京旋极数智科技有限公司，投资额为10000万元[20] 法律诉讼 - 公司胜诉深圳市朗科科技股份有限公司的专利诉讼案件[21] 资产负债情况 - 第一季度流动资产合计为3,298,527,533.86元，较上期下降了272,992,539.32元[23] - 长期股权投资为668,883,522.84元，较上期增加了11,743,645.77元[23] - 流动负债合计为1,982,025,778.77元，较上期下降了247,564,933.29元[25] - 资本公积为2,633,576,520.35元，与上期持平[26] 财务状况变化 - 营业总收入为467,425,586.58元，较上期下降了91,911,595.16元[26] - 营业成本为369,220,901.82元，较上期下降了47,209,610.13元[27] - 财务费用为119,846.73元，较上期增加了123,548.05元[27] - 净利润为-54,279,035.91元，较上期净亏损增加了15,383,769.07元[28] - 归属于母公司所有者的净利润为-47,974,091.61元，较上期净亏损增加了4,141,758.78元[28] 现金流量情况 - 现金流量净额中，经营活动产生的现金净额下降至-212,841,744.03元，主要因购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[11] - 现金流量净额中，投资活动产生的现金净额下降至-34,917,807.39元，主要因减少投资所致[12] - 经营活动现金流入小计为782,497,910.37元，较上期增长[30] - 经营活动现金流出小计为995,339,654.40元，较上期增长[31] - 投资活动现金流入小计为12,430,417.18元，较上期减少[31] - 投资活动现金流出小计为47,348,224.57元，较上期减少[31] - 筹资活动现金流入小计为8,200,000.00元，较上期减少[32] - 筹资活动现金流出小计为95,618,011.04元，较上期增加[32] - 现金及现金等价物净增加额为-335,140,197.62元，较上期减少[32]

募集资金情况 - 非公开发行股票募资总额12.999999876亿元，净额12.7782142904亿元[2] - 截至2022年末累计使用募资13.4632546373亿元[3] - 2023年使用募资0元，专户余额885.674759万元[4][5] 项目投入情况 - 新一代装备项目调整后投资1.690466亿元，投入进度96.07%[24] - 大数据平台项目实际投入6574.15，投入进度100.00%[26] - 补充流动资金实际投入111817.84，投入进度107.20%[26]

一、2023 年年度财务决算情况: （一）资产财务状况 单位：元 | 项目 | 年 2023 12 31 | 月 | 日 | 年 月 2022 12 | 31 | 日 | 本年末比上年末增减（％） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 3,571,520,073.18 | | | 3,954,114,663.85 | | | -9.68% | | 非流动资产 | 2,301,774,493.96 | | | 2,176,336,562.43 | | | 5.76% | | 资产总额 | 5,873,294,567.14 | | | 6,130,451,226.28 | | | -4.19% | | 流动负债 | 2,229,590,712.06 | | | 2,202,845,312.28 | | | 1.21% | | 负债总额 | 2,536,536,042.45 | | | 2,453,395,803.62 | | | 3.39% | | 股东权益 | 3,336,758,524.69 | | | 3,677,055,4 ...

关联方定义 - 持有上市公司5%以上股份的法人或一致行动人为关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议 - 与关联人交易（除担保）超3000万元且占净资产绝对值5%以上，提交股东大会审议[14] - 与关联自然人成交超30万元交易，提交董事会审议[14] - 与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值0.5%以上交易，提交董事会审议[14] - 未达董事会标准关联交易，董事长批准后实施[14] 表决回避 - 董事会审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[16] - 股东大会审议关联交易，关联股东回避表决，不得代理其他股东行使表决权[17] 累计计算 - 连续十二个月内与关联人进行同一交易标的相关关联交易，按累计计算原则适用规定[19] 关联关系告知 - 公司董事、监事等持股5%以上股东及其一致行动人、实际控制人，告知公司关联人情况[10] 财务资助与担保 - 公司不得为关联人提供资金等财务资助，委托理财按发生额十二个月内累计计算[20] - 公司为关联人提供担保，董事会审议通过后披露并提交股东大会审议[21] - 上市公司为控股股东等关联方提供担保，关联方提供反担保[23] 日常关联交易 - 公司可预计日常关联交易年度金额，超出需重新履行程序和披露义务[23] - 公司与关联人签超三年日常关联交易协议，每三年重新履行程序和披露义务[23] 豁免情况 - 部分关联交易可豁免提交股东大会审议或免予按关联交易方式履行义务[24][25] 定价与资金占用 - 关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方标准，公司充分披露定价依据[32] - 公司向关联人购买资产成交价比账面值溢价超100%，交易对方未承诺需说明原因[32] - 公司因购买或出售资产可能致非经营性资金占用，明确解决方案并实施前解决[33] 制度实施与解释 - 本制度经公司董事会审议通过后实施，解释权归董事会[34][36]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入30.00亿元，比上年同期增加22.31%[2] - 2023年度公司利润总额为 -3.06亿元，比上年同期增加46.38%[2] - 2023年度公司归属上市公司股东的净利润为 -2.68亿元，比上年同期增加54.56%[2] 业务优势 - 嵌入式系统测试业务为国内领军，国防军工嵌入式系统测试领域国内领先[5][20] - 子公司西安西谷微电子是国内领先的军用电子元器件检测机构[6] - 装备综合保障业务有自主知识产权产品，民用领域获认同[7] 业务拓展 - 通信指挥业务完善产品线，拓展特种民用领域[8] - 税务信息化业务围绕“全面数字化电子发票”建立产品能力[9] - 新型智慧城市业务确立新定位，打造核心产品体系[10] 产品体系 - 行业数字化主要产品包括数据高速采集转换等产品，应用于航空航天等领域[14] - 行业数据智能主要产品有智能装备类等产品，装备健康管理产品用于装备保障等[16] - 安全可信主要产品包括加密和密码类等产品，应用于国防安全等领域[18] 经营模式 - 采用“实业资本并举，智能化业务落地，内生外延双线发展”经营模式[24] - 以行业信息化和智能化建设为主线驱动业绩增长，扩大市场占有率[24] 运营管理 - 主要采用按需采购模式，通过询价、比价等方式采购[25] - 主要采用直销模式，各业务主体设销售市场部门制定销售策略[26] - 设有产品研发部门，通过集成产品研发模式按流程进行研发[28] 未来展望 - 2024年继续优化健全人才队伍培养，构建合理人才梯队[40] - 优化业务结构应对宏观调控及政策变化风险[42] - 加强研发投入应对军工和民用行业挑战[44] 战略布局 - 紧抓新一代信息技术，围绕行业AI芯片等产业布局，力争成领先的行业智能整体解决方案提供者[35] - 以国家政策为导向，在研发投入和产业培育上给予倾斜，推动业务板块融合[36] - 以数字化智能化产品体系为基础，推进业务融合，加大市场布局探寻盈利点[37]

公司业绩及未来计划 - 公司业绩出现亏损，部分项目进展不达预期[2] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，持续推进业务应用高效融合[3] - 公司将加大市场开拓力度，探寻新的业务盈利点[3] - 公司未来计划存在不确定性，投资者应注意投资风险[3] Watertek公司财务状况 - Watertek公司注册地址变更为北京市大兴区经济开发区科苑路18号3幢一层111室[18] - Watertek公司营业收入2023年同比增长22.31%，达到30.00亿元[20] - Watertek公司归属于上市公司股东的净利润2023年同比增长54.56%，达到-2.68亿元[20] - Watertek公司经营活动产生的现金流量净额2023年同比增长161.30%，达到4,505.08万元[20] - Watertek公司2023年末资产总额为58.73亿元，较上年末下降4.19%[20] - Watertek公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为31.49亿元，较上年末下降7.63%[20] - Watertek公司2023年营业收入扣除后金额为29.63亿元[21] - Watertek公司2023年第四季度营业收入达到13.07亿元[21] - Watertek公司2023年非流动性资产处置损益为2,679.58万元[24] - Watertek公司2023年计入当期损益的政府补助为1,232.98万元[25] 软件和信息技术服务行业发展 - 2023年全国软件和信息技术服务业规模以上企业超过3.8万家，软件业务收入123258亿元，同比增长13.4%[30] - 嵌入式系统软件收入10770亿元，同比增长10.6%，占全行业收入比重为8.7%[30] - 人工智能、大数据、云计算、物联网等技术不断涌现，将为软件及信息技术服务行业带来新的发展机遇[30] - 公司在嵌入式技术领域拥有长期的技术积累，具有较强的技术实力，将积极拥抱数字大潮，加大产品研发投入[30] 公司在不同领域的应用和发展 - 公司在税务信息化领域依托大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术，实现了更全面的数据监控和智能征收管理[33] - 公司在新型智慧城市领域，紧跟数字经济发展，推动算力基础设施高质量发展，加速智慧城市建设[34] - 公司主要业务包括面向国防军工的嵌入式系统测试产品及服务、电子元器件测试、筛选及可靠性保证服务、装备健康管理产品体系、无线宽带集群通信系统等领域[37] - 公司作为国内领先的专业从事军用电子元器件可靠性保证的独立第三方检测机构，提供电子元器件测试、筛选及可靠性保证等服务，服务对象为航空、航天、兵器、电子、船舶等行业的军工[38] 公司产品研发和技术应用 - 公司完成了对国产元器件测试程序和工装的研发，确保产品的稳定性和性能[87] - 公司基于高电压、大功率模拟集成电路测试设备的研发已经具备，已经完成多个厂家的产品测试验证方案通用性强[88] - 公司已完成了DDR3类软件测试程序的开发，提高了生产测试效率，降低了测试成本[92] - 公司对大容量存储器类器件进行功能测试，提高了测试覆盖率，夯实了基础[93] - 公司完成了对电源模块的测试软件开发，实现了对关键直流参数的准确测量[94]

资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[12] 项目论证 - 募集资金投资项目搁置超一年，需重新论证项目可行性[11] - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[11] 资金管理 - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，投资产品期限不得超十二个月[13] - 闲置募集资金暂时补充流动资金，单次时间不得超十二个月[14] 协议签订与终止 - 应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[5] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况，可终止协议并注销专户[6] - 协议提前终止，应在终止之日起一个月内签订新协议并公告[7] 资金用途变更 - 变更募集资金用途及使用节余募集资金达股东大会审议标准，需经股东大会审议通过[12] - 计划单次使用超募资金达5000万元且超超募资金总额10%以上，需提交股东大会审议[16] 资金使用限制 - 每十二个月内，用于永久补充流动资金和归还银行贷款的超募资金累计不得超总额30%[17] 资金使用审批 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计金额差异在10%以内（含）由总经理批准，10% - 20%由董事长批准，20% - 30%由董事会批准，超30%需调整投资计划[17] 检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[23] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向证券交易所报告并公告[23] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[23] 鉴证与核查 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[24] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[25] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[25] 整改措施 - 募集资金存放与使用情况鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，董事会应分析原因并提出整改措施[25]