公司经营情况 - 公司2023年实现营业收入30亿元，同比增长22.31%，业绩已大幅减亏[2][3] - 公司目前生产和经营情况一切正常，没有退市风险[4][9][26] - 公司将以行业数字化、智能化产品体系为基础，推进业务应用高效融合，加大市场开拓力度，探索业务新质生产力，实现整体经营稳定发展[3][19][66] 财务情况 - 截至2023年12月31日，公司合并报表货币资金13.68亿元[50] - 公司严格按照财务准则进行核算，没有财务造假行为[45][59][63] 投资者回报 - 公司将持续聚焦主业稳健经营，提高股东的投资回报，促进公司价值长期持续增长[20][66] - 公司管理层将努力提升公司经营业绩，给投资者更多的回报，以提振投资者对公司的信心[37][66] 重点项目进展 - 公司重大合同目前正常履行中[18][57] - 旋极百旺股权转让项目正常推进中[18][57] - 旋极数智将聚焦智算产业链，积极开展经营活动[49] - 西安西谷业务涵盖电子元器件测试、筛选及可靠性保证等相关服务，正积极拓展应用验证、智能检测等业务领域[64] 未来发展规划 - 公司将紧密跟踪行业发展趋势和人工智能等前沿创新技术，及时调整战略定位，积极向智能化转型，开放合作，不断提升核心竞争力[3][66] - 公司将积极布局人工智能、算力、芯片等新兴领域[48][49][51]

财报披露 - 公司于2024年4月20日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月23日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1][2][3] - 召开地点为价值在线（www.ir - online.cn），方式为网络互动[2] - 董事长、总经理陈为群等高层参加[2] 投资者参与 - 2024年5月23日前可会前提问，当天15:00 - 17:00参与互动[3] 联系方式 - 联系人蔡厚富、司宇，电话传真010 - 82885950，邮箱investor@watertek.com[4] 查看途径 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看[4]

会议安排 - 公司于2024年4月19、20日及5月6日进行会议决议及公告发布[6][7] - 股东大会现场会议于2024年5月17日15:00召开，由董事长主持[8] 参会情况 - 出席股东大会44人，代表股份143,980,979股，占比8.3342%[10] - 参加网络投票34人，代表股份32,156,589股，占比1.8614%[11] - 中小投资者37人，代表股份32,483,189股，占比1.8803%[12] 议案审议 - 股东大会审议通过多项议案，议案11为特别决议[15][17] 会议合规 - 股东大会召集、召开及表决等符合规定，结果合法有效[19]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-025 北京旋极信息技术股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开的基本情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日第五 届董事会第二十八次会议决议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》、 于2024年5月6日第五届董事会第三十次会议决议通过了《关于取消2023年年度股 东大会部分子议案并增加临时提案的议案》，并于2024年4月20日在中国证监会 指定的创业板信息披露网站刊登《关于召开2023年年度股东大会的通知》、于2024 年5月6日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登《关于取消2023年年度股 东大会部分子议案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》，决定于2024 年5月17日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。本次股东大会采 ...

公司人事变动 - 2024年5月17日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[1] - 同日聘任高级管理人员，任期三年[1] - 谢军伟离任非独立董事[12] 人员持股情况 - 陈为群持股7,536,323股，任董事长兼总经理[16,8] - 蔡厚富持股10,038,583股，任董事等职[17,9,11] - 黄海涛持股3,039,974股[28] - 赵庭荣持股804,233股[29] - 周翔持股530,000股[30] 人员任职履历 - 夏林曾任生产部经理，现监事会主席[24] - 宋捷任综合办公室经理，后任监事[25] - 邬叶舟任董事长秘书，后任监事[26] - 黄海涛历任财务总监等，现任副总经理[28] - 赵庭荣2012年加入，现任副总经理[29] - 周翔2016年加入，现任副总经理[30]

董事会人事变动 - 2024年5月17日16:00召开第六届董事会第一次会议[2] - 选举陈为群为董事长，任期三年[3] - 聘任陈为群为总经理，任期三年[8] - 聘任蔡厚富等5人为副总经理，任期三年[10] - 聘任张之阳为财务总监，任期三年[12] - 聘任蔡厚富为董事会秘书，任期三年[15] - 聘任司宇为证券事务代表，任期三年[18] 人员持股情况 - 陈为群持有7,536,323股[21] - 蔡厚富持有10,038,583股[22] - 黄海涛持有3,039,974股[29] - 赵庭荣持有804,233股[30] - 周翔持有530,000股[32] - 沈峰等6人未持股[23][25][26][27][34][35] 人员任职时间 - 黄海涛2002年3月至今任职[29] - 赵庭荣2012年加入公司[30] - 周翔2016年7月加入公司[31]

本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事会秘书列席了 本次会议。会议由监事会主席夏林先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-027 北京旋极信息技术股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会 议于2024年5月17日下午17:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次 会议于2023年年度股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免 会议通知时间要求，现场发出会议通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关 的必要信息。 三、备查文件 《北京旋极信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》 北京旋极信息技术股份有限公司监事会 2024 年 5 月 17 日 附：夏林先生简历 男，1972 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年毕业于北京理工大学，大 专学历。20 ...

控股股东权益变动 - 控股股东及其一致行动人权益累计减少比例达5.6274%[2][5] - 权益变动前持股247,997,402股，占比14.3551%，变动后持股150,778,381股，占比8.7277%[2][4][6] 减持情况 - 2023年3 - 7月被动减持26,153,277股，占比降1.5139%[2] - 2023年10月司法裁定减持40,000,000股，占比降2.3154%[3] - 2023年7月 - 2024年3月被动减持6,065,744股，占比降0.3511%[4] - 2024年4月司法拍卖25,000,000股，占比降1.4471%[4] 个人权益变动 - 陈江涛变动前持股184,974,598股，占比10.71%，变动后持股87,920,677股，占比5.09%[7] - 刘希平变动前持股1,682,317股，占比0.10%，变动后持股1,517,217股，占比0.09%[7] 影响说明 - 本次权益变动不导致公司控制权变更，不影响公司治理及经营[8]

证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-024 北京旋极信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4 月20日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开 2023年年度股东大会的通知》，并于2024年5月6日在中国证监会指定的创业板信 息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于取消2023年年度股东大会部分子议案并增加 临时提案暨股东大会补充通知的公告》，定于2024年5月17日（星期五）下午15:00 召开2023年年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、会议召开的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会召集人：公司第五届董事会 公司 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关 于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15：00 召开 2023 年年度 ...

独立董事提名 - 李景辉被提名为北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 近十二个月、三十六个月无相关违规情形[28][31][34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[38] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，不符资格及时报告辞职[39][40]