重要内容提示： 1、投资种类：华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用闲置自有资金购买银 行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型结构性存款产品。 2、投资金额：公司及下属子公司拟使用不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）闲 置自有资金进行现金管理，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及 额度范围内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在一定的市场风险、流 动性风险、信用风险、操作风险、不可抗力风险等，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-021 华灿光电股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 08 日召开的第四届 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审 议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 编号：2024-022 华灿光电股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报 告摘要》，为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的 生产经营情况，公司举办 2023 年年度网上业绩说明会。现将有关事项公告如下： 公司定于 2024 年 4 月 10 日下午 15:00-17:00 在深圳证券交易所"互动易" 平台举办 2023 年度网上业绩说明会（以下简称"本次说明会"）。本次说明会 将 采 用 网 络 远 程 的 方 式 举 行 ， 投 资 者 可 登 陆 " 互 动 易 " 平 台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：公司董事长、代行总裁张兆洪先生，首席财务官 安鹏先生，独立董事祁卫 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-016 华灿光电股份有限公司 关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订《金融服务协议 之终止协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"或"华灿光电"）于2021年7月6日召开第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议和2021年7月22日召开2021年第二次 临时股东大会，审议通过《关于公司与珠海华发集团财务有限公司签订<金融服务协议> 暨关联交易的议案》，同意公司与珠海华发集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 签订《金融服务协议》，由财务公司为公司及子公司提供存款服务、贷款服务、结算服 务、票据服务、外汇服务、担保服务及经中国银行业监督管理委员会（现国家金融监督 管理总局）批准的其他金融服务，协议期限三年。公司及子公司预计向财务公司存入最 高存款结余（包括应计利息）不应连续3个工作日超过人民币3亿，该存款限额由公司及 子公司实施监控，必要时财务公司应向公司提供数据以协助监控。公司及子公司向财务 公司申请 ...

3 | 编制单位：华灿光电股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与本公司 的关联关系 | 本公司核算 的会计科目 | 2023年初占用 资金余额 | 2023年度占用累计 发生金额 | 2023年度占用 资金的利息 | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年末占用 资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | (不含利息) | (如有) | | | | | | 现控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | - | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | - | - | - | - ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-012 华灿光电股份有限公司 董事会关于2023年度不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1日召开第六届董事 会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于公司<2023年度利润 分配的预案>的议案》，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 和《公司章程》等相关规定，公司拟定2023年度利润分配的预案，该议案尚需 2023年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、2023年度利润分配方案的基本情况 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度 实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为-845,691,992.94 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-1,024,886,701.79 元，母公司未分配 的利润为-69,525,533.23 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼 顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及 ...

2023 年度，华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事的共同努力下， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）等法律、法规及《华灿光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等规章制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行了有关法律、法规赋予的职权， 积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监 督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主要工作情况汇报如下： 一、2023 年度监事会的工作情况 | | | | | | | 计划首次授予部分第一个归属期暨预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 留授予部分第一个归属期归属条件成 | | | | | | | | 就的议案》。 审议通过： | | | | | | | | 1、《关于<华灿光电股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票预案>（修订 | | | | | | | | 稿）的议案》； | | | | | | | | 2 ...

上海君澜律师事务所 关于 华灿光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于华灿光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 作废部分已授予尚未归属的限制性股票相关事项之 法律意见书 致：华灿光电股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受华灿光电股份有限公司 （以下简称"公司"或"华灿光电"）的委托，根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《华灿光电股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"） 的规定，就华灿光电本次激励计划作废部分已授予尚未归属的限制性股票（以 下简称"本次作废"）相关事项出具本法律意见书。 （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 ...

华灿光电股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （祁卫红） 各位股东及股东代表： 本人作为华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》及《独立董事制度》、《公司章程》等相关法律、法规、规章制 度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维 护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情 况总结如下： 一、基本情况 本人祁卫红，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师，高级会 计师，硕士研究生学历。现任公司第六届董事会独立董事，技术与风险管理委员会 委员。熟悉证券、会计业务相关的法律法规，专注上市公司、拟上市公司审计工作， 在资产重组、股权并购、IPO上市审计方面具备丰富经验。2014年起任石家庄股权 交易所专家征询委员会委员；2015年评选为中国注册会计师协会资深会员，河北注 协继续教 ...

关于2024年度公司及子公司向相关银行申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 特别提示：本次事项尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董事 会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于 2024 年度公司及子公司向 相关银行申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》，该事项尚需提交股东大会审 议。现就相关情况公告如下： 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-018 华灿光电股份有限公司 本次申请综合授信和担保预计的额度，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起十二个月内有效。公司可根据实际经营需要，对资产负债率 70%以下子公 司（含新增或设立）之间的授信、担保额度进行调剂。在此额度范围内，公司将不再就 每笔授信、担保事宜另行提交董事会、股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公 司董事长或其授权人代表公司及各子公司签署银行相关法律文件并办理相关手续，授 权期限与决议有效期相同。 （三）其 ...

华灿光电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规 章制度及规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等公司内部制度的规定和要求，积极 贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，认真地履行了公司及股东赋予董事会的各项职 责。现将公司董事会 2023 年度的工作报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 报告期内，公司坚持客户导向、技术引领、精益管理、高质增长的工作方针，坚持产业合 作共赢、协同发展的开放态度，持续优化产品结构与客户结构，在提升现有照明、背光、显示 等产品营业收入的同时，加快 Micro LED、GaN 电力电子器件的研发、生产和销售。 报告期内，公司实现营业收入 290,330.79 万元，较上年同期增长 23.28%；归属于上市 公司股东的净利润为-84,569.20万元，较上年同期下降69,865.65万元。资产总额1,137 ...