会议信息 - 2024年4月26日召开2023年年度股东大会，现场14时30分开始[3][4] - 股权登记日为2024年4月22日[4] - 现场会议地点在浙江金华义乌苏溪镇科研楼二楼8号会议室[4] 提案情况 - 审议11项提案，提案7.00直接提交，其他已通过审议[7] - 涉及中小投资者利益重大事项单独计票，提案8.00关联股东回避表决[9] 参会登记 - 现场参会登记时间为2024年4月23日9:00 - 11:30，13:30 - 15:00[11] - 现场参会登记地点与现场会议地点相同[11] 投票信息 - 网络投票代码为350323，投票简称为华灿投票[19][22] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月26日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4][20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年4月26日09:15 - 15:00[4][21]

公司治理 - 2023年召开12次董事会和5次股东大会，独立董事林金桐均出席[3] - 2023年选举产生6名非独立董事和3名独立董事组成第六届董事会，任期三年[16] - 2023年8月31日选举张兆洪为董事长、谢浩为副董事长并聘任多名高管[17] 关联交易 - 2023年4月26日审议通过关联交易相关议案[12] - 2023年7月17日审议通过拟注销参股公司暨关联交易议案[12] - 2023年10月27日审议通过新增2023年度日常关联交易预计议案[13] - 2023年12月22日审议通过全资子公司拟用募集资金向关联方购设备暨关联交易议案[14] 激励计划 - 2023年3月2021年限制性股票激励计划部分归属，439.1409万股3月22日上市流通[18] - 2023年8月审议通过作废2021年限制性股票激励计划部分未归属股票议案[18] 审计机构 - 2023年4月和5月续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构[20] 未来展望 - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[6] - 2024年度独立董事将继续履职维护投资者权益促进公司发展[22]

中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 华灿光电股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0283 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 专项说明 | | | 1-2 | | 2 | 附件 | | | 3 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于华灿光电股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0283 号 华灿光电股份有限公司全体股东： 目 录 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了华灿光电股份有限公司 （以下简称华灿光电公司）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 ...

募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 华灿光电股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0320 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 我们审核了后附的华灿光电股份有限公司（以下简称华灿光电）董事会编制 的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供华灿光电年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为华灿光电年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并 对外披露。 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1 - | 3 | | 2. | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4 - | 10 | | 附表 | 1："2020 年向特定对象发行股份募集资金" | 11 - | 13 | | | 2023 年度募集资金使用情况对照表 | | | | | 附表 2："2022 年向特定对象发行股份募集资金" | 14 - | 16 | | | 2023 年度募集资金使用情况对照表 | | | 容诚 ...

本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 华灿光电股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第六届董 事会第五次会议、第六届监事会第四次会议，审议通过《关于公司续聘 2024 年 度审计机构的议案》，同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度审计工 作。本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-013 华灿光电股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于公司续聘2024年度审计机构的公告 特别提示： 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国 内最早获 ...

华灿光电股份有限公司 华灿光电股份有限公司董事会 二零二四年四月一日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关要 求，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，华灿光电股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事林金桐、钟瑞庆、祁卫红 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事林金桐、钟瑞庆、祁卫红的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

涉及财务公司关联交易的存款、 贷款等金融业务的专项说明 华灿光电股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0302 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 序号 内 容 页码 | 1 | 关于华灿光电股份有限公司涉及财务公司关联交易 | 1-2 | | --- | --- | --- | | | 的存款、贷款等金融业务的专项说明 | | | | 华灿光电股份有限公司2023 年度与珠海华发集团财 | | | 2 | | 3 | | | 务有限公司财务公司存款、贷款等金融业务汇总表 | | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 关于华灿光电股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 容诚专字[2024]518Z0302 号 华灿光电股份有限公司全体股东： 我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则 ...

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-008 华灿光电股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电话、邮件方式向全体董事送达。 2. 本次董事会于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场会议方式召开，会议由与 会董事长张兆洪先生主持。 3. 本次董事会会议应到董事8名，实到董事8名。监事会成员及部分高管列席了本 次会议。 2. 审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，董事会认为：公司编制《2023 年年度报告及其摘要》的程序符合法律、 行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定，报告内容公 允地反映了公司 20 ...

财务公司概况 - 成立于2013年9月9日，法定代表人许继莉，注册地址在珠海横琴[4] - 初始注册资本10亿元，历经多次增资至50亿元[1][2][4] - 为其他有限责任公司，多家公司共同出资[4] 业绩总结 - 2023年末资产总额5,121,238.25万元，净资产784,147.68万元[13] - 2023年度营业收入140,952.19万元，净利润91,685.76万元[13] 财务指标 - 2023年末资本充足率20.21%，规定要求不低于10.5%[16] - 2023年末流动性比例39.35%，规定要求不低于25%[16] - 2023年末贷款余额/存款余额与实收资本之和75.67%，规定要求不高于80%[16] - 2023年末集团外负债总额/资本净额33.12%，规定要求不高于100%[16] 用户数据 - 2023年末股东存款合计163.76亿元，贷款合计233.27亿元[18][19] - 2023年末上市公司及下属子公司存款0元，贷款余额0元[19] 风险管理 - 建立董事会、监事会，治理结构健全[6] - 建立完善内部控制管理体系，定期识别评估风险[7] - 制订结算、资金、信贷、信息系统等业务类制度[8][9][10][11][12] 未来展望 - 经营宗旨为“依托集团，服务集团”，为华发集团及其成员单位提供金融服务[20] - 公司认为财务公司风险管理无重大缺陷，开展存款业务风险可控[21]

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-023 华灿光电股份有限公司 关于2023年第四季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华灿光电股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》、 《企业会计准则》等相关规定，现将公司2023年第四季度计提资产减值准备的有关 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 依据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对合 并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产状况进行了全面清查和减值测试， 根据测试结果判断对存在减值迹象的资产计提相应的资产减值准备。 二、本次计提资产减值准备的范围和金额 1.公司对截至2023年12月31日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 减值测试后，2023年第四季度计提各项资产减值损失合计148,794,656.20元，详 情如下： 单位：元 | 项目名称 | 本期拟计提额 | | --- | --- | | 1、 ...