业绩目标 - 2024 - 2025年EOE年平均增长率不低于120%[7] - 2025年主营业务收入复合增长率不低于12%[7] - 2025年市占率在LED芯片领域排前三[7] - 2025年研发费用复合增长率不低于8%[7] - 2025年创新业务新增申请专利不低于50件[7] 考核相关 - 限制性股票考核年度为2025 - 2027年，每年考核一次[7][17] - 绩效评价分六级，对应不同解除限售/归属比例[14] - 公司业绩达标与不达标有不同处理方式[16] - 被考核对象有异议可申诉，复核需10个工作日[19] 办法规定 - 办法由董事会制订、解释及修改[22] - 经股东大会审议通过且激励计划生效后实施[22] - 与法律等冲突以日后规定为准，与批复不一致以批复为准[22] - 考核结果保密归档[21]

资金使用 - 2023年8月15日公司同意用不超5亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[1] - 公司实际使用5亿闲置募集资金补流[2] - 截至2024年8月13日公司归还5亿至专户，使用期未超12个月[2]

关于变更财务顾问主办人的公告 证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-046 京东方华灿光电股份有限公司 京东方华灿光电股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为京东方科技集团 股份有限公司（以下简称"京东方"）收购京东方华灿光电股份有限公司（以下简 称"华灿光电"）控制权之财务顾问，并委派张千里先生、明根那木尔先生担任本 次权益变动的财务顾问主办人。 近日，公司收到中信建投证券发来的通知，鉴于原财务顾问主办人张千里先 生工作变动，不再担任本次权益变动的财务顾问主办人。中信建投证券现委派徐 天全先生接替张千里先生担任本次权益变动的财务顾问主办人，继续履行财务顾 问主办人职责。 本次变更后，京东方收购华灿光电控制权项目的财务顾问主办人为徐天全先 生、明根那木尔先生。徐天全先生简历见附件。 特此公告。 二零二四年七月二十六日 附件：徐天全先生简历 徐天全先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会 副总裁，曾主持或参与的项目有：京东方非公开发行项 ...

担保情况 - 2024年为合并报表子公司申请银行综合授信担保额度不超30亿元[3] - 为浙江华灿综合授信提供担保额度不超13.5亿元[3] - 与招行签担保书为浙江华灿1亿元授信担责[4] - 截至2024年7月17日担保额度30亿，占净资产39.83%[10] - 截至2024年7月17日担保余额26.5亿，占净资产35.19%[10] - 对合并报表外单位担保余额0，占净资产0%[11] 子公司数据 - 浙江华灿注册资本380,450万元[6] - 2023年底资产总额583,141.24万元，2024年3月为602,520.83万元[6] - 2023年底负债总额250,864.08万元，2024年3月为274,429.50万元[6] - 2023年营收181,183.02万元，2024年一季度为50,273.54万元[7]

人员变动 - 祝文君因个人原因辞去职工代表监事职务，原定任期至2026年8月30日[2] - 公司选举朱广敏为第六届监事会职工代表监事，任期至第六届监事会任期届满[3] 持股情况 - 祝文君直接持有公司股份500股[2] - 朱广敏直接持有公司股份46,200股[5] 人员信息 - 朱广敏1977年出生，同济大学理学硕士，2017年1月加入公司[5]

资金使用 - 2023年8月15日公司同意用不超4亿闲置募集资金现金管理，额度12个月滚动使用[1][8] - 全资子公司近日分别用2亿买兴业、浦发结构性存款[2][3] 过往情况 - 2023年8月21日至2024年6月18日有多笔2亿闲置募集资金现金管理且已赎回[9][10] 现状 - 截至公告披露日，累计使用未到期余额（含本次）4亿，未超额度[10] 收益与风险 - 投资有市场、流动性等风险[4] - 现金管理不影响项目和经营，可获收益提效率[7] 风控措施 - 遵守审慎原则、财务部跟踪等[5][6]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于6月21日15时现场召开[2] - 网络投票时间为6月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网系统09:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为6月17日[3] 提案信息 - 提案1.00为《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》[6] - 关联股东京东方对提案1.00需回避表决[7] - 中小投资者表决单独计票并公开披露[7]

投资合作 - 珠海晶芯注册资本预计60700万元，公司出资18200万元，占比29.98%[3] - 晶芯科技出资42500万元，占珠海晶芯注册资本的70.02%[3] 会议决策 - 第六届董事会第八次会议实到董事9名[2] - 《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》赞成5票[4] - 公司董事会同意2024年6月21日召开2024年第一次临时股东大会[5]

证券代码：300323 证券简称：华灿光电 公告编号：2024-040 京东方华灿光电股份有限公司 关于变更财务顾问主办人的公告 京东方华灿光电股份有限公司董事会 二零二四年六月六日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）为京东方科技集 团股份有限公司（以下简称"京东方"）收购京东方华灿光电股份有限公司（以 下简称"华灿光电"）控制权之财务顾问，并委派张千里先生、苏仁哲先生担任 本次权益变动的财务顾问主办人。 近日，公司收到中信建投证券发来的通知，鉴于原财务顾问主办人苏仁哲先 生工作变动，不再担任本次权益变动的财务顾问主办人。中信建投证券现委派明 根那木尔先生接替苏仁哲先生担任本次权益变动的财务顾问主办人，继续履行财 务顾问主办人职责。 本次变更后，京东方收购华灿光电控制权项目的财务顾问主办人为张千里先 生、明根那木尔先生。明根那木尔先生简历见附件。 特此公告。 附件：明根那木尔先生简历 明根那木尔先生：硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委 员会高级经理，曾主持或参与的项目有：京东方非 ...

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于6月21日召开[2] - 现场会议时间为6月21日15时，网络投票时间为6月21日[2] - 会议股权登记日为6月17日[3] 投票相关 - 交易系统网络投票时间为6月21日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 互联网系统投票时间为6月21日09:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为350323，投票简称为华灿投票[16][19] 其他 - 现场参会登记时间为6月18日9:00 - 11:30、13:30 - 15:00[8] - 临时提案需于会议召开前十天提交至公司董事会[11] - 有《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》提案[25]