会议情况 - 公司于2024年3月28日召开第六届监事会第三次会议，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果均为3名同意，占比100%[3][5][7][8][10][13][14][16][17] 审计机构 - 续聘公证天业会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[8]

公司治理 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均亲自出席[3] - 独立董事对董事会议案均投赞成票，无反对和弃权[4] 经营管理 - 2023年独立董事多次现场考察，掌握经营动态[10] - 2023年推动内部控制规范体系建设，完善制度[14] 审计与薪酬 - 2023年3月聘请公证天业为审计机构，其具备相应能力[16] - 2023年度董高人员薪酬制定合理，考核发放合规[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职，提供建设性意见[18]

业绩总结 - 公司于2023年12月31日保持有效的财务报告内部控制[6] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额89.48%[13] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额96.91%[13] 内部控制情况 - 未发现财务与非财务报告内部控制重大缺陷[12] - 报告期未发现内控重大、重要缺陷，主要风险可控[20] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷按营收、资产等指标分一般、重要、重大缺陷[15] - 非财务报告内控缺陷按营收等指标及定性标准区分[17][18] 未来策略 - 修订完善内部控制制度，健全内控体系[21] - 优化内部监督机制，加强母子公司管控[21] - 加强客户信用调查，加大应收账款分析[21] - 多维度对标管理，降成本提升产品竞争力[21]

业绩总结 - 公司已在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制[3] - 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额89.48%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额96.91%[5] - 报告期内未发现内部控制重大、重要缺陷，主要风险得到较好控制[13] 未来展望 - 拟修订和完善各项内部控制制度，健全和完善内部控制体系[15] - 拟持续优化内部监督机制，加强母子公司内部管控，优化业务结构和流程[15] - 拟加强客户信用调查和管理，加大应收账款财务分析力度，完善相关制度[15] - 拟多维度对标管理，以降成本建立高效管理体系，提升产品竞争力[15] - 拟提升科学决策和风险防范能力，有效预测政策变动带来的市场波动[15] 其他新策略 - 针对报告期内发现的一般缺陷制定整改措施并推进落实[13]

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会和3次股东大会[3][6] - 2023年未提议召开董事会、临时股东大会等[6] - 2023年3月29日审议通过聘请2023年度审计机构[15] 独立董事履职 - 独立董事出席3次董事会和1次股东大会[3][6] - 独立董事履行薪酬与考核委员会主任委员职责[7] - 独立董事与内部审计及会计师事务所沟通[8] - 独立董事对公司进行多次现场考察[9] 公司规范运营 - 财务信息真实、准确、完整[12][13] - 推动内部控制规范体系建设[14] - 董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[16] - 重大事项审议符合法规，未损害股东利益[16]

公司基本信息 - 公司2012年4月25日首次发行1667万股普通股，6月1日在深交所上市[6] - 公司注册资本60123.4191万元[6] - 公司设立时向发起人发行5000万股，股本总额5000万元，2008年4月1日缴清[10][11] - 公司股份总数60123.4191万股，均为普通股[12] 股权结构 - 钱胡寿持股16405665股，比例32.81%[10] - 钱振宇持股5434894股，比例10.87%[10] - 王君恺和孙民华均持股4216057股，比例8.43%[10] - 钱燕韵持股4010000股，比例8.02%[10] 股份限制与规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[17] - 发起人股份公司成立一年内、公开发行前股份上市一年内不得转让[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[27] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[34] - 单独或合并持有10%以上股份股东书面请求，公司2个月内召开临时股东大会[34] - 董事人数不足2/3时，公司2个月内召开临时股东大会[34] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[96] - 兼任经理等职务及职工代表董事总计不超董事总数1/2[69] - 董事连续两次未出席且不委托出席，董事会建议股东大会撤换[99] 独立董事相关 - 独立董事连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[99] - 因独立董事辞职等情况，公司60日内完成补选[100] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[78] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[78] 经理与监事相关 - 公司设经理1名，副经理3名，经理每届任期3年[84] - 监事每届任期3年[88] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例1/3[90] 财务与利润分配 - 公司会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[95] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[95] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[96] 其他规定 - 邮件通知送达日期为交付邮局之日起第10个工作日[111] - 传真通知送达时间为传真发通之日起第3个工作日[111] - 本章程自2024年3月股东大会通过之日起施行[129,130]

业绩相关 - 2023年度公司未发生关联交易[8] - 2023年度公司未发生重大收购、出售资产情况[10] 数据情况 - 截至2023年12月31日，公司对外担保余额为10,624.69万元，占2023年经审计归母净资产比例为4.86%[9] 会议情况 - 2023年监事会召开五次会议[4] 未来展望 - 2024年监事会将监督公司依法运作、财务及董高人员履职情况[13][14]

分红规划 - 公司至少每三年重新审阅《规划》确定分红回报规划和计划[3] - 2023 - 2025年每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%，占比不低于20%[4] - 遇重大投资等情况经同意可适度调减至不少于当年可分配利润的10%[4]

2023年公司治理 - 召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均出席[4] - 独立董事对高管初选资格审核、监督审计工作[7][8] - 高级管理人员等保障独立董事知情权[14] - 财务报告及定期报告信息真实准确完整[15] - 推动内部控制规范体系建设[16] - 审议通过聘请2023年度审计机构议案[17] - 董事、高管薪酬制定合理，考核发放合规[19] - 重大事项审议表决合法有效，未损股东利益[19] 2024年展望 - 独立董事将继续履职，提供建设性意见[20]

业绩总结 - 公证天业对海达股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[1] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来情况汇总表[2] 资金往来 - 2023年初与子公司宁波科诺往来资金余额4650.59万元[5] - 2023年度往来累计发生额（不含利息）46464.26万元[5] - 2023年度偿还累计发生额46114.85万元[5] - 2023年末与子公司宁波科诺往来资金余额5000万元[5]