融资授信 - 公司及子公司拟申请不超15亿元融资授信额度[2] 担保情况 - 公司拟为宁波科诺提供不超3亿元借款担保[3] - 截至公告日对外担保总额度25300万元，占比11.56%[9] - 对控股子公司实际担保余额10624.69万元，占比4.86%[9] 宁波科诺情况 - 公司持有其100%股权，资产负债率40.40%[4] - 注册资本15000万元[5] - 2023年底资产51093.43万元，负债20641.06万元[7] - 2023年营收51564.55万元，净利润 -243.17万元[7]

审计机构续聘 - 公司拟续聘公证天业为2024年度财务及内控审计机构，聘期一年[2] - 2024年3月18日，审计委员会审议通过该议案[13] - 2024年3月28日，董事会审议通过该议案[14] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，公证天业有合伙人58人、注册会计师334人[4] - 2023年度，其总收入30171.48万元，审计业务收入24627.19万元[5] - 2023年度，上市公司年报审计家数62家，审计收费6311万元[5] 审计费用 - 公司2023年度审计费用总额为65.51万元，较上一期增加5.62万元[11]

江阴海达橡塑股份有限公司关于会计政策变更的公告 江阴海达橡塑股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司（以下简称"公司"）根据财政部于2022年颁布的 《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称"解释16号"）相关要 求，变更有关会计政策。相关会计政策变更的具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，规定了"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行的会计政策按财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定执行。 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-016 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释 16 号的要求执行。 ...

会议相关 - 2024年3月28日公司召开第六届董事会第四次会议，9位董事全部出席[2] - 多项议案表决同意人数占全体董事总人数的100%[3][4][6][8][10][21][22][24][25][26][27][29] 薪酬拟定 - 拟定2024年度董事长、总经理钱振宇薪酬为99.80万元/年（税前）[16] - 拟定2024年度董事彭汛薪酬为68.56万元/年（税前）[16] - 拟定2024年度董事吴天翼薪酬为74.45万元/年（税前）[16] - 拟定2024年度财务总监华平薪酬为68万元/年（税前）[18] 财务处理 - 对公司累计形成的596,198.87元坏账进行核销[24] 报告公告 - 《2023年度报告》与《2023年度报告摘要》详见指定创业板信息披露网站[9] - 《江阴海达橡塑股份有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》详见指定创业板信息披露网站[11] - 《江阴海达橡塑股份有限公司三年（2023 - 2025年度）股东分红回报规划》详见指定创业板信息披露网站[27]

财报披露 - 公司2023年度报告及其摘要于2024年3月30日披露[1] 业绩说明会 - 定于2023年4月12日15:00 - 17:00举办2023年度业绩网上说明会[1] - 采取网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长钱振宇等[1] 问题征集 - 投资者可于2024年4月11日15:00前访问指定网址或扫码进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

业绩总结 - 2023年度母公司净利润145,950,049.50元[3] - 按净利润10%计提盈余公积金14,595,004.95元[3] 利润分配 - 每10股派发现金股利0.25元（含税），合计15,030,854.78元[4] - 截至2023年12月31日可供分配利润987,629,906.74元[3] 股权相关 - 截至2023年12月31日公司股份总数601,234,191股[4] 审议情况 - 第六届董事会第四次会议通过利润分配预案[5] - 第六届监事会第三次会议通过利润分配方案[7]

审计机构相关 - 公司审计委员会认为公证天业具备审计资质和能力，满足要求[2] - 2023年3月17日会议同意续聘公证天业为2023年度审计机构[2] 审计工作开展 - 审计委员会与公证天业讨论并制定审计计划和时间表[3] - 召开审计进场前会议明确目标、范围和时间表[4] - 审计进场后定期开会了解进展、解决问题[5] 审计监督与合作 - 督促公证天业推进审计进度[6] - 审计委员会严格审查事务所并履行监督职责[7]

江阴海达橡塑股份有限公司关于修改公司章程的公告 证券代码：300320 证券简称：海达股份 公告编号：2024-013 江阴海达橡塑股份有限公司 关于修改公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江阴海达橡塑股份有限公司于 2024 年 3 月 28 日召开了第六届董事会第四 次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》。公司拟根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等 相关法律法规规定，对《公司章程》中的相应条款进行修订，具体修订如下： | 原章程内容 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | | 第一百五十五条 公司利润分配政策的变更： | 第一百五十五条 公司利润分配政策的变更： | | 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司 | 如遇到战争、自然灾害等不可抗力或者公司 | | 外部经营环境变化并对公司生产经营造成重 | 外部经营环境变化并对公司生产经营造成重 | | 大影响，或公司自身经营发生 ...

股东大会信息 - 2024年4月22日下午2:30召开2023年度股东大会[1][23] - 股权登记日为2024年4月17日[4] - 现场会议地点在江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼会议室[5] 投票信息 - 网络投票时间为2024年4月22日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2024年4月22日9:15 - 9:25等时段[15] - 普通股投票代码为"350320"，简称为"海达投票"[14] 议案信息 - 本次股东大会审议11项议案，含2023年度董事会等工作报告[6][8][20] - 议案3 - 10对中小投资者表决单独计票[7] 登记信息 - 现场会议登记时间为2024年4月18日8:30 - 11:30等时段[9] - 登记地点为江阴市周庄镇云顾路585号公司四楼证券部办公室[10]

资产相关 - 2023年末公司资产总计35.99亿元，较年初增长约7.9%[18] - 2023年末母公司资产总计32.10亿元，较年初增长约6.7%[22] - 2023年末货币资金为136,762,962.35元，较年初减少[17] - 2023年末应收票据为132,027,702.27元，较年初增加[17] - 2023年末应收账款为1,405,301,973.53元，较年初增加[17] - 2023年末存货为488,168,010.10元，较年初增加[17] - 固定资产从年初6.34亿元增长至年末7.55亿元，增长约19.2%[18] 负债与权益相关 - 2023年末负债合计13.75亿元，较年初增长约11.8%[19] - 2023年末所有者权益合计22.24亿元，较年初增长约5.8%[19] - 2023年末母公司负债合计10.96亿元，较年初增长约6.7%[23] - 2023年末母公司所有者权益合计21.14亿元，较年初增长约6.8%[23] 收入与利润相关 - 2023年度营业总收入27.35亿元，较2022年度增长约4.0%[24] - 2023年度营业总成本25.41亿元，较2022年度增长约2.8%[24] - 2023年度净利润为139,001,853.81元，2022年度为107,306,715.26元[25] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.23元，2022年度均为0.17元[26] 现金流相关 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.62亿美元，2022年为1.15亿美元[31] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.61亿美元，2022年为 - 1.35亿美元[31] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.26亿美元，2022年为0.15亿美元[32] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 0.23亿美元，2022年为 - 0.02亿美元[32] 其他财务数据 - 2023年末应付账款从年初5.90亿元增长至7.19亿元，增长约21.8%[18] - 2023年度销售费用为91,364,484.56元，2022年度为68,569,364.69元[25] - 2023年度研发费用为104,744,169.37元，2022年度为109,738,111.11元[25] - 2023年度财务费用为9,718,435.23元，2022年度为7,865,325.60元[25] - 2023年度其他收益为18,643,916.46元，2022年度为8,970,135.30元[25] - 2023年度信用减值损失为 - 45,867,395.97元，2022年度为 - 26,791,564.84元[25] - 2023年度资产减值损失为 - 5,475,460.90元，2022年度为 - 17,493,144.65元[25] 公司发展历程 - 2008年3月公司以净资产折股，注册资本为5000万元[50] - 2012年5月公司公开发行1667万股，发行后股本为6667.00万元[50] - 2013年6月公司以资本公积转增6667万股，变更后注册资本为13334万元[51] - 2015年6月公司以资本公积转增16000.80万股，变更后注册资本为29334.80万元[51] - 2017年9月公司转增及送红股增加股本23467.84万元，总股本变更为52802.64万股[52] 会计政策与税收 - 2023年1月1日起按《企业会计准则解释第16号》对租赁负债和使用权资产差异追溯调整[146][147] - 增值税税率为13%、9%、6%、5%；企业所得税税率为15%、25%[153] - 公司自2021年起三年内享受15%的企业所得税率[154] - 2023 - 2027年多家子公司符合小微企业认定，享受税收优惠政策[154] 项目与商誉相关 - 年产12000吨汽车橡胶密封件项目预算1.35亿元，工程累计投入占比83.53%[184] - 商誉账面原值合计203,274,056.16元，涉及三家公司[189] - 商誉减值准备期初合计35,638,015.24元，本期增加2,828,766.07元[190] - 宁波科诺2024 - 2028年预计销售收入增长率分别为 - 0.59%、10.70%、8.69%、7.45%、4.40%[191]