关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京掌趣科 技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议审议通过，决定 于 2023 年 12 月 15 日（星期五）召开 2023 年第三次临时股东大会，现将会议相 关事项通知如下： 证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-045 北京掌趣科技股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：北京掌趣科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开日期、时间： 现场会议时间：2023 年 12 月 15 日 14:30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为：2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15: ...

业绩数据 - 2023年9月30日指尖娱乐总资产9.14亿，净资产4.23亿，营收2.41亿，净利润2144万[7] - 2022年12月31日指尖娱乐总资产7.90亿，净资产3.89亿，营收1.38亿，净利润 - 5150万[7] 公司决策 - 2023年11月29日公司通过为全资子公司指尖娱乐提供担保议案[2] - 董事会认为担保符合业务需要，能控风险[14] 公司情况 - 公司持有指尖娱乐100%股权，注册资本2.5亿港币[4][5] - 截至公告日，公司及控股子公司无其他对外担保等情况[16]

其他新策略 - 公司全资子公司为指尖娱乐（香港）有限公司履约能力提供担保[1] - 公司能控制和防范担保风险，担保内容及决策程序合规[1] - 独立董事同意担保事项并提交股东大会审议[1]

回购计划 - 公司回购资金总额5000 - 10000万元，回购价不超7.5元/股[1] 首次回购情况 - 2023年10月31日首次回购681,200股，占总股本0.0247%[2] - 首次回购最高成交价4.49元/股，最低4.38元/股，成交3,018,619元[2] 回购限制 - 首次回购前五日累计成交量280,650,474股[4] - 每五个交易日回购上限70,162,618股（前五日累计成交量25%）[4]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-039 北京掌趣科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： （3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （4）会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）14:30 网络投票时间：2023 年 10 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-1 ...

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-040 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购公司股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年10月13日、2023 年10月30日召开第五届董事会第九次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于回购股份方案的议案》。具体内容详见公司分别于2023年10月13日、 2023年10月30日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号： 2023-033）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-041）等相关公告。 根据公司回购股份方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分 社会公众股份用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币5,000万元 （含）、不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币7.50元/股（含）。 按照回购价格上限和回购金额上下限测算，预计可回购股份数量为6,666,667股至 13,333,333股，占公司目前已 ...

北京掌趣科技股份有限公司 回购股份报告书 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 1、北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）。本次回购 股份将用于注销并减少公司注册资本，回购资金总额不低于人民币5,000万元 （含）、不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币7.50元/股（含）。 按照回购价格上限和回购金额上下限测算，预计可回购股份数量为6,666,667股至 13,333,333股，占公司目前已发行总股本比例为0.24%至0.48%。具体回购股份的 数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东大会审议通过 本回购股份方案之日起不超过12个月。 2、本次回购方案已分别经公司2023年10月13日召开的第五届董事会第九次 会议、2023年10月30日召开的公司2023年第二次临时股东大会审议通过，独立董 事发表了同意的独立意见。 3、公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了股票回购专 用证券账户。 证券代码：300 ...

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财务状况 - 2023年第三季度，北京掌趣科技营业收入为246,338,039.26元，同比下降17.47%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为20,410,458.95元，同比下降65.20%[5] - 公司总资产为5,401,962,187.49元，年初至报告期末比上年度末增加3.81%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为4,870,729,768.00元，年初至报告期末比上年度末增加6.60%[5] - 交易性金融资产较上年期末增加311%，主要系本期购买理财产品及新增权益工具投资所致[8] - 预收款项较上年期末增加35%，主要系本期预收房屋租赁款增加所致[8] - 财务费用较上年同期减少246%，主要系本期美元存款利率上升导致确认的美元存款利息收入增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加82%，主要系本期支付的职工薪酬减少所致[8] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3173%，主要系公司拟持有到期的定期存款增加，相应导致投资支付的现金增加所致[9] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期减少1190%，主要系公司拟持有到期的定期存款增加，相应导致期末现金及现金等价物减少[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为195,182股[11] - 刘惠城持有有限售条件的股份数量为171,890,761股[11] - 香港中央结算有限公司持有股份数量为114,441,829股[11] - 姚文彬持有股份数量为105,213,273股[11] - 公司未发现前10名股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形[12] - 公司未发现前10名股东参与融资融券业务股东之间存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形[13] 公司资产情况 - 2023年第三季度，北京掌趣科技股份有限公司的流动资产总额为310,129,246,959.59元，较年初增加31,610,068,458.50元[16] - 其中，货币资金为27,625,986,370.01元，较年初增加4,393,843,843.26元[16] - 公司的长期股权投资为15,401,621,574.44元，较年初增加78,145,800.60元[16] - 公司以自有资金人民币30,294万元受让原有限合伙人姚文彬、柯新所持深圳国金天吉创业投资企业的合伙份额[15] 资产负债情况 - 公司的固定资产为13,070,931.67万，较年初下降5.4%[17] - 公司的无形资产为12,477,940.98万，较年初下降27.8%[17] - 应付账款为136,555,803.80万，较年初上升0.5%[17] - 公司的流动负债合计为504,612,813.40万，较年初下降15.5%[17] - 长期借款为2,834,327.22万，较年初下降31.3%[18] - 递延收益为868,716.90万，较年初下降3.1%[18] - 所有者权益合计为4,870,729,768.00万，较年初上升6.6%[18] 营业总收入和现金流量 - 2023年第三季度，北京掌趣科技股份有限公司营业总收入为704,713,040.79元，较上期946,602,844.64元下降了25.5%[19] - 公司营业总成本为602,311,525.31元，较上期810,376,914.95元下降了25.8%[19] - 净利润为175,442,385.21元，较上期145,999,262.03元增长了20.1%[20] - 经营活动现金流入小计为775,064,134.56元，上期为959,580,354.09元[21] - 经营活动现金流出小计为695,548,489.17元，上期为915,970,955.54元[21] - 投资活动现金流入小计为758,725,975.10元，上期为15,733,140.44元[22] - 投资活动现金流出小计为2,803,513,917.35元，上期为78,216,000.66元[22] - 筹资活动现金流入小计为500,000.00元，上期为1,010,000.00元[22] - 筹资活动现金流出小计为16,520,072.54元，上期为18,521,278.46元[22] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为34,451,973.20元，上期为214,945,710.47元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-1,946,840,396.20元，上期为178,560,970.34元[22] - 期初现金及现金等价物余额为2,730,928,042.30元，上期为2,460,285,883.97元[22] - 期末现金及现金等价物余额为784,087,646.10元，上期为2,638,846,854.31元[22]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2023-037 北京掌趣科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东 持股情况的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占公司无限售 流通股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 香港中央结算有限公司 | 105,046,268 | 4.03% | | 2 | 姚文彬 | 104,313,273 | 4.00% | | 3 | 中国民生银行股份有限公司－华夏中证动漫游 戏交易型开放式指数证券投资基金 | 45,523,259 | 1.75% | | 4 | 刘惠城 | 42,972,690 | 1.65% | | 5 | 李革 | 31,662,650 | 1.21% | | 6 | 中国工商银行股份有限公司－广发中证传媒交 | 18,853,350 | 0.72% | | | 易型开放式指数证券投资基金 | | | | 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司－国泰中证动 | 1 ...