会议召开情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会[5] - 2023年4月26日和5月18日同意续聘大华会计师事务所[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事应参加董事会8次，实际出席8次[6] - 2023年独立董事出席股东大会4次[6] - 2023年独立董事多次就多项事项发表同意意见[7][8] - 2023年独立董事未提议召开董事会等[23] - 2024年独立董事将继续履职[24] 报告披露 - 公司按时编制并披露定期报告[16] 其他事项 - 2023年确认2022年度日常经营性关联交易并预计2023年度额度[19] - 2023年度董事及高级管理人员薪酬符合规定[18]

会议情况 - 2023年召开8次董事会和4次股东大会[6] - 独立董事2023年出席8次董事会、4次股东大会[6] 意见发表 - 2023年独立董事就多项事项发表同意独立意见[7][8] 报告披露 - 公司按时编制并披露定期报告[16] 机构聘任 - 2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[17] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职提建议[25]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事卢闯、刘守豹、李俊峰独立性[1] - 认为其能胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 评估时间 - 评估专项意见出具时间为2024年4月25日[2]

北京掌趣科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2024年4月） | 原章程 | 修改后章程 | | --- | --- | | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | 第 六 条 公司注册资本为人民币 | | 2,743,909,792 元。 | 2,730,752,548 元。 | | 第十五条 公司的股份采取股票形式， | 第十五条 公司的股份采取股票形式， | | 已发行的总股本为 2,743,909,792 股， | 已发行的总股本为 2,730,752,548 股， | | 所有股份均为普通股。 | 所有股份均为普通股。 | | 第二十八条 公司董事、监事、高级管 | 第二十八条 公司董事、监事、高级管 | | 理人员应当向公司申报所持有的本公 | 理人员应当向公司申报所持有的本公 | | 司的股份及其变动情况，在任职期间 | 司的股份及其变动情况，在任职期间 | | 每年转让的股份不得超过其所持有本 | 每年转让的股份不得超过其所持有本 | | 公司股份总数的 25%；所持本公司股 | 公司同一种类股份总数的 25%；所持 | | 份自公司股票上市交易之日起 年内 1 | 本公司股份自公司股票上 ...

公司人员及业务数据 - 截至2023年12月31日，大华所合伙人270人，注册会计师1471人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人，国内设30家分支机构[2] - 2022年度大华所业务总收入33.27亿元、审计业务收入30.74亿元、证券业务收入13.89亿元[2] 公司决策及审计相关 - 2023年4月26日公司召开会议审议通过续聘2023年度审计机构议案，5月18日经股东大会审议通过[3] - 大华所对公司2023年财报出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年3 - 4月审计委员会与注册会计师沟通审计事项，4月15日审计委员会会议审议通过2023年年度财务报告等议案[5][6][7]

股份质押情况 - 公司第一大股东刘惠城解除质押股份5300万股[2] - 解除质押股份占其持股比例30.83%，占总股本1.93%[2] - 质押始于2023年4月12日，解除于2024年4月11日[2] - 质权人为国泰君安证券[2] - 截至公告日刘惠城无其他质押股份[2]

外汇业务安排 - 开展外汇套期保值业务总额度不超3300万美元或等值货币，授权期12个月，额度可循环[2] - 预计占用资金余额不超1000万人民币或等值外币，用闲置自有资金[2] 业务管理 - 董事会授权总经理决策，财务部实施[3] - 制定管理制度，仅与有资格机构交易，业务期与外币收付匹配[4][7] 风险相关 - 业务可降汇率影响，但存在多种风险[5][6] - 财务部评估敞口，内审部门监督操作、资金及盈亏[8][9]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-012 北京掌趣科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 北京掌趣科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及公司子公司使用额度不超过人 民币 5 亿元或等值外币的闲置自有资金进行委托理财，期限自董事会审议通过之 日起 12 个月内有效。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。现将有关事项公 告如下： 一、委托理财概述 1、投资目的 在不影响公司主营业务发展和正常经营的情况下，合理利用闲置自有资金， 充分提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。 4、资金来源 本次委托理财事项使用的资金仅限于公司的闲置自有资金，即除募集资金、 银行信贷资金以外的自有资金。 5、投资期限 2、投资额度 委托理财总额度不超过人民币5亿元或等值外币。在期限内任一时点的交易 金额（含前述投资的 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召集议案3月5日经董事会表决通过[5] - 3月6日公告召开通知，3月25日现场会议召开，董事长主持[5] 参会股东情况 - 出席股东或其委托代理人43名，代表股份252,213,957股，占比9.1918%[7] - 中小投资者股东及代理人37人，代表股份76,269,496股，占比2.7796%[7] 议案表决结果 - 《关于减少公司注册资本及股本的议案》同意248,764,464股，占比98.6323%[13] - 《关于变更公司注册地址的议案》同意249,434,657股，占比98.8980%[14] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意249,434,657股，占比98.8980%[15] - 本次股东大会审议议案均获有效表决通过[16]

证券代码：300315 证券简称：掌趣科技 公告编号：2024-009 北京掌趣科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 （3）会议方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 （4）会议召集人：公司董事会 （5）会议主持人：董事长刘惠城先生 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 3、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 25 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为 2024 年 3 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 3 ...