证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-084 利亚德光电股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十五次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 23 日在公司会议室以现场会议与通 讯会议相结合的方式召开。公司于 2024 年 10 月 18 日以邮件方式等发出了召开 董事会会议的通知。会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，由公司董事长李军主 持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《利亚 德光电股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论、以记名投票表决的方式表决，通过以下议案： （一） 审议通过《2024 年第三季度报告》； 经审阅，董事会认为公司《2024年第三季度报告》真实、准确、完整地反映 了公司 2024年三季度的 ...

利亚德光电股份有限公司 关于聘任 2024 年度内控审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月23日召开了第 五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于聘任2024年度内控审计机构的议 案》，聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司2024 年度内控审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-087 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 83 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 | 起诉 | ...

可转债情况 - “利德转债”转股时间为2020年5月20日至2025年11月13日，转股价格4.27元/股[2] - 2024年第三季度439张“利德转债”转股，票面4.39万元，转成10,279股[2] - 截至2024年第三季度，剩余可转债票面总金额79,868.93万元[2] 股份情况 - 2024年6月30日回购专用账户股份4,937,380股，占比0.06%[6] - 2024年9月30日回购专用账户股份6,285,101股，占比0.25%[6] - 2024年6月30日和9月30日总股本均为2,529,396,015股[7]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-081 利亚德光电股份有限公司 关于股份回购的进展公告 一、回购公司股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关 规定，公司在实施回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回 购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开的 第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。公司拟使用自 有资金以集中竞价交易以及法律法规许可的其他方式回购公司部分人民币普通 股（A 股）股票，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券或用于维护公司 价值及股东权益（出售）；本次回购的资金总额为人民币 3,000 万元（含）至 6,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.40 元/股；其中用于转换公司发行的可转换 为股票的公司债券的回购股份实施期限为自公司 ...

股东大会时间 - 2024年8月27日公司董事会通过召开股东大会决议[6] - 2024年8月28日刊登召开股东大会通知[6] - 2024年9月12日下午14:30召开股东大会[8] 参会股东情况 - 417人代表599,933,148股参会，占比23.7184%[9] - 5人现场代表576,435,310股参会，占比22.7894%[9] 议案投票结果 - 补选非独立董事议案同意595,177,248股，占比99.2073%[16] - 中小投资者同意18,741,938股，占比79.7603%[17] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月4日[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间[8] - 股东大会召集人为公司董事会[12]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划有2名激励对象[1] - 1名激励对象因离职不符条件[1] - 拟归属的1名激励对象主体资格有效[1] 监事会意见 - 监事会同意2021年计划第三个归属期归属名单[1] - 监事会核实意见发布于2024年9月12日[2]

激励计划会议 - 2021年5月31日审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2021年6月16日批准实施激励计划并授权董事会[3] 激励计划执行 - 2022年8月1日向2名激励对象归属60万股限制性股票[4] - 2023年8月18日修订激励计划、作废部分股票及调整授予价格[4] - 2024年9月12日审议通过第三个归属期相关议案[5] 股票作废 - 因1名激励对象离职，作废40万股限制性股票[7] - 作废股票对公司无实质性不利影响[8][10][11][12]

激励计划授予 - 2021年以3.40元/股向2名激励对象授予200万股第二类限制性股票[13] - 授予价格经多次权益分派调整，2024年调整为3.26元/股[13][14][15] - 激励计划有效期最长不超过48个月，授予日在股东大会审议通过后由董事会确定且须为交易日，公司需在60日内完成授予工作[5][6] 归属情况 - 符合本次归属条件的激励对象为1人，可归属限制性股票数量为40万股，归属价格为3.26元/股[1] - 因1人离职，作废其已获授但尚未归属的40万股限制性股票[18] - 2024年9月12日董事会认为2021年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件已成就[19] 业绩考核 - 2021年营业收入增长率不低于35%或加权净资产收益率不低于9%[10] - 2022年营业收入增长率不低于68%或加权净资产收益率不低于10%[10] - 2023年营业收入增长率不低于36%或Micro LED营业收入不低于4亿元或加权净资产收益率不低于7.08%[10] - 2023年度公司Micro LED营业收入为43177.67万元，公司层面业绩考核达成[22] 归属比例 - 第一个归属期归属权益数量占第二类限制性股票总量的30%，第二个归属期占30%，第三个归属期占40%[6] - 个人绩效考核完成率S<70%时，个人层面归属比例为0；70%≤S≤100%时，个人层面归属比例为S[11] - 满足归属期任职期限要求的1名激励对象个人绩效考核完成率高于100%，本期个人层面归属比例为100%[22]

激励计划相关 - 2024年9月12日审议通过第三个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废议案[11] - 同意为1名激励对象办理归属40万股第二类限制性股票相关事宜[11] - 同意作废1名离职激励对象已获授但尚未归属的40万股限制性股票[11] - 同意调整2021年限制性股票激励计划授予价格[11] - 2021年限制性股票激励计划授予日为2021年7月16日[15] - 第三个归属期为2024年7月17日至2025年7月16日[15] - 归属数量40万股，归属人数1人[20] - 授予价格调整后为3.26元/股[20][21] - 姜毅本次归属数量占已获授限制性股票比例为40%[23] - 1名激励对象个人绩效考核完成率高于100%，本期个人层面归属比例为100%[19] 业绩相关 - 2023年Micro LED营业收入43177.67万元，公司层面业绩考核达成[18] - 以2020年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于36%或2023年Micro LED营业收入不低于4亿元或2023年加权净资产收益率不低于7.08%[18] 权益分派相关 - 2024年5月6日，2023年年度股东大会通过利润分配预案[26] - 2023年年度权益分派于2024年5月15日实施完毕[26] - 2021年限制性股票激励计划授予价格调整方法为P＝P0 - V，调整后授予价格P为3.26元/股[28]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-075 利亚德光电股份有限公司 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议 于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。公 司于 2024 年 9 月 9 日以邮件方式等发出了召开监事会会议的通知。会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名，由监事会主席潘喜填主持，本次会议的召集、召开及表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行 政法规、规章、规范性文件及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《利亚德光电股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议形成的决 议合法、有效。 一、监事会会议召开情况 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议通过以下议案： （一） 审议《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就 的议案》； 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交 ...