股东大会信息 - 公司2024年10月23日公告召开2024年第六次临时股东大会[2] - 网络投票时间为2024年11月8日多个时段[2] - 现场会议于2024年11月8日下午14:30在京召开[2] 投票情况 - 参会股东及代表782人，代表股份605,431,570股，占比23.8985%[3] - 《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》同意603,328,720股，占比99.6527%[5] 律师意见 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[7]

会议时间 - 2024年10月23日通过召开股东大会决议[6] - 2024年10月24日刊登召开通知[6] - 2024年11月8日下午14:30召开股东大会[8] 参会情况 - 782人代表605,431,570股参会，占比23.8985%[9] - 7人现场代表576,435,510股，占比22.7539%[9] 议案表决 - 聘任2024年度内控审计机构议案，99.6527%同意[16] - 中小投资者92.7479%同意该议案[17] 其他信息 - 股权登记日为2024年10月31日[9] - 深交所交易系统和互联网投票时间[8]

回购计划 - 拟用3000 - 6000万元自有资金回购股份[2] - 回购价格上限调整为7.35元/股[3] 回购进展 - 截至2024年10月31日累计回购488.8万股[5] - 占总股本0.19%，成交总金额2240.414726万元[5] - 最高成交价5.09元/股，最低3.94元/股[5] 实施期限 - 用于转换可转债不超12个月，维护权益不超3个月[2] 后续计划 - 公司将在回购期限内继续实施回购计划[6]

股东大会信息 - 公司2024年第六次临时股东大会定于11月8日召开[2] - 现场会议时间为11月8日下午14:30[2] - 会议股权登记日为10月31日[4] 投票信息 - 网络投票时间为11月8日多个时段[2] - 投票代码为“350296”，简称为“利亚投票”[16] 提案信息 - 本次股东大会提案为《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》[5] 登记信息 - 现场登记时间为11月1日特定时段[7] - 信函等登记须在11月1日下午17:00前送达[7] 授权信息 - 授权委托书有效期限自签署至本次股东大会结束[19]

激励计划授予情况 - 2021年7月16日以3.40元/股向2名激励对象授予200万股第二类限制性股票[13] - 激励计划有效期最长不超过48个月[6] - 授予价格经多次调整，现为3.26元/股[14][15] 归属情况 - 本次归属人数为1人，数量为40万股，于2024年10月28日上市流通[4][23][25] - 本次归属募集资金130.4万元用于补充流动资金[26][27] - 激励对象姜毅名下40万股股票75%（30万股）按规定锁定[29] 业绩考核 - 2023年Micro LED营业收入为4.317767亿元，公司层面业绩考核达成[22] - 2023年度公司净利润为2.8571081957亿元，基本每股收益为0.1130元/股[29] 其他 - 因1人离职，作废40万股已获授但未归属的限制性股票[18] - 本次归属对总股本、财务指标、经营成果和股权结构无重大影响[29][30]

业绩情况 - 三季度业绩不太理想，环比略有增长但同比下降幅度较大[3][4][5] - 公司正在处理历史遗留问题，如商誉减值、存货和应收款等"三座大山"[3][4][5] - 公司现金流有望进一步提升，未来将加大分红力度并进行股份回购[3] 改革措施 - 全面推进降本增效，包括人员优化、数字化管理和自动化生产等[4][5] - 加大国际业务投入，尤其是欧美市场的管理团队和销售策略进行全面改革[5][6][8] - 持续加大研发投入，在高阶MIP、COB和量子点等领域有重大突破[5][6][9] - 调整业务目标，以盈利为中心，重点发展一体机、商显和文旅夜游等高毛利业务[6][7] 未来发展 - 公司未来3年将进入利润的第二次高速增长阶段，预计海外业务占比将达到50%以上[6][8][10] - 公司正在培育空间计算、动作捕捉等战略新兴产业，未来增长潜力巨大[6] - 政府化债政策有望解决公司历史应收款问题，为未来发展带来利好[3][7]

会议情况 - 利亚德第五届监事会第十五次会议于2024年10月23日召开，应到3名监事实到3名[1] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》，3票赞成[2] - 审议通过《关于聘任2024年度内控审计机构的议案》，3票赞成[3] 审计机构 - 同意聘任立信会计师事务所为2024年度内控审计机构，聘期一年，议案需提交股东大会审议[3]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-088 利亚德光电股份有限公司 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会召集人：利亚德光电股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开2024年第六次临时股东大会议案经公司 第五届董事会第二十五次会议审议通过，召开程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《利亚德光电股份有限公司章程》的有关规定； 4、会议召开日期和时间： 现场会议日期和时间：2024年11月8日（星期五）下午14:30 网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024年11月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月8日上午9:15至下午 15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召 开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人 ...

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为54.65亿元[18] - 公司2024年第三季度营业成本为39.53亿元[18] - 公司2024年第三季度净利润为18.21亿元[19] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为18.14亿元[19] - 公司2024年第三季度其他综合收益的税后净额为-2.51亿元[20] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0717元[20] 现金流 - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.79亿元[21] - 公司2024年第三季度收回投资收到的现金为3.75亿元[21] - 公司2024年第三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为1.77亿元[21] - 公司2024年第三季度投资支付的现金为3.99亿元[21] - 公司2024年第三季度取得借款收到的现金为3.81亿元[21] - 公司2024年第三季度偿还债务支付的现金为2.97亿元[21] 资产负债 - 公司2024年第三季度末货币资金为20.02亿元[15] - 公司2024年第三季度末应收账款为34.04亿元[15] - 公司2024年第三季度末存货为29.14亿元[15] - 公司2024年第三季度末合同资产为12.84亿元[15] - 公司2024年第三季度末流动资产合计为103.45亿元[15] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为40.99亿元[15] - 公司2024年第三季度末资产总计为144.44亿元[17] - 公司2024年第三季度末短期借款为3.08亿元[16] - 公司2024年第三季度末应付账款为19.92亿元[16] - 公司2024年第三季度末合同负债为7.10亿元[16] - 公司2024年第三季度流动负债合计为46.36亿元[17] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为12.78亿元[17] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为82.78亿元[17] 其他 - 公司获得政府补助3,889.17万元[3] - 公司持有的交易性金融资产较年初增加100%[5] - 公司应收票据较年初减少49.31%[5] - 公司一年内到期的非流动负债较年初增加39.69%[5] - 公司财务费用同比增加633.90%[6] - 公司信用减值损失同比减少42.01%[7] - 公司营业外收入同比增加573.12%[7] - 公司前10大股东中，李军持股比例为22.73%[9] - 公司前10大无限售条件股东中，李军持有143,751,500股[9]

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《利亚德光电股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《利亚德光电股份有限公司对外担保管理制度》 （以下简称"《对外担保管理制度》"）等相关规定，本次公司对中天照明的担保 事项经董事会审议批准后，无需提请股东大会审议。 证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-089 利亚德光电股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召开第 五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意 公司为子公司——上海中天照明成套有限公司（以下简称"中天照明"）因日常 经营所需进行的银行融资提供担保，具体内容如下： 同意子公司中天照明向中国建设银行股份有限公司上海虹口支行(以下 简 称"建设银行上海虹口支行")申请的额度不超过人民币 6,000 万元，期限不超过 1 年的综合授信；具体业务品种、期限、保证金比例等和其他授信要求以建设银行 上海虹口支行 ...