利亚德光电股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会并制定本工 作制度。 第二条 战略委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究，并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四条、第五条的规定补足委员人数。 第三章 职责权限 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建 ...

利亚德光电股份有限公司 股东会议事规则 1 利亚德光电股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《利 亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议事 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》 及本议事规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 （十四）审议股权激励计划和员工持股计划； （十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十六）审议公司与关联人发生金额超过 ...

利亚德光电股份有限公司 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任并经董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第四条、第五条的规定补足委员人数。 董事会审计委员会工作制度 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会并制定本工 作制度。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责，主要职责为公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中 2 名为独立董事，且至少有一名独立董事为专业 会计人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 审计委员会委员由公司董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提 ...

利亚德光电股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，维护信息披露的公平原则，防范内幕信息知情人员滥用知情权泄露内幕信 息、进行内幕交易，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司 监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法规 以及《利亚德光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的管理事宜。本制度未规定 的，适用公司《利亚德光电股份有限公司信息披露管理制度》及其他相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》、《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易。 第四条 公司董事会领导并总体负责内幕信息及其知情人的管理事务。公司 各部门及分公司负责人、各项目组负责人、各关联单位的相关负责人，为各 ...

人员与业务规模 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名[2] - 2024年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] 客户与服务 - 2024年为693家上市公司提供年报审计服务，收费8.54亿元[2] 审计相关 - 2024年年度审计围绕收入确认、存货等重点展开[10] - 审计过程就重大事项咨询解决技术问题，无意见分歧[12] - 质量控制委员会同意出具无保留意见审计报告[14] 信息安全 - 公司明确立信信息安全管理责任义务[15] - 立信制定信息安全控制制度并有效执行[15]

业绩总结 - 2024年公司营业收入714,967.61万元，同比减少6.11%[2][31] - 2024年利润总额-96,265.74万元，同比减少389.99%[2] - 2024年归母净利润-88,930.79万元，同比减少411.26%[2] - 2024年营业成本为514,079.83万元，较上年减少2.62%，毛利率为28.10%，较上年降低[33] - 2024年期间费用合计295,686.56万元，占营业收入比例为41.36%，较上年增加[34] 财务状况 - 2024年末公司总资产1,371,289.35万元，负债总计556,433.94万元，净资产814,855.41万元[2] - 2024年末流动资产1,044,161.55万元，占总资产76.14%，较年初增加3.86%，总额同比减少3.94%[3][4][5] - 2024年末货币资金余额263,985.92万元，同比增加19.21%[6] - 2024年末应收账款余额328,410.77万元，同比增加5.01%，应收账款周转率2.23次，较上年减少0.20次[8] - 2024年末存货余额275,405.35万元，同比减少11.02%，存货周转率1.76次，较上年加快0.11次[9] - 2024年末合同资产余额101,597.94万元，同比减少29.42%[10] - 2024年末合同负债金额同比增加4.26%，应付账款金额同比减少4.95%，应付票据余额同比减少13.34%[16][17][18] - 2024年末短期借款余额为33,518.97万元，较上年末减少22.55%[19] - 2024年末应付职工薪酬期末余额为11,174.20万元，较上年末减少9.99%[21] - 2024年末应交税费为13,709.53万元，较上年末减少22.21%，其中增值税减少19.71%，企业所得税减少50.35%[22][23] - 2024年末长期借款期末余额为17,890.46万元，较上年末增加72.65%[24] - 2024年资产负债率为40.58%，较上年的43.26%有所减少；流动比率为2.05次，速动比率为1.51次，均较上年增加[27] 现金流情况 - 2024年经营活动现金净流量66,766.32万元，较上年减少25.32%[40] - 2024年投资活动现金净流量-7,866.43万元，筹资活动现金净流量-7,100.04万元，现金及现金等价物净增加额51,936.84万元[2] 市场与业务策略 - 2024年国内市场执行直渠融合战略，欧美市场通过双品牌战略实现高中低端客户全覆盖[46] - 2024年公司重构国内外营销体系，推动国际营销体系升级[47] - 2024年公司完成照明板块组织架构与人员优化，实施职能体系垂直化管理和业务体系集约化管理[47] 新产品与新技术研发 - 2024年4月启动“四维智造系统矩阵”建设，截至年底整体进度达50%，WMS系统一期于2025年1月上线[48] - 2025年计划完成Hi - Micro显示全系列产品研发，产能翻番并投产，加大量子点显示产品研发推广[49] 业务成果与展望 - 2024年公司Micro LED业务预计新签订单9 - 11亿元，营收超8亿元，产能扩产至4000KK/月；实际营收突破8亿元，利晶产业基地产能扩充至4000KK/月，无衬底Micro LED首期产能达1200KK/月[46] - 2025年公司将从单一LED产品供应商向智能显示生态服务商转型，文旅业务向全链条服务商演进[49][50]

业绩相关 - 2024年监事会认为公司决策程序合规，财务状况良好，报告真实准确[4] 会议情况 - 2024年监事会共召开7次会议，通过多项议案[1][2][3] 担保情况 - 2024年公司新增担保对象含全资子公司等，担保风险可控[6] 激励计划 - 监事会认为公司限制性股票激励计划审议程序合法合规[7] 未来展望 - 2025年监事会计划加强监督，检查财务情况[9]

薪酬方案 - 2025年度董监高薪酬方案4月23日提交审议[1] - 适用对象为董监高，期限2025年1月1日至12月31日[1][2] - 独立董事津贴每人每月税前8,000元，按月发放[3][5] - 非独立董事等基本薪酬按月发，绩效按考核发[5] - 高管薪酬董事会通过生效，董监薪酬需股东大会通过[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额99.80%，营收占99.54%[5] - 财务报告定量标准：错报金额占比＞5%为重大缺陷等[8] - 非财务报告定量标准：直接经济损失占净资产比率＞3%为重大缺陷等[11] - 报告期及上一年度均无财务、非财务报告内部控制重大、重要缺陷[12][14][15][16] 公司治理结构 - 公司建立股东会、董事会、监事会及经营管理机构，选举独立董事[18] - 股东会是最高权力机构，负责重大事项决定权[18] - 董事会是日常决策机构，行使经营决策权[18] 发展战略与内控优化 - 2022 - 2024年公司发展战略定位为“技术引领 产业布局 扩大应用”[19] - 2024年公司内控体系优化集中在信息化、数字化管理方面[21] 公益基金 - 2024年1月利亚德公益基金成立，原始基金1000万元，公司和大股东各捐500万元[24] - 2024年度利亚德公益基金对外捐赠139.94万元，公司捐赠135万元[24] 合规情况 - 2024年度公司关联交易核算和信息披露符合规定[33] - 2024年度公司担保业务按制度履行审批程序，符合规定[34] - 2024年度公司募集资金执行完毕，管理符合规定[35] - 2024年度公司严格执行信息披露管理制度，未发生违规事项[39] 信息管理与沟通 - 公司制定《重大信息内部报告制度》保证内部重大信息管理[40] - 公司每周开周例会了解经营信息[40] - 公司及控股公司使用OA系统等实现移动办公[40] - 公司制定《投资者关系管理制度》规范与投资者沟通[41] - 公司证券部负责与投资者沟通并接待来访[42] - 公司设立咨询电话并通过互动易平台回复问题[42] 监督机制 - 公司依法设立监事会监督董事和高管[43] - 董事会下设审计委员会，由两名独立董事及一名董事组成[43] - 审计委员会下设内审部并制订《企业内部审计制度》[43] 其他 - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[44]

业绩数据 - 2024年公司营业收入714,967.61万元，比上年度减少6.11%[3] - 2024年利润总额 -96,265.74万元，比上年度减少389.99%[3] - 2024年归属于母公司的净利润 -88,930.79万元，比上年同期减少411.26%[3] 资产负债 - 2024年末公司总资产1,371,289.35万元，负债总计556,433.94万元，净资产814,855.41万元[3] - 2024年公司资产负债率40.58%，较2023年的43.26%有所下降[4] - 2024年末流动资产占总资产比重76.14%，较年初增加3.86%，总额减少3.94%[8] - 2024年末流动负债占负债总额比91.62%，期末余额较年初减少4.80%[9] 业务收入 - 2024年度主营业务收入712,480.10万元，占营业收入的99.65%，比2023年减少6.21%[10] - 2024年公司境内市场销售收入408,133.09万元，占比57.08%[11] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入小计762,049.14万元，较2023年下降5.14%[12] - 2024年经营活动现金流出小计695,282.82万元，较2023年下降2.61%[12] - 2024年经营活动产生的现金流量净额66,766.32万元，较2023年下降25.32%[12][13] - 2024年投资活动现金流入小计64,231.29万元，较2023年下降44.35%[12] - 2024年投资活动现金流出小计72,097.72万元，较2023年下降55.08%[12] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -7,866.43万元，较2023年增长82.55%[12][13] - 2024年筹资活动现金流入小计64,284.48万元，较2023年下降19.51%[12] - 2024年筹资活动现金流出小计71,384.52万元，较2023年下降46.98%[12] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -7,100.04万元，较2023年增长87.04%[12][13] - 2024年末现金及现金等价物余额230,227.61万元，较2023年增长29.13%[12] 其他数据 - 2024年公司资产减值损失107,440.76万元，较2023年增加730.57%[9]