担保情况 - 公司为深圳利亚德3亿综合授信提供担保[2] - 公司为利亚德智慧科技7000万信用总量敞口部分担保[3] - 本次担保后已审批对外担保总额223940万元[13] - 实际对外担保总余额43685.18万元[14] 子公司数据 - 深圳利亚德2024年6月30日资产329122.90万元、负债142651.78万元[5][7] - 利亚德智慧科技同期资产263397.26万元、负债44899.54万元[8][9] - 深圳利亚德2024年1 - 6月营收96685.22万元，净利润6125.64万元[7] - 利亚德智慧科技同期营收12175.98万元，净利润 - 82.19万元[10]

激励计划流程 - 2021年5月31日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[13] - 2021年6月1 - 11日对拟激励对象姓名及职务进行内部公示[14] - 2021年6月16日股东大会审议通过激励计划相关议案[14] - 2021年7月16日董事会和监事会审议通过授予限制性股票议案[15] 归属情况 - 2022年8月1日向2名激励对象归属60万股限制性股票[16] - 2024年9月12日同意向1名激励对象归属40万股第二类限制性股票[20] 权益分派 - 2023年年度权益分派以2527988635股为基数，每10股派0.50元现金[19] 激励计划参数 - 2021年限制性股票激励计划授予价格从3.31元/股调整为3.26元/股[19] - 2021年限制性股票激励计划三个归属期权益数量占比分别为30%、30%、40%[21] - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期为2024年7月17日至2025年7月16日[21] 考核要求与业绩 - 激励计划考核年度为2021 - 2023年，每年考核一次[22] - 2023年营业收入以2020年为基数，增长率不低于36%[22] - 2023年Micro LED营业收入不低于4亿元，实际为43177.67万元[22] - 2023年加权净资产收益率不低于7.08%[22] 人员情况 - 1名激励对象因离职不符合归属任职期限要求[21] - 1名激励对象符合归属任职期限要求[21] - 副总经理姜毅已获授限制性股票100万股，本次可归属30万股，占比20%[24]

激励计划 - 2021年限制性股票激励计划第三个归属期可归属40万股，为1名激励对象办理归属[2] - 作废1名离职激励对象40万股未归属限制性股票[4] - 2021年限制性股票激励计划授予价格由3.31元/股调为3.26元/股[5] 人事变动 - 补选董事刘阳为第五届董事会相关委员会委员[7] 授信额度 - 公司及子公司拟增不超20亿综合授信，增加后合计预计60亿[8] - 同意子公司深圳利亚德申请3亿综合授信，敞口2.1亿，期限3年[9] - 同意子公司利亚德智慧科技申请7000万（或等值外币）信用总量，敞口5000万，期限1年[9]

股东大会信息 - 公司2024年8月27日公告召开2024年第五次临时股东大会[2] - 网络投票时间为2024年9月12日多个时段，互联网投票9:15至15:00[2] - 现场会议于2024年9月12日下午14:30在公司会议室召开[2] 股东投票情况 - 参加股东大会现场和网络投票股东及代表417人，代表股份599,933,148股，占比23.7184%[3] - 《补选非独立董事议案》总表决同意595,177,248股，占出席有效表决权股份99.2073%[5] 合规情况 - 北京市中伦律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[7]

证券代码：300296 证券简称：利亚德 公告编号：2024-078 利亚德光电股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 利亚德光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 20234 年 9 月 12 日召开了 第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》。根据《利亚德光电股份有限 公司 2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草 案）》"）的规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"激励计划"）授予价格进行 调整。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 1、2021年5月31日，公司召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授 ...

员工持股计划股份情况 - 2021年9月9日非交易过户股份2000万股，价格3.60元/股，占总股本0.79%[4] 锁定期相关 - 2021年员工持股计划第二个锁定期2024年9月8日届满[2] - 第二个额外锁定期为2024年9月9日至2025年3月8日[5] - 解锁时点为过户起12、36、48个月，比例30%、30%、40%[5] 存续期相关 - 本次员工持股计划存续期10年，自过户日起算[8] - 存续期变更、延期、提前终止等需经2/3以上份额持有人同意并董事会审议通过[8][9] - 存续期届满未延期等情况员工持股计划终止[10]

股东大会信息 - 公司2024年第五次临时股东大会定于9月12日召开[2] - 现场会议时间为9月12日14:30，网络投票时间为9月12日多个时段[2] - 会议股权登记日为9月4日[4] 投票信息 - 投票代码为“350296”，简称为“利亚投票”[16] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为9月12日[17][18] 登记信息 - 中小投资者指单独或合计持有公司5%以下股份的股东[6] - 现场登记时间为9月5日，信函等登记须在9月5日17:00前送达[7]

回购计划 - 拟用3000万至6000万元回购部分A股[2] - 回购价不超7.35元/股[2][3] - 用于转换可转债实施期限不超12个月，维护权益不超3个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日累计回购4258000股，占总股本0.17%[5] - 最高成交价5.09元/股，最低4.03元/股[5] - 成交总金额19921699.04元[5] 合规情况 - 回购时间、数量等符合《回购报告书》[6] - 符合相关监管指引规定[6] - 未在特定重大事项期间回购[6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6]

业绩未达预期原因 - 国内形势严峻下费用压缩滞后且直渠融合战略影响渠道订单并产生补偿费用[3] - 欧美市场美国平达管理团队营销推广不力双品牌战略未全力落实等致其首次亏损[3] - 上半年研发投入近2亿影响报表[3] 公司积极举措 - 在管理方面进行数字化建设和自动化投入提升质量管控[3] - 利亚德在数字化自动化高阶MIP研发扩产等方面投资且在LED显示应用场景等下功夫[4] 业绩现状与展望 - 上半年综合毛利率27.36%较上年同期下降1.61个百分点[4] - 截至7月31日Micro订单5.5亿高阶MIP产线预计年底投产COB产能可按需增加[5] - 亚非拉上半年收入同比增长超50%占海外营收比重创新高[5] - 海外需求比国内滞后两三年且市场需求仍有很大上升空间[5] 行业发展趋势 - 显示行业洗牌开始市场将向头部企业聚集头部企业机会大[6]

会议信息 - 利亚德第五届监事会第十三次会议于2024年8月27日召开[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 报告审议 - 会议审议通过《2024年半年度报告》及其摘要[2] - 《2024年半年度报告》及其摘要表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[2]