拟变更会计师事务所的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-046 荣科科技股份有限公司 拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称：立信会计师事务所）； 2、原聘任会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称：容诚会计师事务所）； 3、变更会计师事务所的原因：原审计机构容诚会计师事务所已经连续多年为 荣科科技股份有限公司（以下简称公司）提供审计服务，为确保上市公司审计工作 的独立性与客观性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，公司拟聘请立信 会计师事务所为公司 2023 年度的审计机构。 4、公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议，独立董 事发表了同意的事前认可和独立意见； 5、本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 主要经营场所：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 执行事务合伙 ...

荣科科技股份有限公司 章 程 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | 党组织 | | 21 | | 第六章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第七章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 28 | | 第八章 | 监事会 | | 29 | | 第一节 | 监事 | | 29 | | 第二节 ...

独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可及独立意见 荣科科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十次会议 相关事项的事前认可及独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法 律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定，作为荣科科技股份有 限公司（以下简称公司）的独立董事,我们参加了公司 2023 年 11 月 29 日召开的第 五届董事会第二十次会议，并对此次会议审议的相关事项进行了事前认可，现发表 独立意见如下： 一、关于更换 2023 年度审计机构的事前认可及独立意见 经审核，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务 执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工 作的要求。公司更换 2023 年度审计机构的决策程序符合法律法规及《公司章程》 的相关规定，有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，没有损害公司及全体股 东利益。公司在将此议案提交董事会审议之前，经过了独立董事的事前认可。我们 同意将该议案提交公司股东大会审议。 独 ...

控股子公司定义与权利义务 - 公司直接或间接持有50%以上股份或有足够表决权控制的公司为控股子公司[2] - 公司对控股子公司享有资产收益、重大决策等股东权利并负有指导监督义务[3] 管理部门职责 - 人力资源部负责控股子公司核心高管选拔任免等工作[8] - 财务管理部指导监督控股子公司会计核算、财务管理，统筹资金安排[8][15] - 企业管理部组织控股子公司编制年度经营计划并监督考核[8] - 证券投资部负责控股子公司重大事项信息披露和规范治理指导[9] - 风险管理部对控股子公司重大事项和规范运作进行审计监督[9] - 行政管理部监督指导控股子公司行政事务[33] 控股子公司运营要求 - 向公司报送各项管理制度、经营情况报告、财务报表等并接受审计[7][11][22] - 设立参控股公司等重大行为应经董事会及股东会审议[22] - 年底前编制本年度工作报告及下一年度经营计划[18] - 发展战略与规划须服从和服务于荣科科技[18] - 重大交易事项按规定权限提交荣科科技审议[20] - 对外投资接受对应业务部门指导监督，退出投资项目需制订方案并审批[21] - 及时报告拟发生或已发生的重大事项、异常或突发情况[19][25] - 重大事项决策先向公司汇报并获批准，信息披露由公司统一对外[26] - 董事长是信息披露第一责任人，发生关联交易应及时报告[27] 监督检查措施 - 公司定期或不定期对控股子公司审计，必要时聘请外部审计[29] - 内部审计内容包括财务会计、重大经济合同等[30] - 管理人员调离须履行离任审计[31] - 不定期对财务及经营活动检查，分例行和专项检查[30] 考核奖惩机制 - 公司对控股子公司实行经营目标责任制考核，年底兑现奖惩[41] - 中层及以下员工考核和奖惩方案自行制定并报公司备案[41]

公司章程修订 - 2023年11月29日董事会审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，尚需股东大会审议[2][5] 股份收购处理 - 收购后第（一）项情形10日内注销，第（二）、（四）项6个月内转让或注销[2] - 第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不超10%，3年内转让或注销[2] 股东大会相关 - 董事会10日内反馈独立董事开临时股东大会提议，同意后5日内发通知[3] - 网络投票时间不得早于现场大会当日上午9:15，结束不早于下午3:00[3] 人事变动 - 董事会2日内披露董事辞职，60日内完成独立董事补选[4] 会计师事务所 - 解聘提前30天通知，选聘经审计委员会审查等，保存资料10年[5] - 股东大会表决解聘时允许事务所陈述意见[5] 委员会组成 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并任召集人[4] - 审计委员会召集人为会计专业人士，成员非高管董事[4] 制度制定 - 董事会制定独立董事工作制度和专门委员会工作规程[4]

独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，尤其要 关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司及其主要股东、实际控制人存在利害关系的单位 或个人的影响。 第二章 独立董事构成 第四条 公司应当聘任适当人员担任独立董事。公司董事会成员中应当有三分 之一以上为独立董事，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高 级职称或注册会计师资格的人士）。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员 会、提名委员会和战略委员会。 独立董事应当在审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员中占多数， 1 荣科科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善荣科科技股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律、 法规和《荣科科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并 参照中 ...

关于调整公司组织架构的公告 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-047 荣科科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 随着荣科科技股份有限公司（以下简称公司）战略转型的不断深化，为了提高 公司内部治理的有效性，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 调整公司组织架构的议案》。对组织架构进行调整，调整后的公司组织架构如下： 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十九日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

第五届董事会第二十次会议决议公告 1、荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议的 会议通知于2023年11月24日以电子邮件方式发送给各位董事。 2、本次董事会会议由公司董事会召集并于2023年11月29日以现场加通讯方式在 公司会议室召开。 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-044 荣科科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名，其中通讯方式参加会议的董 事为樊俊岭先生、罗新建先生、刘爱民先生。 4、本次董事会由董事长郑健先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会 议。 5、本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《拟变更会计师事务所》 鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，综合考虑公司 未来业务发展情况、 ...

关于聘任证券事务代表的公告 3、电子邮箱：zqtz@bringspring.com 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-049 荣科科技股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届 董事会第二十次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张强先 生为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满。 张强先生具备履行职责所必须的专业能力，其任职符合《公司法》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代 表资格管理办法》及《公司章程》等有关任职资格的规定，并已获得深圳证券交易 所颁发的《董事会秘书资格证书》。张强简历详见附件。 证券事务代表通讯方式如下： 1、办公电话：024-22851050 2、传真：024-22851050 特此公告。 荣科科技股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十九日 1 关于聘任证券事务代表的公告 证券事务代表简 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300290 证券简称：荣科科技 公告编号：2023-048 荣科科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 荣科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议审议 通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的具体 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 15:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 ...