会议信息 - 2025年度第一次临时股东会现场会议时间为2025年4月7日15:00[1] - 网络投票时间为2025年4月7日多个时段[1][2] - 会议地点在河南省郑州市郑东新区相关会议室[3] 参会与登记 - 出席对象为2025年3月28日登记在册相关人员[2][3] - 股权登记日为2025年3月28日[3] - 登记时间为2025年3月31日特定时段[5] - 登记方式为现场、信函或传真，不接受电话登记[5] 议案与投票 - 议案3需2/3以上表决权通过[4] - 议案1、2采用累积投票制，选非独立董事4人、独立董事3人[4] - 投票代码为"350290"，投票简称为"荣科投票"[11] 候选人提名 - 提名王迪等4人为第六届董事会非独立董事候选人[18] - 提名张国保等3人为第六届董事会独立董事候选人[18] 其他议案 - 有取消监事会并修订《公司章程》的议案[18]

会议信息 - 会议通知于2025年3月14日邮件发出，3月19日召开[2] - 应出席董事6名，实际6名通讯参会[2] 选举结果 - 第六届董事会非独立董事候选人表决同意票数占比均为100%[3][5] - 第六届董事会独立董事候选人表决同意票数占比均为100%[5] 议案表决 - 《关于召开2025年度第一次临时股东会的议案》表决同意票数占比100%[6] 董事任期 - 董事任期自2025年第一次临时股东会审议通过起三年[3][5]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议通知于2025年3月13日以邮件发出[2] - 会议于2025年3月18日通讯召开，3名监事全出席[2] - 会议由监事会主席董晓燕主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于子公司股东减资退出暨关联交易的议案》，3票全同意[3]

股权与注册资本 - 上海今创注册资本由1000万减至940万[2] - 减资后公司持有上海今创85.106%股权[2] - 德清博御投资管理合伙企业减资后退出上海今创[19] 财务数据 - 2024年6月30日上海今创总资产19316.87万元，净资产15025.88万元[9] - 2024年1 - 6月上海今创营业收入5874.34万元，净利润1628.26万元[9] - 本次减资对上海今创估值20000万元，减资对价1200万元[19] 交易情况 - 2017年11月徐州融丰转让上海今创20%股权，价款5400万元[14] - 2020年2月德清博御转让上海今创14%股权，对价4200万元[15] - 本次减资发生关联交易1200万元[20] 其他 - 2025年3月18日公司审议通过减资暨关联交易议案[2] - 上海今创减资因股东德清博御要求退出投资[22] - 减资不导致公司合并报表范围变化，增厚利润[22]

公司治理 - 荣科科技第五届董事会第二十九次会议通知于2025年3月13日发出，18日召开[2] - 本次董事会应出席6名董事，实际出席6名[2] 股权变动 - 上海今创注册资本1000万，公司出资800万持股80%[3] - 德清博御拟1200万退出，上海今创减资60万至940万[3] - 减资后公司将持有上海今创85.106%股权[3]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日披露发行股份及支付现金购买敬在信息控股权预案[2] - 交易完成后敬在信息将成控股子公司，不构成重大资产重组[3] 进展情况 - 2024 - 2025年多次披露发行股份购买资产预案进展公告[5] - 正组织加期审计、数据更新等工作，基准日为2024年6月30日[5] 不确定性 - 交易尚需履行内部决策程序，获监管部门批准，存在不确定性[6]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日披露发行股份及支付现金购买敬在信息控股权预案[2][3] - 截至公告披露日未持有标的公司股份[3] - 交易尚需内部决策及监管部门批准[6] 进展情况 - 2024年10 - 12月多次披露交易进展公告[4][5] - 正进行标的公司加期审计和数据更新[5]

净利润及亏损预测 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损100万元至1,300万元，上年同期盈利2,653.93万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损1,800万元至3,000万元，上年同期盈利797.15万元[3] 业绩变动原因 - 业绩变动主要受医疗信息化产业调整影响，导致营业收入及毛利率下滑[5] 研发投入及子公司影响 - 公司持续加大产品研发投入，短期内影响净利润实现[6] - 控股子公司辽宁荣科智维云科技有限公司实缴注册资本变化影响归属于上市公司股东的净利润[6]

市场扩张和并购 - 2024年10月25日披露发行股份及支付现金购买敬在信息控股权预案[2][4][5][6] - 交易完成后敬在信息将成控股子公司[3] - 拟更新财务数据并为审计加期做准备[5] 决策进展 - 2024年10月25日相关会议审议通过议案[4] - 2024年11月22日披露进展公告[5] - 交易尚需履行内部决策并获监管批准[6]

公司治理 - 公司第五届董事会、监事会任期于2024年12月21日届满[1] - 董事会、监事会换届选举工作将适当延期[1] - 各专门委员会成员及高管任期相应顺延[1] - 换届前第五届成员及高管继续履职[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1] - 延期换届不影响公司正常经营[1]