新产品和新技术研发 - 公司近期取得五项国家专利，均自主研发且与主要技术相关[1] - 薄膜表面收卷换卷切刀专利期限20年，四项实用新型专利期限10年[1] - 五项专利已应用于现有产品[1] 其他新策略 - 专利利于完善知识产权等，提升核心竞争力和品牌影响力[2] - 公司未来将推进“智慧金明”战略为股东创造效益[2]

公司概况 - 成立于1987年，2011年上市，是全球知名薄膜装备供应商，提供全系列薄膜装备及薄膜智慧工厂集成解决方案 [2] - 产品出口至50多个国家和地区，通过“塑机 + 薄膜”双轮驱动发展 [2] 产业规划与战略布局 - 目标是打造“全系列薄膜智慧工厂方案解决商”，围绕“智慧金明”战略，夯实高端智能塑机主业，打造薄膜业务新支点，搭建新产业链布局 [3] - 推进上下游产业延伸，一方面研究新材料、新科技，带动新型高端多功能膜装备及终端膜产品发展；另一方面布局下游薄膜制品领域，以“特种多功能膜智慧工厂建设项目”为契机培育新利润增长点 [4] - 秉承可持续发展理念，关注“可回收、可降解”循环包装产业，推行单材化包装解决方案，升级节能环保技术，引入ESG评价体系 [4] 举措与成果 - 掌握多层共挤技术，2014年实现11层共挤，技术处于世界先进、国内领先水平 [4] - 成功研制在线涂覆宽幅农用膜设备等产品，打破长期依赖进口局面 [4] - 设计开发设备能耗监控平台和生产园区能耗监控软件，进行能源能耗管理和大数据分析 [4][5] - 制定节能降耗三年行动计划，推进绿色低碳发展 [5] 2023年前三季度经营情况 - 实现营业收入34,532.51万元，同比下降5.31%；归属上市公司股东净利润1,151.25万元，同比下降14.36%；经营活动产生的现金流量净额为2,309.47万元，同比增长89.59% [5] - 推动塑机业务稳健增长，强化产品智能化等属性，推进产能规划，优化配套设施 [5] - 优化薄膜业务布局，子公司金佳新材业务稳定，聚酯薄膜业务转型有序推进 [5] 研发水平 - 拥有400 + 项专利，为全球50 + 个国家和地区用户提供2500 + 条工业生产线，进入发达国家市场 [5] - 是国家级高新技术企业等，拥有多个重要科研平台 [5][6] - 与多所高等院校建立联合开发关系，平均每年至少有一类新产品推向市场 [6]

广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 八次会议于 2023 年 12 月 18 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日以专人送达、电话、 传真、电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，会议应 到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生 主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律 法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于修订〈审计委员会实施细则〉的议案》 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2023-040 的相关公告。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议 ...

第一条 为加强和完善广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")董事 会的决策功能，确保公司董事会对经理和公司其他高级管理人员的有效监督，进 一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及 《广东金明精机股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 广东金明精机股份有限公司 审计委员会实施细则 第一章 总 则 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业 人士担任召集人。 本条所称"会计专业人士"，是指具备注册会计师资格；或具有会计、审计 或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位；或具有经济管理 方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五 ...

审计机构相关 - 公司2023年续聘大华会计师事务所为审计机构[1] - 原签字注册会计师林钺文工作调整，变更后为吴建初、张亚平[1] 签字会计师情况 - 张亚平2021年11月成注册会计师，开始在大华执业[3] - 张亚平2019年开始为公司提供审计服务，近三年签1家报告[3] - 张亚平无违规，本次变更不影响2023年财报审计[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.14亿元，同比减少6.09%；年初至报告期末营业收入3.45亿元，同比减少5.31%[4] - 2023年前三季度营业总收入34.53亿元，较上期36.47亿元有所下降[19] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润405.97万元，同比增长37.08%；年初至报告期末为1151.25万元，同比减少14.36%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润412.42万元，同比增长1743.45%；年初至报告期末为 -192.15万元，同比减少138.32%[4] - 2023年前三季度净利润1.15亿元，较上期1.34亿元有所下降[20] - 综合收益总额为11,512,498.62元，上年同期为13,442,915.52元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2309.47万元，同比增加89.59%[4] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额为 - 745,992.95元，较上期增加97.20%，因本报告期无分配股利所致[11] - 本报告期汇率变动对现金及现金等价物的影响为257,444.13元，较上期增加126.96%，因汇率变动影响[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为322,035,384.38元，上年同期为299,478,955.04元[22] - 经营活动产生的现金流量净额为23,094,693.01元，上年同期为12,181,552.93元[23] - 取得投资收益收到的现金为12,981,784.63元，上年同期为6,637,879.67元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -27,664,592.92元，上年同期为 -104,776,825.51元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -745,992.95元，上年同期为 -26,634,695.83元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为257,444.13元，上年同期为 -954,923.96元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -5,058,448.73元，上年同期为 -120,184,892.37元[23] - 期末现金及现金等价物余额为27,453,122.20元，上年同期为42,770,357.03元[23] 资产情况 - 本报告期末总资产14.90亿元，较上年度末增加0.70%；归属于上市公司股东的所有者权益12.79亿元，较上年度末增加0.91%[4] - 本报告期末货币资金余额2954.53万元，较期初减少35.66%，因购买理财产品增加[7] - 本报告期末交易性金融资产余额3.30亿元，较期初增加37.93%，因购买交易性金融资产理财产品增加[7] - 本报告期末应收账款余额5236.80万元，较期初增加101.68%，因部分应收账款回款放缓[7] - 本报告期末在建工程余额6290.74万元，较期初增加427.38%，因增加对在建工程项目的投入[9] - 2023年9月30日货币资金为29,545,261.77元，较2023年1月1日的45,917,098.20元减少[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为329,584,637.25元，较2023年1月1日的238,950,795.18元增加[15] - 2023年9月30日应收账款为52,367,977.09元，较2023年1月1日的25,966,515.34元增加[15] - 2023年第三季度末流动资产合计76.56亿元，较上期81.04亿元有所下降[16] - 2023年第三季度末非流动资产合计72.48亿元，较上期66.96亿元有所上升[16] - 2023年第三季度末负债合计21.14亿元，较上期21.25亿元略有下降[17] - 2023年第三季度末所有者权益合计127.91亿元，较上期126.76亿元有所上升[17] 财务费用情况 - 本报告期财务费用为 -171.61万元，较上期减少581.73%，因本期产生的汇兑收益增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为13,082名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[11] - 前10名股东中，马镇鑫持股比例16.85%，持股数量70,576,227股；广州万宝长睿投资有限公司持股比例13.77%，持股数量57,702,344股；广州万宝集团有限公司持股比例13.57%，持股数量56,867,977股[11] - 前十名股东中，余素琴为马镇鑫配偶，马佳圳为马镇鑫儿子，二者为马镇鑫一致行动人；广州万宝长睿投资有限公司与广州万宝集团有限公司受同一主体控制，构成一致行动关系[12] - 股东来一飞通过信用账户持有7,000,000股，上海方圆达创投资合伙企业（有限合伙）－方圆－东方22号私募投资基金通过信用账户持有4,556,200股[12] - 马佳圳、余素琴、李浩期末限售股数分别为13,834,598股、7,628,133股、134,937股，均为高管锁定股，须满足解锁条件[13] 成本及收益情况 - 2023年前三季度营业总成本33.47亿元，较上期36.26亿元有所下降[19] - 2023年前三季度研发费用1.60亿元，较上期1.91亿元有所下降[20] - 2023年前三季度投资收益6805万元，较上期6673万元有所上升[20] - 2023年前三季度公允价值变动收益4958万元，较上期4228万元有所上升[20] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.0275元，上年同期为0.0321元；稀释每股收益为0.0275元，上年同期为0.0321元[21]

广东金明精机股份有限公司 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2023-038 关于2023年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备 的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等相关规定，对公司及下属子公司进行资产减值测试，以 2023 年 9 月 30 日为基准日，对 2023 年前三季度合并财务报表范围内相 关资产计提信用减值准备和资产减值准备。根据《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，本次计 提资产减值准备无需提交公司董事会或股东大会审议。现将本报告期内计 提信用减值准备、资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围 内截至 2023 年 9 月 30 日可能发生减值损失的各类资产进行了减值测试， 对存在信用减值损失及资产减值损失迹象的相关 ...

关于对广东金明精机股份有限公司、 汪帆、马佳圳、吴植、郑芸采取 出具警示函措施的决定 广东金明精机股份有限公司、汪帆、马佳圳、吴植、郑芸： 经查，广东金明精机股份有限公司（以下简称金明精机） 存在以下信息披露违规行为： 2023 年 1 月 20 日，金明精机披露《2022 年度业绩预 告》，预计 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润（以 下简称归母净利润）为 198.06 万元至 297.09 万元，实现扣 除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非后净利润）为- 1,409.20 万元至-1,310.17 万元。3 月 17 日，金明精机披露 1 《2022 年度业绩快报暨业绩预告修正公告》，对 2022 年年 度业绩预告予以修正，修正后实现归母净利润为-157.92 万 元，实现扣非后净利润为-2,033.91 万元。3 月 17 日，金明精 机发布 2022 年年度报告，披露 2022 年度公司经审计归母净 利润为-157.92 万元，扣非后净利润为-2,033.91 万元。 金明精机业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异 较大，且涉及盈亏变化，信息披露不准确。同时，公司迟至 2023 年 3 ...

证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2023-035 广东金明精机股份有限公司 关于收到广东证监局行政监管措施决定书的公告 金明精机业绩预告与年度报告中披露的相关数据相比差异较大， 且涉及盈亏变化，信息披露不准确。同时，公司迟至2023年3月17日 才披露业绩预告修正公告，存在修正公告披露不及时的情形。上述行 为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第182号）第三条 等相关规定。 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称"公司"） 及相关责任人 于近日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称"广东证 监局"）出具的《关于对广东金明精机股份有限公司、汪帆、马佳圳、 吴植、郑芸采取出具警示函措施的决定》（[2023]131号）。现将相关 内容公告如下： 一、行政监管措施决定书的具体内容 广东金明精机股份有限公司、汪帆、马佳圳、吴植、郑芸： 经查，广东金明精机股份有限公司（以下简称金明精机）存在以 下信息披露违规行为： 2023年1月20日，金明精机披露《2022年度业绩预告》，预计2022 ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会，参与人员为参加2023年广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨半年度业绩说明会的投资者 [2] - 活动时间为2023年9月19日，地点在“全景路演”平台 [2] - 上市公司接待人员包括董事长汪帆先生、副董事长兼总经理马佳圳先生、董事会秘书郑芸女士、财务总监吴植先生 [2] 投资者问答 - 对于是否有好的资产注入的问题，公司表示目前无相关计划，会按规定及时履行信息披露义务 [2] - 对于公司是否以人为本、维护股东权益并利用闲置资金进行回购的问题，公司称始终坚持以人为本，维护投资者权益，会做好各项工作，以良好业绩回报投资者 [2] 接待情况 - 接待过程中公司人员与投资者充分交流沟通，按规定保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，未出现重大信息泄露情况 [3]