整体业绩 - 2024年营业收入474,370,371.11元，较2023年增长4.37%[4] - 2024年净利润7,114,024.47元，较2023年增长5.93%[4] - 2024年经营现金流净额51,686,420.04元，较2023年增长118.29%[4] - 2024年末资产总额1,524,653,603.77元，较2023年末增长1.64%[4] 行业与产品业绩 - 2024年塑料机械行业营收307,773,505.47元，占比64.88%，同比增长10.82%[11] - 塑料机械营收307,773,505.47元，同比增10.82%，毛利率23.87%，同比降1.29%[14] - 塑料制品营收153,112,813.05元，同比降7.41%，毛利率 - 5.24%，同比降2.64%[14] - 薄膜吹塑机营收273,357,576.25元，同比增6.61%，毛利率23.78%，同比降1.37%[14] - 薄膜及袋制品营收153,112,813.05元，同比增8.38%，毛利率 - 5.24%，同比降2.20%[14] 地区与销售模式业绩 - 华东地区营收196,317,632.14元，同比增16.29%，毛利率18.54%，同比增0.73%[14] - 华南地区营收69,077,516.93元，同比降9.71%，毛利率 - 11.52%，同比降3.05%[14] - 境外营收162,501,006.86元，同比降0.97%，毛利率20.01%，同比降2.72%[14] - 直销营收461,029,973.41元，同比增3.79%，毛利率14.21%，同比降0.80%[14] 子公司业绩 - 广东金佳新材料科技有限公司注册资本50,000,000.00元，营收99,565,597.09元，净利润2,977,110.68元[16] - 深圳智汇云端软件技术有限公司注册资本12,502,300.00元，营收1,631,284.72元，净利润98,025.34元[16] 费用与现金流 - 2024年销售费用20,582,962.29元，较2023年增长3.66%[9] - 2024年财务费用 -1,392,632.65元，较2023年增长17.62%[9] - 2024年研发费用23,180,679.17元，较2023年下降4.27%[9] - 2024年投资现金流净额 -14,013,478.92元，较2023年增长56.14%[12] - 2024年筹资现金流净额 -25,215,934.80元，较2023年下降2,100.65%[12]

资金数据 - 公司2024年初往来资金余额总计510.20万元[3] - 2024年度往来累计发生金额总计818.63万元[3] - 2024年期末往来资金余额总计1270.39万元[3] 合作企业情况 - 广东金佳等多家公司与公司为非经营性往来[3]

审计机构聘请 - 公司聘请致同作为2024年度审计机构[1] 致同人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，致同合伙人239人，注册会计师1359人，签署过证券服务业务审计报告445人[1] - 2023年度致同业务总收入270337.32万元，审计业务收入220459.50万元，证券业务收入50183.34万元[2] - 2023年度致同上市公司审计客户257家，审计收费总额35481.21万元，公司同行业上市公司审计客户13家[2] 职业风险相关 - 截至2023年12月31日，致同计提职业风险基金余额815.09万元，购买职业保险累计赔偿限额90000.00万元[2] 人员签署情况 - 项目合伙人潘文中近三年签署上市公司审计报告5家，签字注册会计师张亚平、项目质量复核人郑军安近三年均签署1家[4] 致同合规情况 - 致同近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施15次、自律监管措施9次，58名从业人员受多种处分[5] 审计工作安排 - 2024年致同针对公司制定审计工作方案，围绕多项重点展开工作[8] 信息安全与沟通 - 公司明确致同信息安全管理责任义务，致同制定执行信息安全控制制度[9] - 致同在审计进场前与相关方充分沟通，执行审计业务勤勉尽责，实施项目质量复核程序[10][11]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] 缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷与利润表相关，按营收比例分等级[11] - 财务报告内控缺陷与资产管理相关，按资产总额比例分等级[11] 其他信息 - 公司董事长为汪帆[21] - 会议时间为2025年3月27日[21]

会议情况 - 2024年度监事会成员列席8次董事会会议[2] - 2024年度股东监事、职工监事列席2次股东大会[3] - 2024年监事会共召开8次会议[4] 财务与合规 - 致同会计师事务所对公司年度财务报告出具标准无保留意见[7] - 2024年公司无收购、出售资产事项[9] - 2024年公司未发生违规对外担保及关联方占用资金情况[11] - 2024年公司严格执行内幕信息知情人管理制度，未发现违规情况[12] - 公司关联交易遵循市场定价及互利双赢原则，决策程序合规[10] - 2024年公司信息披露符合要求，无应披露未披露等问题[13] 报告评价 - 监事会认为公司2024年年度报告内容真实、准确、完整[16]

业绩总结 - 2024年度计提信用减值准备及资产减值准备共计15,851,300.13元[3] - 2024年度计提资产减值准备15,392,079.34元[26] - 本次计提减值准备减少2024年度归母净利润13,473,605.11元[29] - 本次核销往来款增加净利润1,098,451.17元[29] 数据相关 - 信用减值准备459,220.79元，含应收账款等坏账准备[3] - 资产减值准备15,392,079.34元，均为存货跌价准备[3] - 核销资产总金额3,359,709.86元[5] - 核销应收账款等多项款项[4][5] - 存货期末账面余额293,653,234.13元，可收回金额280,213,819.82元[27] 其他策略 - 以2024年12月31日为基准日对相关资产计提减值并核销部分资产[2] - 基于单项和组合评估金融工具预期信用损失[15] - 存货按成本初始计量，发出按先进先出法等核算[22] - 期末按存货成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[23] - 不再合理预期金融资产合同现金流量能收回时减记账面余额[18]

一、召开会议的基本情况 广东金明精机股份有限公司 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-011 1．股东大会届次：2024年度股东大会 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")2025 年 3 月 27 日召开的第五届董事会第十七次会议决议，公司决定于 2025 年 5 月 14 日召开 2024 年度股东大会，现将有关会议事宜通知如下： 2. 股东大会的召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司2024年度股东大会的召集程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4．会议召开的日期、时间： (1)现场会议召开时间：2025年5月14日（星期三）下午2:00 (2)网络投票时间：2025年5月14日。其中通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为2025年5月14日的9:15—9:25、 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票 （http://wltp ...

会议情况 - 公司第五届监事会第十六次会议于2025年3月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意3票，反对0票，弃权0票，部分需提交2024年度股东大会审议[3][7][10][13][16][17] 融资计划 - 公司及子公司预计2025年度向金融机构新增申请综合融资额度不超过4亿元，授权总经理办理[20]

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金明精机股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 十七次会议于 2025 年 3 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场会议 的方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 17 日以专人送达、电话、传 真、电子邮件等方式送达全体董事和监事，会议应到董事 7 名，实际 出席会议的董事 7 名。会议由公司董事长汪帆先生主持，公司监事及 其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事审议并表 决，会议召开情况如下： （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议 案》； 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2025-002 广东金明精机股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 公司《2024 年年度报告》及其摘要具体内容请详见公司同日披 露 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 ...

业绩总结 - 2024年度净利润7,114,024.47元[2] - 2024年末合并报表可供分配利润297,653,940.49元[2] - 2024年末母公司可供分配利润293,707,245.17元[2] 利润分配 - 拟10股派0.2元（含税），共派8,378,471.60元[3] - 不送红股，不转增股本[3] - 2025年3月27日通过预案，待股东大会审议[6]