会计政策变更 - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[2][3][6] - 变更符合规定，对财务无重大影响，不追溯调整[12]

业绩相关 - 2023年长期股权投资期末余额为12065418.31元[4] - 2023年度该项投资收益为 - 730335.09元[4] 其他信息 - 2024年7月24 - 26日公司股票涨幅偏离值累计超30%[2] - 2022年1月子公司1000万元参股广州中雷电科，现持股9.99%[4] - 公司拟于2024年8月16日披露《2024年半年度报告》[6]

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年7月25日下午2:00召开[2] - 会议通知于2024年7月22日送达各位监事[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于聘请顾问暨关联交易的议案》[3] - 监事会认为聘请马镇鑫为高级顾问符合公司战略和发展需要[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[5] 公告信息 - 《关于聘请顾问暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网[4]

会议情况 - 公司第五届董事会第十三次会议于2024年7月25日召开[2] - 会议应到董事7名，实际出席7名[2] 人事聘请 - 同意聘请马镇鑫先生为高级顾问，期限自2024年7月26日至2025年7月25日[4] - 顾问费用为23,335元/月（税前）[4] 议案表决 - 关联董事马佳圳先生回避表决[5] - 《关于聘请顾问暨关联交易的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[6]

关联交易 - 公司聘请马镇鑫为高级顾问，期限2024.7.26 - 2025.7.25[1][8] - 顾问费用23,335元/月（税前），每月末支付[1][11][12] - 年初至披露日累计顾问费217,128元（税前）[14] 人员情况 - 马镇鑫直接持股16.85%，70,576,227股[2][5] - 马镇鑫为公司创始人，曾任董事长[14] 交易审批 - 关联交易经多会议审议通过[4][15][16] - 属董事会权限，无需股东大会等批准[4] 交易原则 - 关联交易定价遵循市场化原则[6][7] - 乙方履职费用甲方实报实销[12] 独立意见 - 独立董事认为交易合规，同意聘请[16]

新产品和新技术研发 - 公司及子公司金佳新材近期取得五项国家专利[1] - 旋转牵引吹膜生产设备和工艺专利期限20年，四项实用新型专利期限10年[1] - 专利涉及技术已应用于现有产品[2] 其他新策略 - 立足科研优势提高研发能力[2] - 积极推进“智慧金明”战略为股东创造效益[2]

利润分配 - 2023年度以418,923,580股为基数，每10股派0.2元现金红利，共8,378,471.60元[1] - QFII、RQFII等每10股派0.18元[3] 时间安排 - 股权登记日为2024年7月3日，除权除息日为7月4日[3] - A股股东红利7月4日划入账户[5] 分派对象 - 截止2024年7月3日收市后在册全体股东[4]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年6月14日召开[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 资金决策 - 同意使用不超过50000万元闲置自有资金进行现金管理[4] - 额度在董事会审议通过之日起24个月有效期内可循环滚动使用[4] 表决结果 - 表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]

会议情况 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年6月14日召开[2] - 应到董事7名，实际出席7名[2] 资金管理 - 审议通过使用不超50000万元闲置自有资金现金管理议案[3][4] - 产品期限一年之内，额度有效期24个月可循环滚动使用[4] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[5]

现金管理安排 - 拟用不超50,000万元闲置自有资金投资[2] - 投资品种为金融机构理财产品和国债逆回购[3] - 投资期限24个月内，单产品不超12个月[4] 决策与实施 - 现金管理事项经董事会和监事会审议通过[4][5] - 董事会授权董事长或其授权人员决策[6] 风险与控制 - 投资风险包括市场波动等[7] - 采取审慎投资等措施控制风险[8] 影响与核算 - 不影响日常经营，提高资金效率和效益[9] - 按会计准则进行会计核算[11]