| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2023－076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 19 日以邮件送达的方式向全体监事发出了关于召开第五届监事会第十次会议（以下简 称"会议"）的通知，会议于 2023 年 10 月 25 日上午 8：30 在公司一号会议室以现 场会议方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席兰春铭先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 全体监事经充分合议并表决，审议通过如下决议： 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 监事会 二〇二三年十月二十五日 1 经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程 序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 | 公告编号：2023－077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 3、业务额度：根据公司第五届董事会第八次会议及2022年度股东大会审议通 过的《关于为全资及控股下属公司提供综合授信担保的议案》，供应链金融业务将 在公司董事会及股东会审议通过的对三诺新材及三诺化工授信额度范围内开展，额 度合计不超过1亿元人民币，公司对上述公司开展供应链金融业务提供无条件付款 责任担保。 1 关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于全资及控股下属公司与银行 开展供应链金融业务的议案》。为提高资金使用效率，增强供应链保障能力，公司 全资子公司三诺新材料科技（洛阳）有限公司（以下简称"三诺新材"）及控股孙 公司洛阳市三诺化工有限公司（以 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－075 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的议案》 《关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的公告》详见中国证监 会指定创业板信息披露网站。 独立董事就该议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信 息披露网站上的相关公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 一次会议于 2023 年 10 月 25 日上午 9：30 以现场及通讯相结合会议方式在公司一 号会议室召开，会议通知于 2023 年 10 月 19 日以邮件方式送达。本次会议由公司 董事长李占明先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体监事和高 级管理人员列席会议。本次会议的召开 ...

一、关于全资及控股下属公司与银行开展供应链金融业务的独立意见 公司全资及控股下属公司开展供应链金融业务有利于增强供应链保障能力，更好 地满足公司供应链业务多样化的资金需求，不会对公司正常经营的资金状况产生影响， 公司对全资及控股下属公司履行支付供应商到期货款的义务能够有效控制。因此，我 们一致同意相关公司开展供应链金融业务。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司独立董事 吕国会、胡春明、董治国 二〇二三年十月二十五日 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日 召开第五届董事会第十一次会议，作为公司独立董事我们参加了会议，根据《上市公 司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》，以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，对 第五届董事会第十一次会议相关事项进行了认真的核查，现就相关事项发表如下独立 意见： 1 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－072 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及持有公司股份的董事、监事、高级管 理人员自愿承诺不减持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司控股股 东、实际控制人李占明先生、李占强先生、李明强先生、李明卫先生及持有公司股 份的董事、总经理刘玉峰先生；董事、副总经理李江文先生；董事田国华先生；监 事杨海静女士；副总经理、董事会秘书张源远先生出具的《关于自愿不减持公司股 份的承诺函》。现将相关情况公告如下： 特此公告。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 董事会 二〇二三年十月十六日 | 承诺主体 | 职务 | 持股数量（股） | 占目前总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 李占明 | 控股股东、实际控制人 | 95,501,092 | 10.56 | | 李占强 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－071 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 截至目前，公司本次回购股份实施期限已届满，回购方案已实施完毕。根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，现将本次回购 股份的具体情况公告如下： 一、本次回购公司股份的实施情况 本次实际回购时间区间为 2022 年 9 月 23 日至 2023 年 9 月 19 日。截至目前， 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 13,324,630 股，占 公司目前总股本的 1.47%，最高成交价为 8.33 元/股，最低成交价为 7.19 元/股，支付 的总金额为 101,000,172.59 元（含交易费用）。至此，公司股份回购方案已实施完毕， 本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求。 二、本次回购公司股份实施情况与回购公司股份方案不存在差异的说明 公司本次实际回购的实施期限、回购股份数量、回购比例、回购价格、回购资金 总额等均符合公司董事会审议通过的回购 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－070 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300263 证券简称：隆华科技 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意，公司79,892.83万元可转换公司 债券已于2021年8月23日起在深交所挂牌交易，债券简称"隆华转债"，债券代码 "123120"。 （三）可转换公司债券转股期限 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和《隆华科技集团（洛 阳）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》 的有关约定，本次可转换公司债券转股期限自可转债发行结束之日（2021年8月5日） 满六个月后的第一个交易日（2022年2月7日）起至可转债到期日（2027年7月29日） 止。 4、转股期限：2022 年 2 月 7 日至 2027 年 7 月 29 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：隆华科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：韩斐冲 | 联系电话：010-5683 9300 | | 保荐代表人姓名：张烃烃 | 联系电话：010-5683 9300 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文 ...

| 证券代码：300263 | 证券简称：隆华科技 公告编号：2023－069 | | --- | --- | | 债券代码：123120 | 债券简称：隆华转债 | 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 21 日召开的第五届董事会第六次会议及第五届监事会第四次会议审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份， 用于实施股权激励计划或员工持股计划。回购股份资金总额不低于人民币 10,000 万 元（含）且不超过 20,000 万元（含），回购价格不超过 13 元/股（含），回购股份 的实施期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见 公司于 2022 年 9 月 21 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-072）。 截至 2023 年 8 月 31 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为1,186,146,730.74元，同比增长2.61%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为119,155,861.32元，同比增长28.67%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-94,178,563.21元，同比改善48.10%[11] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.1318元，同比增长30.11%[11] - 公司营业收入同比增长2.61%，达到1,186,146,730.74元[48] - 公司营业成本同比增长4.34%，达到904,025,535.76元[48] - 公司销售费用同比下降1.47%，达到33,327,103.54元[48] - 公司管理费用同比下降13.90%，达到52,858,313.31元[48] - 扣除非经常性损益后净利润为10,920.5万元，同比增长42.35%[127] - EBITDA全部债务比为15.62%，较上年增长9.34%[128] 产品及应用领域 - 丰联科光电主要产品包括TFT-LCD/AMOLED用高纯钼及钼合金靶材、高纯银合金、高纯钨及钨合金靶材等，广泛应用于半导体显示面板生产线[16][17] - 丰联科光电的产品还包括ITO靶材、银合金靶材等，用于制备AMOLED阳极膜层等关键材料[17] - 科博思主要产品包括PVC泡沫、轨道减振降噪产品等，广泛应用于风能、航空、城市轨道交通等领域[24][25] - 兆恒科技的PMI系列结构泡沫材料是各种飞行器用碳纤维复合材料制成时必须的配套材料，同时广泛应用于磁悬浮列车、医疗设备等领域[26] - 公司节能换热业务在大工业传热领域成为技术引领者和标准制定者[27] - 公司环保业务主要应用于工业给水处理、凝结水处理、废污水处理等领域[28] - 公司萃取分离业务主要应用在湿法冶金、电池金属提取制备及回收、城市矿山资源处置等领域[30] - 公司产品磷酸三丁酯主要用于稀有金属的萃取净化、废水中酚的提取等[31] - 公司产品2-乙基己基-2-乙基己广泛应用于有色金属和稀土的萃取分离[35] - 公司产品AD108高效铜萃取剂可实现35%(V/V)的有机相负载达到35g/LCu[39] - 公司产品AD100高效铜萃取剂适用于硫酸盐和氯化物介质中对钴、镍分离[40] - 公司产品新型锂萃取剂适用于从碱性含锂溶液中选择性萃取锂[41] - 公司产品仲辛醇可用作协萃剂，改善萃取分相效果[43] 公司治理及股东情况 - 公司控制的结构化主体包括厦门隆华信科股权投资基金合伙企业和重庆西证渝富阳城壹号私募股权投资基金[69] - 公司面临的风险包括宏观经济环境影响、市场竞争风险和应收账款增加带来的坏账损失风险[71] - 公司对子公司的担保额度合计为157,000，实际发生额合计为41,086.87[103] - 公司报告期末已审批的对子公司担保额度合计为159,513.14，实际担保余额合计为43,335.47，实际担保总额占公司净资产的比例为13.72%[104] - 公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,684,787股，累计回购公司股份12,177,647股，支付总金额为91,528,928.71元[109] - 公司前10名股东中，李占明持股数量为95,501,092股，占比10.56%[111] - 公司回购专用证券账户持有股份12,177,647股[112] - 前10名股东中，通用技术集团投资管理有限公司持有60,600,000股，占比6.70%[113] - 股东栗建伟持有公司股份合计15,019,900股[114] - 公司前10名普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[115] - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量未达到80%[116] - 公司报告期内未发生控股股东或实际控制人变更[117] - 报告期公司不存在优先股[118] - 报告期公司不存在企业债券和公司债券[119][120]