雅本化学。 出生 J 环境、社会及治理(ESG)报告 2023年度 版 编制造 ABA CHEM D 联系电话:021-51159199 邮箱: boardoffice@abachem.com 网址: https://www.abachem.com C 地址：上海市普陀区中江路118弄22号海亮大厦A座15层 雅本化学股份有限公司 关于本报告 本报告是雅本化学股份有限公司携旗下成员企业正式发布的第一份年度环境、社会及治理报告（以下简 称"本报告"），旨在阐述公司在"环境、社会及治理"（以下简称"ESG"）方面的制度建设与经营活 动表现，客观披露公司在可持续发展方面的管理和成效，以响应利益相关方与社会公众的期望。 报告范围 本报告覆盖雅本化学股份有限公司及其下属公 司。为便于表述与方便阅读，在本报告中"雅本 化学股份有限公司"简称"雅本化学"、"公 司"或"我们" 等。下属公司涵盖：上海雅本化 学有限公司、南通雅本化学有限公司、雅本（绍 兴)药业有限公司、江苏建农植物保护有限公 司、甘肃兰沃科技有限公司、兰州雅本精细化工 有限公司、上海朴颐化学科技有限公司、湖州颐 辉生物科技有限公司、兰州雅本药物创制科技有 限 ...

2023年业绩相关 - 董事会应出席9次，独立董事全亲自出席[6] - 召开股东大会4次，独立董事出席2次[6] 2023年履职情况 - 独立董事多次对多项议案发表同意意见[7][8] - 对公司实地考察，与人员密切联系[13] - 关注信息披露，了解制度执行情况[15] 2024年展望 - 参与重大事项决策建言献策[16] - 为公司发展提供建设性建议[16] - 为董事会决策提供参考促稳健运作[16]

业绩总结 - 2023年公司计提信用和资产减值准备合计78,012,500.27元[4][15] - 2023年公司净利润减少64,305,966.80元[15] - 2023年公司所有者权益减少64,305,966.80元[15] 减值详情 - 2023年计提信用减值损失19,677,197.99元[3] - 2023年计提资产减值损失58,335,302.28元[3] - 应收账款坏账损失计提20,190,922.63元[3] - 其他应收账款坏账损失冲回763,724.64元[3] - 应收票据坏账损失计提250,000元[3] - 商誉减值损失计提42,522,244.31元[3] - 合同资产减值损失计提3,252,314.02元[3] - 存货跌价损失计提12,560,743.95元[4]

人员任职 - 严嘉2022年3月1日起任雅本化学独立董事，2023年任职时间为1月1日 - 12月31日[1] 独立性自查 - 严嘉自查多项情况表明2023年度无影响独立性情形[2][3] 报告日期 - 报告日期为2024年4月29日[4]

业绩总结 - 2023年度营业总收入127,884.83万元，同比降36.09%[1] - 2023年度归属股东净利润 - 8,229.38万元，同比降140.55%[1] 利润分配 - 2023年度拟不派现、不送股、不转增股本[1] - 利润分配预案经董事会、监事会审议，待股东大会审议[1] 资金用途 - 2023年未盈利，留存利润用于日常经营和长期发展[2][4]

公司财务状况 - 公司2023年度净利润为-82,293,808.08元[2] - 公司2023年营业收入为1,278,848,252元，较上年下降36.09%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为202,948,039元，较上年增长9.68%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为107,265,279.07元，较上年同期下降[17] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产和金融负债公允价值变动损益等，总计约为38.8亿元[19] - 公司2023年减少所得税影响额为4.69亿元，少数股东权益影响额为0.94亿元，合计约为22.61亿元[20] 公司主营业务 - 公司主要业务为创新农药中间体、医药中间体的研发、生产和销售[23] - 公司主要产品包括氯虫苯甲酰胺中间体、三氟苯嘧啶中间体、四唑虫酰胺中间体等农药高级中间体及原药，以及普拉克索原料药、帕利哌酮原料药等医药中间体及原料药[25] - 公司主要产品用途涵盖新型杀虫剂、杀线虫剂、杀菌剂、植物生长调节剂、抗癌药物、治疗糖尿病药物等领域[25] 公司生产模式和原材料采购 - 公司拥有独立完整的研发、采购、生产、销售体系，采取定制生产模式，定制产品定向销售给定制客户[25] - 公司研发模式以自主研发为主、外部研发协作为辅，采购模式为公司统一组织采购原辅材料和非原料，生产模式为定制加工，销售模式为定制产品定向销售给定制客户[26] - 公司主要原材料采购模式多样，其中原材料1采购额占比为12.51%，下半年平均价格为86.89元[28] - 公司原材料3采购额占比为2.44%，下半年平均价格为11.78元，原材料价格较上一报告期有所下跌[29] 公司产能和产品特点 - 公司主要产品包括农药中间体及原药、医药中间体及原料药、酶产品，设计产能分别为7825、83.23、288，产能利用率分别为38.26%、40.36%、52.78%[30] - 公司生产的农药产品中，氟硅唑的总含量为40%，具有较好的防治效果[53] - 多效唑是本公司的主要产品之一，总含量为15%，具有促进植物分蘖、提高产量等效果[54] 公司战略规划和发展方向 - 公司积极响应国家“双碳”战略，已正式启动ESG体系建设[62] - 公司将ESG体系建设与实现科学碳目标(SBTi)紧密结合，以ESG理念引领公司可持续、高质量发展[62] - 公司将坚定不移地打造“深度融入核心客户供应链”及“管线内创新产品丰富”的高端中间体CDMO服务商形象，展现稳健且充满活力的发展前景[154] - 公司将重点关注国内外基地和研发中心的协同，结合绿色发展理念，实现从单纯追求“规模增长”到兼顾经济效益与环境效益的“价值创造”模式的转型升级[155] - 公司将维持高强度研发投入，重点关注创新中间体研发和优势产品的绿色工艺改进，构建更为完善的“技术产品化”及“产品产业化”的转化平台[155]

本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性。 雅本化学股份有限公司 独立董事关于2023年度独立性的自查报告 本人饶艳超，于 2022 年 3 月 1 日起任职雅本化学股份有限公司（ 以下简称"上 市公司"）独立董事，在 2023 年度任职时间为 2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日。 | | 务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人 | | | --- | --- | --- | | | 员。 | | | 8 | 如上述任何一项填写为"是"，请在以下就具体事宜 | □是（（（（否 | | | 进行详细解释：____________________________ | | 经自查，本人在 2023 年度不存在影响独立性情形。 报告人：饶艳超 二〇二四年四月二十九日 | 本人 | | | --- | --- | | 2023 | 年度独立性自查情况如下： | | 序号 | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | --- | | 1 | 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶 ...

雅本化学股份有限公司 一、2023年度公司主要经营指标完成情况 2023 年是公司发展进程中充满挑战、艰苦奋斗的一年，面对行业进入周期性调 整及公司终端客户需求减少的多重考验，公司推行蓄力调整、提质增效策略，围绕 创新农药、创新医药等主营业务方向重点发力，通过科学管理、精益生产、高效投 资巩固与重点客户在创新中间体方面的合作，牢固树立 CDMO 行业领先服务商形 象。 2023年度公司实现营业收入127,884.83万元，较上年同期下降36.09%，营业利润 -7,850.95万元，较上年同期下降131.10%；利润总额-8,881.93万元，较上年同期下降 136.33%；实现归属于母公司净利润为-8,229.38万元，比上年同期下降140.55%。 二、2023年度董事会日常工作情况 2023年度，公司董事会全体董事勤勉尽责，认真履行《公司法》《证券法》等 法律法规和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会各项决议，持续提高公司 治理水平，并将ESG管理要求纳入公司章程和相关管理制度中，不断推进绿色发展， 为公司经营事项的科学决策与各项业务的发展贡献积极的作用。 （一）董事会召开会议的情况 2023年度董 ...

雅本化学股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，雅本化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体成员严格 按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事规则》等规定和要求，从 切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予监事会的职责，对 公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面 进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司 监事会2023年度的主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 报告期内，公司共召开了9次监事会，会议情况如下： | 序号 | 届次 | 召开时间 | 会议议案 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、 | 《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综 | | | 第五届监事会 | | | 合授信的议案》 | | 1 | 第六次（临时） | 2023年2月13日 | 2、 | 《关于公司为子公司提供担保及子公司互相担 | | | 会议 | | | 保的议案》 | | | | | 3、 | 《关于 年度日常关联交易预计的议案》 2023 | | | ...

中国国际金融股份有限公司 关于雅本化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为雅本 化学股份有限公司（以下简称"雅本化学"或"公司"）2017 年非公开发行股票的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件 的要求，对雅本化学 2023 年度相关募集资金存放与使用情况进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股 票的批复》"证监许可[2017]1091 号"的核准，公司共计向特定对象非公开发行人 民币普通股（A 股）105,231,796 股，共计募集人民币 867,109,999.04 元，扣除发 行费人民币 19,496,012.15 元，募集资金净额为人民币 847,613,986.89 元，其中计 入"股本"人民币 105,231,796.00 元，计入"资本公积－股本溢价"人民币 742,382,190.89 元。 ...