业绩总结 - 2024年度主营业务收入28.49亿元，同比上升5.08%[5] - 2024年度营业成本21.16亿元，同比上升4.49%[5] - 2024年度费用为4.58亿元，同比上升11.76%[5] - 2024年度营业利润2.69亿元，同比上升2.71%[5] - 2024年度利润总额2.61亿元，同比减少0.30%[5] - 2024年度归属上市公司股东的净利润2.26亿元，同比减少4.05%[5] 会议决策 - 第六届董事会第六次会议于2025年4月25日召开，9名董事全部出席[1] - 《关于2024年度总经理工作报告的议案》全票通过[2] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东会审议[4] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东会审议[5] - 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》全票通过，需提交股东会审议[16][17] - 《关于公司为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》全票通过，需股东会三分之二以上通过[18][19] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过[20] - 公司决定于2025年5月27日召开2024年年度股东会，相关议案全票通过[21] 业务安排 - 公司拟向26家银行申请综合授信额度共计29.5亿元[16] - 公司为全资子公司山东碧海包装材料有限公司提供18.2亿元连带责任保证[18]

业绩数据 - 2024年度归母净利润226,343,097.57元，母公司净利润141,614,703.56元[2] - 2024年营业收入2,849,010,699.66元，高于2023、2022年[4] - 2024年现金分红24,347,590.86元，近三年累计85,065,485.10元[4] 利润分配 - 按10%提取法定盈余公积金14,161,470.36元[2] - 以总股本405,793,181股为基数，每10股派0.6元[3] - 利润分配预案待2024年年度股东会审议[6] 研发投入 - 2024年研发投入123,152,552.32元，近三年累计329,319,389.56元[4]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月25日出具新莱应材公司2024年度无保留意见审计报告[2] 关联资金数据 - 新莱应材公司2024年初其他关联资金往来资金余额为7243.22万元[8] - 2024年度其他关联资金往来累计发生金额（不含利息）为68494.52万元[8] - 2024年度其他关联资金往来资金的利息为39.92万元[8] - 2024年度其他关联资金往来偿还累计发生金额为68950.00万元[8] - 2024年末其他关联资金往来占用资金余额为6827.65万元[8] 子公司占用资金数据 - 新莱应材科技有限公司2024年初占用资金余额为1911.35万元[8] - 新莱应材科技有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为2155.95万元[8] - 宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司2024年初占用资金余额为5303.00万元[8] - 宝莱不锈钢科技（昆山）有限公司2024年度占用累计发生金额（不含利息）为65900.00万元[8]

内部控制审计报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1062 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是昆山 新莱洁净应用材料公司董事会的责任。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2025]100Z1062 号 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"新莱应材公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

审计报告 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1063 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | | | 3 | 合并利润表 | 2 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-1 | – | 4-2 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8-1 | – | 8-2 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - | 124 | | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字 ...

会议情况 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会，独立董事周丽娟均亲自出席[4] - 2024年召开4次审计委员会会议，周丽娟无缺席[6] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，周丽娟无缺席[6] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[13] 机构与薪酬 - 2024年拟变更审计机构为容诚会计师事务所[14] - 审议通过董事和高管薪酬确认及方案议案[14] 资金与合作 - 使用自有资金回购股份用于员工持股或激励[15] - 2024年8月与宁波永阳出资1400万在昆山设公司，占股70%[15]

财务相关 - 2024年度利润分配预案提请股东会审议[1] - 董事及高管2024、2025年度薪酬方案提交股东会审议[2] - 同意聘请容诚会计师事务所为2025年度审计机构[4] 业务发展 - 向银行申请综合授信额度提交股东会审议[5] - 为全资子公司银行综合授信担保提交股东会审议[6] 内控情况 - 2024年度内部控制自我评价报告客观反映内控情况[3]

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 市值管理制度 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强昆山新莱洁净应用材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 市值管理工作，进一步规范市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等法律法规、部门规章 、规范性文件的有关规定，结合公司实际情 况，制订本制度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础，为提升 公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明度， 引导公司的市场价值与内在价值趋同，同时通过制定正确发展战略、完善公司治理、 改进经营管理、培育核心竞争力等方式，利用资本运作、投资者关系管理等手段， 使公司价值得以充分实现，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持， ...

会议情况 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2024年召开4次审计、1次战略委员会会议，独立董事未无故缺席[7] - 2024年未发生需召开提名委员会会议的情形[9] 信息披露 - 公司按时披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》等定期报告[14] 审计机构 - 2024年10月23日拟聘任容诚会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[16][17] 市场扩张 - 2024年8月12日与宁波永阳在昆山设公司，注册资本2000万，出资1400万占70%[23]

公司治理 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会[5] - 2024年召开1次薪酬与考核、战略委员会会议[6][7] - 独立董事履职无缺席，维护公司及股东权益[6][7][23] 财务与运营 - 2023 - 2024年按时披露多份定期报告，财务数据准确[14] - 2024年拟变更审计机构，聘期一年[17] - 2024年审议通过董高薪酬议案[19] - 用自有资金回购股份用于激励[20] - 2024年无对外担保和资金占用情况[21] 市场扩张 - 2024年8月与宁波永阳出资1400万设新公司，占比70%[22] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职维护权益[23]