证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-068 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30； 2、网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 江西星星科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律法规、深圳 ...

江西星星科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件和独立性 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第五章 | 独立董事专门会议议事规则 10 | | 第六章 | 独立董事的工作保障 11 | | 第七章 | 独立董事候选人的备案、独立董事的培训 13 | | 第八章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为了完善江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《江 西星星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 独立 ...

江西星星科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 审计委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 审计委员会的议事规则 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 第一章 总则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第一条 为完善江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《江西星星科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等 ...

江西星星科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同 意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公 司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-067 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999年1月（转制换证日期为2013年11月） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 首席合伙人：姚庚春 中兴财光华2022年底有合伙人156人，截至2022年底全所注册会计师804人；注册 会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022年底共有从业人员2,866人。 2022年中兴财光华业 ...

江西星星科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 薪酬与考核委员会的议事规则 2 | | 第五章 | 附 则 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西星星科技股份有限公司（下称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《江西星星科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委 员会"），并制定本工作规则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 召集并主持委员会工作。 第七条 薪酬 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-066 江西星星科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会议于 2023 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知已于 2023 年 12 月 4 日以电子邮 件、微信等方式发出。本次会议由监事会主席苏柯先生主持，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 具 体 详 见 同 日 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则（2023 年 12 月）》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 三、备 ...

鹏莲兴旺及一二三四引入中国东方资产管理股份有限公司深圳市分公司（以下 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-064 江西星星科技股份有限公司 关于解除对外投资事项进行债务重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、债务重组基本情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年9月8日、2023年 9月25日召开第五届董事会第四次会议、2023年第一次临时股东大会，审议通过《关 于解除对外投资事项拟进行债务重组的议案》。为解决剩余投资款、资金占用费及违 约金返还事宜，公司于2023年9月8日与深圳市鹏莲兴旺实业有限公司（以下简称"鹏 莲兴旺"）、深圳市一二三四投资发展有限公司（以下简称"一二三四"）及其相关 方签署《债务重组协议》，公司同意将其持有的对鹏莲兴旺、一二三四的债权人民币 4.886亿元投资款本金及相关的全部资金占用费、违约金等权益以不低于人民币2.5亿 元的价格转让给第三方债权收购主体，鹏莲兴旺和一二三四应促成第三方债权收购 主体不晚于2023年10月15日与公司签订《债权收购协议》， ...

财务表现 - 2023年第三季度，江西星星科技营业收入为35.88亿元，同比增长90.71%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.65亿元，同比下降105.77%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为82.01亿元，同比增长138.56%[5] - 公司存货为13.54亿元，同比下降30.95%[8] - 公司营业收入为69.60亿元，同比增长45.99%[8] - 公司销售费用为2.23亿元，同比增长250.50%[8] - 公司研发费用为3.61亿元，同比增长48.69%[8] - 公司财务费用为-1.49亿元，同比下降3379.10%[8] - 公司投资收益为1.48亿元，同比下降98.72%[8] - 公司所得税费用为1.22亿元，同比下降88.54%[8] - 江西星星科技股份有限公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-17,053,155.02元，同比下降108.38%[9] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,365,899,263.21元，其中应收账款为268,369,886.90元，存货为135,399,734.33元[13] 股东持股情况 - 公司报告期末普通股股东总数为59,349股，前十名股东中持股比例最高的为浙江立马科技有限公司，持股比例为26.45%[9] - 公司股东单家道通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,682,000股[10] - 公司股东深圳市德懋投资发展有限公司通过普通证券账户持有518,254股，通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,860,474股，合计持有4,378,728股[11] 资产负债情况 - 第三季度资产总计为2,510,310,352.19元，较上一季度下降了187,004,764.87元[14] - 流动负债合计为683,355,903.00元，较上一季度增加了69,104,482.23元[14] 现金流量 - 净利润为-235,975,136.85元，较上一季度下降了1,109,809,314.67元[16] - 综合收益总额为-235,975,136.85元，较上一季度下降了1,109,809,314.67元[17] - 经营活动现金流入小计为759,297,562.51元，较上一季度增加了310,652,974.92元[17] - 2023年第三季度，江西星星科技公司经营活动现金流出小计为677,288,125.69元，较上一季度略有增加[18] - 公司投资活动现金流入小计为4,098,378.20元，较上一季度有所下降[18] - 公司筹资活动现金流入小计为849,464,618.53元，较上一季度有所增加[18]

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-062 江西星星科技股份有限公司 本次减资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、本次减资主体的基本情况 1、基本情况 企业名称：江西益弘电子科技有限公司 统一社会信用代码：91360301MA387FJP4M 关于对全资子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次减资概述 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据实际经营情况及未来发展 规划，决定对全资子公司江西益弘电子科技有限公司（以下简称"江西益弘"）减资 157,692.30万元。本次减资完成后，江西益弘的注册资本由307,692.30万元减少至 150,000.00万元，江西益弘仍为公司全资子公司。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次减 资事项已经公司总经理办公会审批同意，无需提交董事会批准。 单位：万元 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：江西省萍乡市萍乡经济技术开发区周江智能制造产业园 B1 栋 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-061 江西星星科技股份有限公司 关于债务重组事项补充说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 9 日披露了《关于解除对外投资事项拟进行债务重组的公告》（以下简称"本次债务重 组"），公司同意将持有的对标的公司深圳市鹏莲兴旺实业有限公司（以下简称"鹏莲 兴旺"）、深圳市一二三四投资发展有限公司（以下简称"一二三四"）的债权人民 币 4.886 亿元投资款本金及相关的全部资金使用费、违约金等权益以不低于人民币 2.5 亿元的价格转让给第三方债权收购主体，就投资款本金 4.886 亿元与收购价款 2.5 亿元的差额以及对应的资金使用费，公司同意在按时足额收到第三方债权收购主体 支付的收购价款的前提下，未来将全部转化为公司购买标的公司目标项目定制物业 的购买价款。公司就上述事项补充说明如下： 1 事项 1.公司本次债务重组的原因及商业合理性，交易方案拆分为第三方债权人 收购以及目标项目定制物业购买价款的原 ...