公司基本信息 - 公司股票简称为星星科技，股票代码为300256[7] - 公司注册地址位于江西省萍乡市萍乡经济技术开发区[8] - 公司网址为www.first-panel.com，电子信箱为irm@first-panel.com[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为696,835,882.83元，较2022年增长11.37%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-502,838,100.02元，较2022年下降447.07%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为88,822,814.32元，较2022年增长127.08%[9] - 公司2023年基本每股收益为-0.22元，较2022年下降466.67%[9] - 公司2023年资产总额为2,154,993,787.57元，较2022年末下降20.11%[9] 公司业务情况 - 公司主要从事视窗防护屏、触控显示模组、精密结构件及电动两轮车的研发、生产和销售业务[34] - 公司在电动自行车市场中具有领先地位，年均产销量维持在3500万辆左右[17] - 公司在视窗防护屏领域首创技术，持续研发新产品新技术[17] - 公司在触控显示和精密结构件领域拥有创新工艺技术优势[17] 行业发展趋势 - 政府出台多项政策支持消费电子行业和电动两轮车行业发展[18][19][20][21][22][23] - 电动自行车由工业产品生产许可证管理转为CCC认证管理[25] - 电动两轮车行业市场需求较高[16] - 电动自行车安全技术规范对行业发展起到推动作用[26] 公司治理与风险控制 - 公司严格遵守国家相关环境保护法律法规和行业标准[3] - 公司与控股股东保持独立，各自独立核算、独立承担责任和风险[80][81] - 公司报告期无违规对外担保情况[178] - 公司承诺不主动减持所持股票，保持独立性[160]

第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方 式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、微信等方式发出。会议由监 事会主席苏柯先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司部分高级 管理人员列席了会议。会议召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，合法有效。 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-012 江西星星科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年 度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2023 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案》，该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-007 江西星星科技股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2023年12月31日，公 司合并财务报表未分配利润为-732,596.97万元，公司实收股本226,839.3386万元，公 司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。 为改善经营业绩，尽快弥补亏损，公司应对措施如下： 耗、入库的全过程；二是优化组织架构，推行"一岗多能"，持续整并岗位，从设计、 材料、工艺及自动化多方面改善，提升生产效率，进一步完善薪酬和绩效考核方案， 激发团队活力；三是深化费用预算制度，做到事前预算、事中监控、事后检讨，持续 降低费用。 4、夯实基础管理，强化运营能 ...

关于江西星星科技股份有限公司 2023年度 管业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024) 第 319017 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.jsgv.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://ac.not.jpgv.co）"进行查 我们接受委托,对江西星星科技股份有限公司(以下简称"星星科技公 司")2023年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 319044 号审计报告。在此基础上,我们对星星科技公司编制的《江西星星科 技 股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入扣除情 况表")进行了核查。 一、管理层的责任 目 录 关于江西星星科技股份有限公司 2023 年度管 业收入扣除事项的专项核查意见 江西星星科技股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 ' 9/X 关于江西星星科技股份有限公司 2023年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024) 第 319017 号 江西星星科技股份有限公司: 星星科技公司管理层负 ...

2023 年度董事会工作报告 2023 年度，江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会职能， 认真贯彻落实股东大会各项决议，积极推进董事会决议实施，完善内控制度建设， 充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，不断规范公司运作， 充分维护公司和股东的合法权益，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2023 年度 董事会工作情况汇报如下： 股东大会召开情况、审议议案及表决具体情况如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，公司实现营业总收入 69,683.59 万元，同比增加 7,112.44 万元，增幅 11.37%；归属于上市公司股东的净利润-50,283.81 万元，同比由盈转亏；归属于上市 公司股东的扣除非经常性损益的净利润-51,476.55 万元，同比减亏 39,291.82 万元， 减亏幅度 43.29%。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会召开情况 2023 年，公司董事会共召开 6次会议，所有会议的召开均按照程序及规定进行， 所有会议的决议均合法有效。 | 序 | 召开时间 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入为194,969,068.23元，同比增长27.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-29,306,925.98元，同比增长59.66%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为29,279,675.13元，同比增长199.79%[4] - 公司本期末总资产为2,108,946,828.97元，较上年度末下降2.14%[4] - 公司财务报告未经过审计[4] 业务情况 - 公司本期新增电动车业务收入，导致营业收入增长27.87%[7] - 公司本期销售费用增加，主要是因为市场投入加大[7] 股东情况 - 公司普通股股东总数为48,552，前十名股东中，浙江立马科技有限公司持股最多，占比26.45%[8] - 公司控股股东为浙江立马科技有限公司，与其他股东不存在关联关系[9] 资产状况 - 公司2024年第一季度末流动资产总额为1,093,828,865.03元，较期初略有下降[11] - 公司2024年第一季度末固定资产总额为554,832,530.16元，较期初略有下降[12] - 公司2024年第一季度末资产总额为2,108,946,828.97元，较期初略有下降[11] - 公司2024年第一季度末流动负债总额为613,696,481.01元，较期初略有下降[13] - 公司2024年第一季度末非流动负债总额为69,372,724.00元，较期初略有下降[13] 成本与利润 - 2024年第一季度公司营业总成本为230,587,069.26元，较上期242,286,857.84元下降[14] - 研发费用为10,453,760.89元，较上期11,693,382.92元有所减少[14] - 营业利润为-28,135,563.18元，较上期-60,413,552.75元有所改善[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为29,279,675.13元，较上期9,766,803.57元增加[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-3,503,001.01元，较上期-6,914,738.39元有所改善[16]

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-008 江西星星科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）日常生产经营需要，为了 充分利用公司实际控制人的资源优势，2024 年度公司及子公司预计向实际控制人控 制的台州市芬德贸易有限公司（以下简称"芬德贸易"）采购原材料及产成品，交易 总金额不超过 35,000 万元。 2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第八次会议，以 4 票赞成、0 票反对、 0 票弃权的表决结果审议并通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联 董事应光捷先生、罗华列先生、罗达益先生已回避表决。公司第五届董事会独立董事 专门会议第一次会议事前审议通过该事项。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 7.2.8 条的相关规定，本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议，与该关联 交易有利害关系的关联股东须回避表决。 （二）预计日 ...

江西星星科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月） | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 2 | | 第三节 | 股份转让 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 4 | | 第一节 股 | 东 4 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 董 | 事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 监 | 事 37 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第三节 | 监事会决议 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | ...

江西星星科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度审计机构履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及江西星星科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对 2023 年度审计机构履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本信息 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999年1月（转制换证日期为2013年11月） 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况如下： 1、2023 年 12 月 8 日，公司召开第五届董事会审计委员会第六次会议，审议通 过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会对中兴财光华的专业胜任能力、 投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了充分了解和审查，并结合中兴财光 华 202 ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2024-003 江西星星科技股份有限公司 关于重大诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：一审中； 2、公司所处的当事人地位：原告； 萍乡中院在本案执行中，采取了如下保全措施： "一、对被申请人深圳市一二三四投资发展有限公司采取的措施 1 额度冻结中国建设银行4420*******86_1账户500,000,000.00元，实际冻结 4433.33元，冻结期限自2024年2月19日至2025年2月19日。 二、对被申请人深圳恒大成工程有限公司采取的措施 3、涉案的金额：本金人民币4.886亿元及资金占用费、逾期付款利息等； 4、对公司损益产生的影响：本次诉讼正在审理过程中，公司2022年度及以前已 对该笔款项按预期信用损失计提信用减值损失2.443亿元，对公司2023年度损益的影 响最终以会计师事务所年度审计确认为准；对公司期后利润的影响最终以法院判决 结果，并依据企业会计准则的要求进行相应的会计处理。 一、本次重大诉讼事项的基本情况 江 ...