人员变动 - 独立董事赵艳春因个人原因申请辞职，原定任期至2025年12月25日[2] - 公司提名郭元鑫为第五届董事会独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满[3][4] 流程进展 - 赵艳春辞职申请待股东大会选新董事后生效[2] - 公司于2024年9月23日召开会议审议通过补选独立董事议案[3] - 郭元鑫任职资格和独立性需交易所审核[4]

董事会提名 - 公司董事会提名郭元鑫为第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[7] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[10][12] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[13] - 提名人授权报送声明内容并承担相应责任[13]

独立董事提名 - 郭元鑫被提名为星星科技第五届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无交易所谴责等[9][10] - 无重大失信等不良记录，过往任职无相关撤换情况[12][13] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[14][15] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[15]

舆情管理规则 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[5] - 董事长任舆情工作组组长、董秘任副组长[6] - 舆情信息采集设在董事会办公室，涵盖多类互联网载体[7] 舆情分类与处理 - 舆情分为重大和一般两类[8] - 处理原则包括快速反应、协调宣传等[8] - 一般舆情由董秘和董事会办公室处置，重大舆情工作组决策部署[9][10] 其他规定 - 违反保密义务造成损失将受处分并追责[13] - 规则经董事会通过生效，由董事会负责解释[15]

会议信息 - 2024年第二次临时股东大会，召集人为第五届董事会[2] - 现场会议2024年10月9日14:30召开，网络投票同日进行[2] - 会议地点在浙江省台州市台州湾新区[3] 审议提案 - 审议《关于补选独立董事的议案》，对中小投资者表决单独计票[5] 登记信息 - 登记时间为2024年10月8日特定时段[7] - 登记及授权委托书送达董事会办公室[7] 投票信息 - 普通股投票代码为"350256"，简称为"星星投票"[13]

会议相关 - 公司第五届董事会第十二次会议于2024年9月23日召开，7名董事全部出席[2] - 公司董事会同意于2024年10月9日14:30召开2024年第二次临时股东大会[6] 议案表决 - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[3] - 《关于补选独立董事的议案》全票通过，待提交临时股东大会审议[5] - 《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》全票通过[6] 人事变动 - 赵艳春辞去独立董事等职务，提名郭元鑫为候选人[4][5]

现金管理 - 2024年获批用不超2.5亿自有资金现金管理，期限12个月[1] - 近期买农行3笔“汇利丰”产品，每笔1000万，预期年化收益率0.10%-1.60%[1] - 买5000万农银理财“农银安心·灵动”7天产品，预期年化收益率2.75%，实际收益3.23万[3] - 买多款“农银安心·灵动”同业存单及存款增强产品，金额不等，预期年化收益率2.45%-3.55%，部分已获实际收益[4] - 截至公告披露日，现金管理未到期累计余额1.3亿，未超批准额度[4]

案件情况 - 案件处于一审判决阶段，公司为原告[3] - 判决解除相关协议，被告返还本金4.886亿元[6] 款项数据 - 2023年度及以前计提信用减值损失3.9088亿元[3] - 截至2023年12月31日资金占用费96,243,268.09元[6] - 截至2023年12月31日逾期付款违约金35,811,120元[6] 其他费用 - 被告支付财产保全保险费20万元[6] - 案件受理费3,143,721.94元，财产保全费5,000元被告负担[7] 质押股权 - 被告龙震质押鹏莲兴旺49%股权[6] - 被告李俊华质押鹏莲兴旺51%股权、恒大成70%股权[6][7]

减资情况 - 公司对全资孙公司广州精密减资25300万元[3] - 减资后广州精密注册资本由25331.571万元减至31.571万元[3] - 减资前后星星触控科技（深圳）认缴比例均为100%[8] 财务数据 - 2024年6月30日广州精密总资产59976.99万元[6] - 2024年1 - 6月广州精密营业收入111.12万元[6] - 2024年1 - 6月广州精密净利润331.99万元[6] 影响说明 - 本次减资不影响合并报表范围、财务和经营成果[10]

减资情况 - 公司对江西益弘减资149,500.00万元[3] - 减资后江西益弘注册资本由150,000.00万元减至500.00万元[3] - 减资前后江西星星科技对江西益弘认缴出资比例均为100%[7] 财务数据 - 2024年6月30日江西益弘总资产268,165.89万元[6] - 2024年6月30日江西益弘总负债62,565.38万元[6] - 2024年6月30日江西益弘净资产205,600.51万元[6] - 2024年1 - 6月江西益弘营业收入43.75万元[6] - 2024年1 - 6月江西益弘净利润 - 109.38万元[6] 影响说明 - 本次减资不影响公司合并报表范围、财务和经营成果[9]