（以下无正文） 江西星星科技股份有限公司独立董事关于 第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 我们作为江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件，以及 《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，本着谨慎、客观的原则，基于独 立判断的立场，就公司第五届董事会第六次会议审议的《关于拟续聘会计师事务所的 议案》发表独立意见如下： 经审查，我们认为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴 财光华"）具备证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能 力，能够满足公司 2023 年财务审计工作的要求。本次聘任中兴财光华的审议和表决 程序符合相关法律规则和《公司章程》等相关规定，表决程序合法有效，不存在损害 公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意续聘中兴财光华为公司 2023 年度审计 机构，并同意将《关于拟续聘会计师事务所的议案》提交公司股东大会审议。 顾国强 赵艳春 江 峰 （本页无正文，为《江西星星科技股份有限公司 ...

江西星星科技股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 提名委员会的议事规则 2 | | 第五章 | 附 则 4 | 第一章 总则 第一条 为了规范江西星星科技股份有限公司（下称"公司"）董事、高级管 理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《江西星星科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司特设立董事会提名委员会（下称"提名委员会"），并制定本工作规 则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事 和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员 ...

江西星星科技股份有限公司 信息披露管理制度 （2023 年 12 月） | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 公司信息披露的基本原则 1 | | 第三章 | 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第四章 | 未公开信息传递、审核与披露流程 10 | | 第五章 | 信息披露事务管理职责 12 | | 第六章 | 信息披露文件和资料的档案管理 16 | | 第七章 | 公平信息披露 16 | | 第八章 | 信息保密 18 | | 第九章 | 财会管理的内控与监督机制 19 | | 第十章 | 与投资者、证券服务机构、媒体等信息沟通 20 | | 第十一章 | 信息披露事务管理与报告 21 | | 第十二章 | 针对收到监管部门相关文件的报告机制 22 | | 第十三章 | 外部信息使用人管理 23 | | 第十四章 | 责任追究机制 24 | | 第十五章 | 附则 25 | 第一章 总则 第一条 为加强对江西星星科技股份有限公司（下称"公司"）信息披露工 作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息，维 护公司全体股东的合法权益，依照《中华人民共和国 ...

江西星星科技股份有限公司 《<公司章程>修正案》 | 修订前 | 拟修订后 | | --- | --- | | 第三十一条 公司的股东享有下列权利： | 第三十一条 公司的股东享有下列权利： | | …… | …… | | （五）依照法律、法规及本章程的规定获得有关信息，包括：有权查阅和 | （五）查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会议记录、董事 | | 复印：公司章程，股东名册，公司债券存根，股东大会会议记录，董事会会议 | 会会议决议、监事会会议决议、公司财务会计报告； | | 决议，监事会会议决议，公司财务会计报告、审计报告； | …… | | …… | （八）法律、行政法规、部门规章或本章程所规定的其他权利。 | | （八）法律、法规及本章程所赋予的其他权利。 | | | 第三十六条 公司股东承担下列义务： | 第三十六条 公司股东承担下列义务： | | （一）遵守本章程； | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | | …… | …… | | 第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： | 第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过： | | …… | …… | | ...

江西星星科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外担保对象的审查 1 | | 第三章 | 对外担保的审批程序 2 | | 第四章 | 对外担保的管理 5 | | 第五章 | 责任人的责任 7 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总 则 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第五条 未经公司董事会或股东大会批准，公司不得提供担保。 第二章 对外担保对象的审查 第六条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保： 以上单位必须同时具有较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。 第七条 虽不符合本制度第六条所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来 1 （一）因公司业务需要的互保单位； （二）与公司具有重要业务关系的单位； （三）与公司有潜在重要业务关系的单位； （四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。 和合作关系的被担保人且风险较小的，经公司董事会同意或经股东大会审议通过 后，可以为其提供担保。 第一条 为有效控制江西星星科技股份有限公司（ ...

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-068 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 26 日（星期二）14:30； 2、网络投票时间：2023 年 12 月 26 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 26 日 9:15-15:00。 （五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 江西星星科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司第五届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第六次会议审议通过《关 于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序 符合有关法律法规、深圳 ...

江西星星科技股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 审计委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 审计委员会的议事规则 4 | | 第五章 | 附 则 6 | 第一章 总则 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有五年以上全职工作经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第一条 为完善江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理 结构，充分发挥董事会的职能作用，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《江西星星科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，根据《公 司章程》和董事会议事规则等 ...

江西星星科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件和独立性 1 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 4 | | 第四章 | 独立董事的权利和义务 6 | | 第五章 | 独立董事专门会议议事规则 10 | | 第六章 | 独立董事的工作保障 11 | | 第七章 | 独立董事候选人的备案、独立董事的培训 13 | | 第八章 | 附则 13 | 第一章 总则 第一条 为了完善江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保 护中小股东及利益相关者的权益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件和《江 西星星科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制 度。 第二条 独立 ...

江西星星科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的 第五届董事会第六次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，董事会同 意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）为公 司 2023 年度审计机构，并同意将本议案提交公司股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2023-067 机构名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1999年1月（转制换证日期为2013年11月） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街2号万通金融中心A座24层 首席合伙人：姚庚春 中兴财光华2022年底有合伙人156人，截至2022年底全所注册会计师804人；注册 会计师中有325名签署过证券服务业务；截至2022年底共有从业人员2,866人。 2022年中兴财光华业 ...

江西星星科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作规则 （2023 年 12 月） | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 薪酬与考核委员会的议事规则 2 | | 第五章 | 附 则 4 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江西星星科技股份有限公司（下称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》、《江西星星科技股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委 员会"），并制定本工作规则。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 召集并主持委员会工作。 第七条 薪酬 ...