会议召开情况 - 2024年董事会召开3次，股东大会召开1次[5] - 2024年审计委员会召开2次，独立董事专门会议召开3次[6][7] 履职情况 - 2024年未提议独立聘请中介机构等行使特别职权[8] - 2024年审查关联交易未发现损害权益情形[13] 财务相关 - 2024年审阅三季报认为财务数据准确详实[13][14] - 2024年认为续聘会计师事务所程序合规[14]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均100%[5] 内控缺陷标准 - 财务报告内控资产、营收、净利润失控金额重大缺陷标准[6][7] - 非财务报告内控资产安全、法规重大缺陷标准[8] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10][11]

2024 年度董事会工作报告 2024 年度，江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，切实履行董事会职 能，认真贯彻落实股东大会各项决议，积极推进董事会决议实施，完善内控制度建 设，充分发挥各专门委员会及独立董事在公司发展中的履职作用，不断规范公司运 作，充分维护公司和股东的合法权益，保障公司良好运作和可持续发展。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 2024年，公司董事会召集股东大会4次，依法对公司重大事项作出决策，决议全 部合规有效。 2024 年，公司实现营业收入 120,164.12 万元，同比增加 34,866.75 万元，增幅 40.88%；归属于上市公司股东的净利润-61,889.03 万元，同比亏损增加 13,793.78 万 元，亏损增加幅度 28.68%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润- 55,566.12 万元，同比亏损增加 4,089.57 万元，亏损增加幅度 7.94%。 二、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会召开情况 2024 年，公司董事会共召开 8次会议，所有会议的召开均按照 ...

监事会会议 - 2024年监事会召开6次会议[2] - 各次会议审议报告、收购、选举等议案[2][3] 监事会评价 - 认为公司决策程序等合法有效[4] - 认为定期报告反映实际情况[4] - 认为关联交易决策合规价格公允[5]

现金管理计划 - 公司2025年度使用不超2.5亿元自有资金进行现金管理[2] - 现金管理期限自会议通过日起1年内有效[3] 资金与风险 - 资金为公司及子公司自有，无关联关系[4] - 投资有多种风险，选低风险产品控制[5] 监督管理 - 财务部跟踪产品，审计部日常监督审计[5] - 独立董事、监事会有权监督检查资金使用[5]

市场扩张和并购 - 公司2024年以2.1亿元收购广西立马100%股权[2] 业绩总结 - 广西立马2024年实际净利润2011.56万元，扣非后1913.87万元，未达承诺指标[6] - 2024 - 2026年度承诺净利润分别不低于2100万元、2200万元、2300万元[3] 其他新策略 - 2025年4月23日董事会审议通过业绩补偿议案[8] 数据相关 - 2024年应补偿金额为592.22万元[7] - 2025年初至公告日关联交易金额为0元[9]

关联交易数据 - 2025年度预计向芬德贸易采购不超20000万元，销售不超18000万元[2] - 2025年初至4月20日，采购5969.62万元，销售4002.16万元[3] - 2024年度采购26689.08万元，销售5570.02万元[3] - 2023年度股东大会批准日至2025年4月20日，采购占比37.21%，差异12349.53万元[7] - 2024年8月26日至2025年4月20日，销售占比11.79%，差异455.31万元[10] 芬德贸易情况 - 2024年末资产总额67335.96万元，净资产 - 35955.82万元[12] - 2024年度营收216176.28万元，净利润 - 11742.75万元[12] - 注册资本500万元，立马车业集团持股100%[11] 公司治理 - 2025年4月23日召开第五届董事会独立董事专门会议第八次会议[17] - 审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[17] - 独立董事认为交易合规，同意提交董事会审议[17]

证券代码：300256 证券简称：星星科技 公告编号：2025-026 江西星星科技股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持江西星星科技股份有限公司（以下简称"公司"或"星星科技"）业务发 展，保证下属子公司日常经营过程中的资金需求，公司于2025年4月23日召开的第五 届董事会第十九次会议审议通过了《关于2025年度为子公司提供担保额度预计的议 案》，公司及子公司拟为下属子公司在2025年度的融资业务提供担保，预计担保总额 度不超过人民币35,000万元，融资担保的担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、 承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资业务，担保种类包括保证、抵押、 质押等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法规及《公司章程》的规定， 上述担保额度预计事项尚需提交公司股东大会审议。 二、担保额度预计情况 | 单位：万元 | | --- | | 担保方 | 被担保方 | 担保方 | 最近一期资产 | 最近一年资产 | 截至 目前 | 本 ...

审计机构情况 - 截至2024年末中兴财光华有合伙人187人，注册会计师804人，331名签署过证券服务业务，从业人员2898人[1] 审计费用与决策 - 公司2024年度财务报表及内控审计费用230万元[2] - 2024年12月3日公司审议通过续聘中兴财光华为2024年度审计机构[2] 审计重点与沟通 - 2024年度审计重点包括收入确认等[4] - 2025年2月18日审计委员会进行审前沟通[8] - 2025年4月1日审计委员会沟通审计初稿及重大事项[8] 报告审议 - 2025年4月23日审计委员会审议2024年年度报告等议案并提交董事会[8] 审计评价 - 审计委员会认为中兴财光华2024年审计独立、客观、公正、规范执业[9]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事2024年度独立性评估并出意见[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 董事会文件 - 文件日期为2025年4月23日[2]