深圳金信诺高新技术股份有限公司章程 二零二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 29 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 内部审计 34 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 34 | | 第九章 ...

上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 深圳市福田中心区福华三路卓越世纪中心1号楼21、22、23层 www.allbrightlaw.com 上海市锦天城（深圳）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳金信诺高新技术股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳金信诺高 新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"或"公司"）委托，指派本所律师出 席公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《深圳金 信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就公司 本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 程序和表决结果的合法性等 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-133 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 现场会议召开时间：2023年12月21日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年12月21 日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年12月 21日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2023年12月14日 7、本次会议的召集、召 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年1月 19日和2023年2月6日召开第四届董事会2023年第一次会议和2023年第一次临时 股东大会审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意 为保证子公司向业务相关方（包括但不限于银行、供应链金融机构、综合性金融 服务机构、融资租赁公司、担保公司、企业集团财务公司、其它金融机构、非金 融机构等）申请银行综合授信（包括但不限于办理人民币或外币流动资金贷款、 项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、信用证、保函、票据贴现、保理、出口押 汇、外汇远期结售汇以及衍生产品等相关业务）或其他日常经营需要（包括但不 限于履约担保、产品质量担保、融资租赁、保理、保证、代付等业务）的顺利完 成，为子公司提供担保的总额度为人民币180,000万元。其中，公司为资产负债率 为70%以上的子公司提供担保的额度为人民币123,000万元，公司为资产负债率低 于70%的子公司提供担保的额度为人民币57,000万元，担保方式包括但不限于保 证、抵押、质押等。具体内容详见公司于2023年1月20日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com. ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-131 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第五次临时股 东大会的通知》（公告编号：2023-129，以下简称"原通知"），现对原通知中部 分内容予以补充。本次补充的内容不涉及原通知的实质性变更，补充后更新的股 东大会通知附后。 （二）补充后内容如下 1、本次股东大会提案编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏 | | | | 目可以投票 | | 100.00 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | 非累计投票议案 | | | | 1.00 | 《关于2024年度为子公司提供担保额度 | √ | | | 预计的议案》 | | | 2.00 | 《关于公司向相 ...

部分募集资金投资项目延期的核查意见 中航证券有限公司 关于深圳金信诺高新技术股份有限公司 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"、"保荐机构"）作为深圳金信诺 高新技术股份有限公司（以下简称"金信诺"、"公司"）2022 年向特定对象发行 股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关规定，对公司部分募集资 金投资项目延期的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公 司向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金 总额为 53,210.00 万元，扣除发行费用 1,925.85 万元，实际募集资金净额为 51,284.15 万元。其中新增注册资本及股本为 8,500.00 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 募集资金使用管理办法 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强、规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公 司"或 "本公司"）募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，依照《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件的 规定以及《公司章程》，结合本公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所指募集资金是指公司通过公开发行股票及其衍生品（包 括首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公 司债券、权证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但 不包括上市公司实施股权激励计划募集的资金。 实施的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 第二章 募集资金的存放 第七条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称 "专户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不得存放非募 集资金或者用作其 ...

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2023-126 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日 召开的第四届董事会 2023 年第十四次会议和第四届监事会 2023 年第十次会议， 审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意调整募集资金投资 项目卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目的进度，将该项目期延期 12 个 月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳金信诺高新技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022﹞2745 号）同意，公司 向特定对象发行人民币普通股 8,500 万股，发行价格为 6.26 元/股，募集资金总 额为人民币 532,100,000.00 元，扣除发行费用人民币 19,258,490.64 元，实际募集 资金净额为人民币 512,841,509.36 元。其中新增注册资本及股本为人民币 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会的组织管理和议事程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"），制定本规则。 第四条 有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临 时股东大会： （一） 董事人数低于《公司法》规定的法定最低人数，或者少于公司章程 所定人数的三分之二（即 5 人）时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； （三） 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求时； 第二条 本规则对公司全体股东、列席股东大会会议的有关人员都具有约 束力。 第二章 股东大会的召集 第三条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应于上一个会计年度结束后的六个月内举行。 第七条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求 召开临时股东大会的 ...

第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳金信诺高新技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员 会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 高级管理人员，是指公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书和公司章程 规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 深圳金信诺高新技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，主任委员在委员范围内由董事会选举产生。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当提名委员会召集人不能或无 法履行职责时，由其指定一名其他委员 ...