履职情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为6次[3] - 列席公司股东大会次数为3次[3] - 发表独立意见次数为7次[3] - 向本所报告次数为0次[3] - 培训次数为0次[4] 监管事件 - 2024年2月中航证券因天海融合重组督导未尽责收警示函[8]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-062 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"或"金信诺"）根据财政 部于 2023 年颁布的《关于印发<企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》 和《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》的要求变更公司会计政策。 本次会计政策变更是根据财政部于 2023 年 8 月 1 日发布《企业数据资源相关会 计处理暂行规定》、2023 年 10 月 25 日发布《企业会计准则角解释第 17 号》进 行的变更，无需提交公司董事会或股东大会审议。相关会计政策变更的具体情况 如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、变更原因 财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号，以下简称"暂行规定"），适用于符合 企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产的数据资源，以及企业合法 拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的 ...

单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 占用资金余额 2024 年半年 度占用累计发 生金额（不含 利息） 2024 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2024 年半年 度偿还累计发 生金额 2024 年半年 度期末占用 资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企 业 - - - - - - - - - - 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期初 往来资金余额 2024 年半年 度往来累计发 生金额（不含 利息） 2024 年半年度 往来资金的 ...

担保额度 - 2024年度为子公司提供担保额度21.5亿元[2] - 为凤市金信诺、常州安泰诺授信担保最高本金1000万和500万[3] - 已审议通过担保总额不超23.55亿元[10] 子公司数据 - 截至2024年3月31日，凤市金信诺营收1829.19万元，净利润 - 418.18万元[5] - 截至2024年3月31日，常州安泰诺营收3215.49万元，净利润 - 742.83万元[8] - 凤市金信诺资产负债率49.53%，可用担保额度5900万元[6] - 常州安泰诺资产负债率30.4%，可用担保额度1.4亿元[6] 担保情况 - 公司实际担保总额不超5.397亿元[10] - 公司及控股子公司无对外、逾期等担保情形[10]

公司治理 - 公司第四届董监高任期于2024年8月26日届满[1] - 公司换届选举工作将适当延期[1] - 延期换届不影响公司正常运营[2] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[2]

股东股份情况 - 控股股东黄昌华本次解除质押900万股，占其持股6.43%，占总股本1.36%[1] - 黄昌华合计持有公司21.13%股份，直接持股20.82%[2][4] - 解质押后黄昌华累计质押5942万股，占其持股42.47%，占总股本8.97%[4] 风险评估与关注 - 公司实际控制人不存在侵害上市公司利益情形[6] - 黄昌华质押风险可控，无平仓风险，不影响公司控制权[6] - 公司将持续关注股东股份质押情况并及时披露[6]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-054 深圳金信诺高新技术股份有限公司 关于公司 2019 年员工持股计划股份出售完毕 暨到期终止的公告 1、公司于 2019 年 7 月 3 日召开第三届董事会 2019 年第五次会议、于 2019 年 7 月 22 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 2019 年员工 持股计划（草案）》等相关议案，委托陕西省国际信托股份有限公司设立"陕国 投•金信诺第一期员工持股证券投资集合资金信托计划"，通过二级市场购买取 得、持有公司股票并按照员工持股计划进行管理。具体情况详见公司分别于 2019 年 7 月 5 日、2019 年 7 月 22 日、2019 年 9 月 4 日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2、2020 年 1 月 22 日，公司在巨潮资讯网披露了《关于公司员工持股计划 完成股票购买的公告》（公告编号：2020-009）。截至 2020 年 1 月 21 日收盘， 公司员工持股计划通过二级市场竞价交易方式买入公司股票 5,327,400 股，占披 露当日总股本比例为 0.9220 ...

担保额度 - 公司2024年度为子公司提供担保额度21.5亿元，70%以上负债率子公司17亿元，低于70%的4.5亿元[1] - 公司已审议通过的担保总额不超过235490万元，占比不超113.46%[13] - 公司及子公司审议通过的担保总额不超过235000万元，占比不超113.23%[13] - 公司对外担保额度为235490万元，占比不超113.46%[13] 子公司担保情况 - 为信丰安泰诺担保主债权本金余额2600万元，凤市金信诺和常州安泰诺各300万元[2][3][12] - 信丰安泰诺已审议担保额度5亿元，余额1970万元，可用4.803亿元[5] - 凤市金信诺已审议担保额度1亿元，余额3600万元，可用6400万元[5] - 常州安泰诺已审议担保额度2亿元，余额6700万元，可用1.33亿元[5] 子公司财务数据 - 信丰安泰诺截至2024年3月31日资产5.92亿元，负债7.52亿元，负债率127.13%[3][4][5] - 凤市金信诺截至2024年3月31日资产1.72亿元，负债8509.35万元，负债率49.53%[6][7][5] - 常州安泰诺截至2024年3月31日资产4.35亿元，负债1.32亿元，负债率30.40%[9][10][5] - 信丰安泰诺2024年1 - 3月营收2074.44万元，净利润 - 2171.80万元[6] - 凤市金信诺2024年1 - 3月营收1829.19万元，净利润 - 418.18万元[7] 其他担保相关 - 公司实际担保总额不超55716.7万元，占比不超26.85%[13] - 公司对合并报表范围内子公司的担保余额为55226.7万元[13] - 公司及控股子公司无对外和逾期担保情形[13] - 公司无涉及诉讼的担保金额及败诉损失金额[13]

公司基本信息 - 公司注册资本为6.62153834亿元人民币[3] 担保情况 - 子公司为公司授信业务提供连带责任保证担保，最高债权本金余额1.1亿元[2] - 已审议通过对外担保总额不超23.549亿元，占比不超113.46%[5] - 审议通过对子公司担保总额不超23.5亿元，占比不超113.23%[5] - 对外担保额度490万元，占比不超0.24%[5] - 实际对外担保总额不超6.015487亿元，占比不超28.98%[6] 财务数据 - 2023年末资产总额51.6601306852亿元，负债总额30.3702926468亿元[5] - 2024年3月末资产总额49.6482525701亿元，负债总额28.5712056606亿元[5] - 2023年营业收入19.9826212262亿元，利润总额 -2.99534445亿元[5] - 2024年第一季度营业收入4.6586129203亿元，利润总额 -0.3272923856亿元[5]

证券代码：300252 证券简称：金信诺 公告编号：2024-051 1、股东大会的召集人：公司第四届董事会 2、会议召开时间 深圳金信诺高新技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 现场会议召开时间：2024年7月15日下午14:00 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年7月15日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年7月15 日9:15—15:00期间的任何时间。 3、会议主持人：公司董事长黄昌华先生 4、现场会议召开地点：深圳市南山区科技生态园 10 栋 B 座 27 楼会议室 5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2024年7月8日 7、本次会议的召集、召开和表决程 ...