新产品和新技术研发 - 公司3项发明专利获国家知识产权局专利证书[2] - 3项专利申请日在2024年1月16 - 19日，授权公告日为4月2日，期限20年[2][3][4] - 专利为自主研发成果，后续将应用到相关产品中[4] 其他新策略 - 专利证书取得利于完善知识产权保护体系[4]

可转债情况 - 2021年9月10日发行340.00万张可转换公司债券，总额34,000.00万元[3] - “瑞丰转债”转股期为2022年3月16日至2027年9月9日，最新转股价16.91元/股[3] - 2024年第一季度10张“瑞丰转债”转股，减少1000元，转股59股[3][8] - 截至2024年第一季度末，剩余可转债3,399,606张，票面金额339,960,600.00元[3][8] - 可转债初始转股价17.80元/股，经三次调整后为16.91元/股[5][6][7] 股份情况 - 2023年12月31日，限售股48,677,420股，占比20.67%[8] - 2024年3月31日，限售股59,731,283股，占比23.85%[8] - 2023年12月31日，无限售股186,785,885股，占比79.33%[8] - 2024年3月31日，无限售股190,689,345股，占比76.15%[8] - 2024年第一季度总股本增加14,957,323股，达250,420,628股[9]

募投项目 - 本次募投项目为年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目[7] - 项目预计建设期1年，计划2021年3季度竣工[13] 危险化学品相关 - 子公司临沂瑞丰主营业务涉及危险化学品生产，许可盐酸28,435吨/年[9] - 截至补充法律意见书出具日，公司生产经营不涉及危险化学品，在建工程未完成竣工验收[8] - 公司暂未取得危险化学品安全生产、经营许可证，暂无申请经营许可证计划[8][15] - 公司按计划提交危险化学品登记材料无不确定性，取得生产资质不存在重大不确定性[16][17] 技术相关 - 公司与上海聚友签订《技术转让合同》，成交总金额800万元[24][25] - 转让技术限用于年产6万吨PBAT聚合装置项目，上海聚友提供技术资料和服务[25] - 公司已有两项PBAT制备方法申请发明专利，募投项目主要技术来源于上海聚友[23]

业绩总结 - 2017 - 2019年公司营业收入从109,579.84万元升至121,336.97万元，年均复合增长率5.23%[12] - 2018 - 2020年1 - 9月公司营业收入同比增长率分别为31.91%、 - 16.06%和 - 3.11%[129] - 2018 - 2020年1 - 9月归属于母公司所有者净利润同比增长率分别为194.55%、 - 17.37%和4.71%[129] - 2020年1 - 9月公司经营业绩与上年同期基本持平，受益于主要产品销售量增长[140] - 2020年前三季度营业利润同比增加2.90%[159] 用户数据 - 公司PVC助剂国内客户近3,000家，产品出口至60多个国家和地区[32] 未来展望 - 预计至2025年，快递包装、餐饮外卖、地膜三个行业生物可降解塑料市场需求将达345.8万吨[50] - 2020 - 2025年快递包装行业生物可降解塑料市场需求预计由9.4万吨升至173.0万吨，年均复合增长率达79.1%[52] - 2020 - 2025年餐饮外卖行业生物可降解塑料需求由13.2万吨升至123.5万吨，年均复合增长率56.4%[54] - 2020 - 2025年地膜对生物可降解塑料需求由12.3万吨升至49.3万吨，年均复合增长率32.0%[57] 新产品和新技术研发 - 公司PBAT研究中心由16位研发人员组成，学历结构为1名博士、1名硕士、10名本科、4名专科[68] - 截至回复出具日，公司有两项PBAT制备方法正在申请发明专利，涉及抗菌和耐水解性能PBAT制备[70] - 公司PBAT研究中心正在进行增容改性剂等多方面技术研究[70] 市场扩张和并购 - 公司PBAT产品拟优先开拓国内市场，面向国内生物降解塑料制品生产商[20] - 公司部分现有业务客户对在建的PBAT产品有强烈采购需求，还接洽了其他潜在客户[22] 其他新策略 - 公司本次发行可转债拟募集资金34000万元，32000万元用于PBAT项目，2000万元用于补充流动资金[1] - 年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT项目达产后预计年均新增营业收入115168.67万元，净利润10714.99万元，投资回收期4.29年（含建设期1.5年），财务内部收益率36.57%（税后）[1] - 项目总投资32020.53万元，其中建设投资29333.70万元，占比91.61%；铺底流动资金2686.83万元，占比8.39%[4][7]

可转债募集资金 - 公司拟募集34000万元，32000万元用于PBAT项目，2000万元补充流动资金[6] - 募投项目非资本性支出总计6267.3万元，占募集资金总额18.43%[11] PBAT项目情况 - PBAT项目达产后预计年均新增营收115168.67万元，净利润10714.99万元[6] - 项目总投资32020.53万元，募集资金投入比例94.12%[9] - 项目最终产品为年产6万吨生物可降解PBAT切片、年产6600吨副产品THF[16] 项目审批与合规 - 项目于2020年5月19日在山东省发改委备案[17] - 项目环评批复于2020年8月24日由淄博市生态环境局批准[19] - 项目于2020年8月5日通过淄博市应急管理局安全条件审查[20] 公司财务状况 - 最近一期末，公司货币资金17386.54万元、其他权益工具投资64.00万元等[26] - 截至2020年9月30日，发行人类金融业务投资金额为5000万元[41] 子公司情况 - 瑞丰保理注册资本5000万元，实收资本3000万元，公司持股100%[26] - 瑞丰创投注册资本2100万元，西藏朴达注册资本1000万元[26] - 公司拟注销全资子公司瑞丰保理，西藏朴达已于2020年12月10日注销[33][40] 银行业务 - 兴业银行多笔银行承兑汇票业务涉及金额，如2017年5月19日为2000万元等[30] - 交通银行两笔银行美元借款业务金额分别为340万元和100万元[30] 合规承诺 - 公司承诺募集资金不用于类金融业务，类金融业务收入、利润占比均低于30%[34] - 公司承诺募集资金使用完毕前或到位36个月内，不再新增类金融业务资金投入[35]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）申请的 1 项发明专 利及子公司临沂瑞丰高分子材料有限公司（以下简称"临沂瑞丰"）申请的 1 项实用新型专利于近日获得国家知识产权局颁发的专利证书，具体情况如下： 1、专利名称：PVC 透明制品用丙烯酸类树脂及其制备方法 发明人：翟立国；张海瑜；张振国；焦淑元；张中超；王厚福；刘春信； 冯智刚；王璇；刘子超；杜道刚；袁恒芝 专利权人：山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于取得专利证书的公告 专利号：ZL 2023 1 1756563.9 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 上述专利为公司自主研发的成果，已应用到公司相关产品中。上述专利证书 的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于进一步完善公司知识产 权保护体系，充分发挥公司自主知识产权优势，促进技术创新，从而提升公司的 核心竞争力。 特此公告。 ...

一、股东股份质押的基本情况 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东瑞丰高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日收到公司控股股东、实际控制人周仕斌先生通知，获悉周仕斌先生将所持有公 司的部分股份办理了补充质押手续，具体情况如下： | 1、本次股东股份质押的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控 股股东或 | 本次质押 | 占公 占其所 司总 | 是否为 | 是否 为补 | 质押开 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 第一大股 | 股数（股） | 持股份 股本 | 限售股 | 充质 | 始日期 | 期日期 | ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 并在创业板上市之上市公告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 1 特别提示 一、发行股票数量及价格 1、发行数量：14,957,264 股 2、发行价格：7.02 元/股 3、募集资金总额：人民币 104,999,993.28 元 4、募集资金净额：人民币 100,125,898.95 元 二、新增股票上市安排 1、股票上市数量：14,957,264 股 本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增 等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减 持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。若相 关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让 股票另有规定的，从其规定。 四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市 要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 2 | . | | --- | | ਮ | | 特别提示 | 2 | | --- | --- | | 目 | 录 3 | | ...

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人 持股比例变动超过 1%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300243 | 证券简称：瑞丰高材 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123126 | 债券简称：瑞丰转债 | | 本次权益变动前，控股股东、实际控制人周仕斌先生持有公司股份 52,442,197 股，占发行前公司总股本的比例为 22.27%，其一致行动人王健先生持 有公司股份 300,000 股，占发行前公司总股本的 0.13%。本次权益变动后，周仕 斌先生持有公司股份 67,399,461 股，占发行后公司总股本的 26.91%，其一致行 动人王健先生持有公司股份 300,000 股，占发行后公司总股本的 0.12%。周仕斌 1 先生及一致行动人合计持股比例由 22.40%增加至 27.03%，现将相关情况公告如 下： | 1、基本情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 ...

中信证券股份有限公司 关于 山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022年度向特定对象发行股票 之 上市保荐书 保荐人（主承销商） (ID 中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 声 明 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）接受山东瑞 丰高分子材料股份有限公司（以下简称"瑞丰高材"、"发行人"或"公司"） 的委托，担任山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2022 年度向特定对象发行股票 的保荐人。 保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订 的业务规则、行业执业规范和道德准则出具上市保荐书，并保证所出具文件的真 实、准确、完整。 在本上市保荐书中，除上下文另有所指，释 ...