公司决策 - 2024年1月15日召开第六届董事会第六次会议[2] - 会议审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》等议案[2] 信息披露 - 《江苏飞力达国际物流股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》于2024年1月16日在巨潮资讯网披露[2] 审批情况 - 预案披露不代表审批机关实质性判断、确认或批准[2] - 本次发行股票相关事项生效和完成尚待有关审批机关批准或核准[2]

1、审议通过了《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》。 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定及公司2022年度股东大会的 授权，董事会确定公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方案调整如下： 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-007 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次 会议于 2024 年 1 月 15 日下午 15 时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 1 月 10 日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议 应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中监事郭秀君以通讯的方式出席会议）。 本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事郭秀君、于玉兰 ...

证 券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-008 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 厦门建发股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 1、厦门建发股份有限公司（以下简称"厦门建发"、"信息披露义务人"） 因认购江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）本次以简易程序 向特定对象发行股票新增股份24,077,046股，占公司发行完成后总股本的5.76% （具体以中国证监会最终注册股数为准），成为公司持股5%以上的股东。 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变更。 一、股东厦门建发权益变动基本情况 公司近日收到股东厦门建发出具的《简式权益变动报告书》。厦门建发因认 购公司本次以简易程序向特定对象发行股票新增股份24,077,046股，占公司发行 完成后总股本的5.76%，为公司持股5%以上股东，具体情况公告如下： 特别提示： 1、发行股票种类和面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏飞力达国际物流股份有限公司 信息披露义务人名称：厦门建发股份有限公司 住所：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 通讯地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 权益变动性质：拟增加（认购发行股份） 签署日期：二〇二四年一月 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：飞力达 股票代码：300240 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及相关法律、行政法规及部门规章的规定编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告已全 面披露了信息披露义务人在江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"飞力 达"）中 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-006 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六 次会议于2024年1月15日下午14:00时在公司六楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于2024年1月10日以书面、传真和邮件的形式发出。本次会议 应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事钱康珉、唐烨，独立董事赵先德、 蒋德权以通讯的方式出席会议）。本次会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及 部分高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达 国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞力达国际物流股份有限公司董事会议事 规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300240 股票简称：飞力达 编号：2024-010 一、召开本次会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 经公司第六届董事会第六次会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的 议案》，决定召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定 召开2024年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年2月2日（星期五）下午14时； （2）网络投票时间：2024年2月2日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网 ...

资金募集与投资 - 本次发行股票募集资金不超29400万元[3] - 项目总投资80000万元，含建设资金55423.23万元和运营资金24567.77万元[5] 项目规划与收益 - 项目计算期15年，建设期2年，第3年投产，3年完全达产[10] - 完全达产后预计年销售额35084.74万元，年净利润4412.45万元[10] - 税后内部收益率10.64%，税后投资回收期8.85年（含建设期）[10] 市场情况 - 2018 - 2020年我国一体化供应链物流支出复合年均增长率9.9%，2022年达24250亿元[16] - 制造业供应链物流服务行业约80%企业集中在“长三角”与“大湾区”[18] 公司优势与发展 - 公司在智能生产和自动化智能立体库方面有独特技术优势[19] - 募集资金项目围绕主业，发行后主业无重大变化[20] - 发行后公司资本实力、核心竞争力增强，财务更稳健[20][22]

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-003 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案修 订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月7日召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。 2024年1月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关 的议案。 根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序 向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下： 江苏飞力达国际物流股份有限公司 | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | | 制权发生变化 | | | | 八 ...

发行信息 - 拟发行股票不超4,719.10万股，募集资金不超29,400.00万元[3] - 发行股票为人民币普通股（A股），每股面值1.00元，以简易程序向特定对象发行[13] - 发行对象不超35名，以现金同一价格认购，需有风险承担能力和资金实力[18][20] - 定价基准日为2024年1月2日，发行价6.23元/股，不低于基准日前20个交易日均价80%[22] 项目情况 - 东莞飞力达电子元器件集散中心项目总投资80,000.00万元，拟投入募集资金29,400.00万元[6] - 募集资金用于该项目，非资本性支出未超总额30%[30] 业绩数据 - 2023年1 - 9月归母净利润4168.93万元，扣非后869.91万元[36] - 假设2023年度归母净利润5558.57万元，扣非后1159.88万元[36] 未来展望 - 假设2024年净利润增长10%、持平、减少10%三种情形下的归母净利润及扣非后数据[36][38] - 发行完成后若经营未提升，每股收益等指标有被摊薄风险[40] 其他策略 - 制订《募集资金管理办法》，董事会监督存储和使用[45] - 制定《未来三年（2023年 - 2025年）股东分红回报规划》[46] - 全体董事、高管作出多项承诺[47][48] - 控股股东、实控人作出相关承诺[49] - 本次发行具备必要性与可行性[50]

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-009 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于分配第一期员工持股计划预留份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）《公司第一期员 工持股计划（草案）》、《公司第一期员工持股计划管理办法》的相关规定中对于预 留份额分配锁定期、归属安排及考核未做明确规定，公司于 2023 年 1 月 15 日召 开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于分 配第一期员工持股计划预留份额的的议案》，对公司第一期员工持股预留份额的分 配锁定期、归属安排及考核等分配细则进行明确。具体情况公告如下： 注：上述"扣非后归属母公司净利润"指经审计的公司合并口径的剔除员工持股计划影 响及扣非后的归属母公司净利润。 一、员工持股计划预留份额分配情况 根据《公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》、《公司第一期员工持股 计划管理办法》的相关规定，员工持股管理委员会决议，同意提交公司第六届董 事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过： ...