业绩总结 - 2023年度净利润21,804,407.01元[3] - 2023年末未分配利润746,978,041.46元[3] - 截至2023年末母公司可供分配利润165,993,431.12元[3] 利润分配 - 每10股派0.15元（含税），拟派5,561,553.00元（含税）[2][3] - 利润分配预案获董事会通过，监事会同意，待股东大会批准[5][6][7]

一、 基本情况： 本人蒋德权，中国国籍，无境外永久居留权。1983 年生，博士学历。副教 授、博士研究生导师，国际注册内部审计师。曾任武汉大学讲师、副教授，香港 理工大学博士后，2018 年 6 月至今就职于上海财经大学会计学院副教授，并兼 任陕西美邦药业集团股份有限公司、江苏知原药业股份有限公司（拟上市）、安 乃达驱动技术(上海)股份有限公司（拟上市）和上海兰宝传感科技股份有限公司 （非上市）独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观 判断的情形，认为本人作为独立董事保持充分的独立性。 江苏飞力达国际物流股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会独立董事，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等的有关规定，2023 年 度任职期间，定期了解检查公司经营情况，认真 ...

证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-023 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于子公司出具中标通知书暨投资东莞飞力达电子元器件 集散中心项目的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年5月19日召 开了公司第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于投资东莞飞力达电子元器 件集散中心项目的议案》，同意与东莞市沙田镇人民政府签订投资协议，具体内 容详见公司于2023年5月19日在信息披露指定网站披露的《关于投资东莞飞力达 电子元器件集散中心项目的公告》（公告编号：2023-034）。2023年6月12日和2023 年10月27日，公司分别在信息披露指定网站披露了《关于投资东莞飞力达电子元 器件集散中心项目的进展公告》（公告编号：2023-038）和《关于子公司竞拍获 得土地使用权暨投资东莞飞力达电子元器件集散中心项目的进展公告》（公告编 号：2023-065）。 二、对外投资进展情况 2024年4月18日，公司收到全资子公司东莞同芯聚联供应链 ...

担保额度 - 2023年度为子公司提供非融资性担保总额度不超2.2亿元[2] - 为资产负债率70%以上子公司提供担保额度1.35亿元[2] - 为资产负债率低于70%子公司提供担保额度8500万元[2] 具体担保事项 - 上海飞力达向建行昆山分行申请120万元履约保函[3][4] - 保函期限从2024年4月15日至2025年3月31日[5] 担保余额 - 截至公告披露日，累计实际对外非融资性担保余额1.058436亿元[6] - 为资产负债率70%以上子公司担保余额6579.76万元[6] - 为资产负债率低于70%子公司担保余额4004.60万元，占净资产7.19%[6] 资产负债率 - 截至2022年12月31日，上海飞力达资产负债率74.98%[3]

出席会议的董事认真审议并通过以下议案： 1、审议通过了《关于调整公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票方 案的议案》 证券代码：300240 证券简称：飞 力 达 公告编号：2024-019 江苏飞力达国际物流股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七 次会议通知已于2024年3月11日以书面、传真和邮件的形式发出。2024年3月15 日通过通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次 会议由董事长姚勤先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《中 华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》及《江苏飞 力达国际物流股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定及公 ...

江苏飞力达国际物流股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏飞力达国际物流股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：飞力达 股票代码：300240 信息披露义务人名称：厦门建发股份有限公司 住所：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 通讯地址：厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层 权益变动性质：拟增加（认购发行股份） 签署日期：二〇二四年三月 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购管理办法》"）、《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准 则 15 号》"）及相关法律、行政法规及部门规章的规定编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购管理办法》、《准则 15 号》的规定，本报告 已全面披露了信息披露义务人在江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称 "飞力达"） ...

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-017 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案 第二次修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月7日召 开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案的议案》等议案。 2024年1月15日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次 会议审议通过了《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的 议案》《关于与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》《关于公司2023 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》等与本次发行相关 的议案。 2024 年 3 月 15 日 江苏飞力达国际物流股份有限公司 董事会 根据以简易程序向特定对象发行股票事项最新进展情况对本次以简易程序 向特定对象发行股票预案进行了修订，主要修订内容如下： | 预案章节 | 内容 | 修订情况 | | ...

发行情况 - 发行价格为6.23元/股，定价基准日为2024年1月2日，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[10][35][52] - 拟发行股份数量不超过41,791,332股，不超过发行前总股本30%[10][37][53][63] - 募集资金总额不超过26,036.00万元，不超过最近一年末净资产20%，拟全部投入东莞飞力达电子元器件集散中心项目[11][37][39][41][63][64] - 发行对象不超过35名特定对象，均以现金认购，厦门建发股份有限公司认购股数占发行后总股本比例为5.17%[9][30] - 发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，自发行结束之日起6个月内不得转让[11][31][38] - 发行方案已获公司相关董事会、监事会会议审议通过，尚需获得深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册[8][51] 业绩情况 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入352,756.02万元，同比下降34.76%[106] - 2023年1 - 9月，归属于母公司所有者的净利润和扣除非经常性损益后分别为4,168.93万元和869.91万元，同比下降58.14%和91.74%[106] - 预计2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,100万元 - 3,150万元，较上年同期下降70.73% - 80.48%[106] - 预计2023年度扣除非经常性损益后的净利润为亏损2,200万元 - 4,400万元[106] - 预计2023年度对应收款项等计提资产减值损失约5,040万元[107] 募投项目 - 东莞飞力达电子元器件集散中心项目总投资80,000.00万元，拟投入募集资金26,036.00万元[12][63][64] - 项目建设内容包括在东莞市沙田镇综合保税区内建设123,218平方米现代化仓库，建设资金投入55,423.23万元，运营期持续资金投入24,567.77万元[66] - 项目计算期15年，建设期2年，第3年投产，分3年完全达产，投产后首年达产50%，第二年达产80%，第三年达产100%[72] - 项目完全达产后预计年度销售额35,084.74万元，年度净利润4,412.45万元，税后内部收益率10.64%，税后投资回收期8.85年（含建设期）[72] 市场数据 - 2014 - 2022年全国社会物流总额从213.5万亿元增加到347.6万亿元[24] - 2022年末全国共有海关特殊监管区域168个，综合保税区进出口额为65,643.18亿元，同比增长11.4%[25] - 我国一体化供应链物流支出由2018年的16,760亿元增长至2022年的24,250亿元[77] - 制造业供应链物流服务行业约80%集中在“长三角”与“大湾区”地区[80] 财务指标 - 截至2023年9月30日，公司合并报表口径资产负债率为53.50%，发行后将下降[98] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为75,294.61万元、88,673.49万元、95,380.47万元和101,251.22万元，占流动资产比例分别为47.79%、41.79%、43.71%和44.61%[108] - 报告期内约90%应收账款账龄在1年以内[108] - 报告期内非经常性损益分别为5,181.28万元、12,613.36万元、2,360.11万元和3,299.03万元，占当期归属于母公司所有者净利润比例分别为 - 628.32%、67.39%、21.93%和79.13%[110] - 报告期内政府补助金额分别为6,127.60万元、6,950.35万元、6,245.27万元和5,030.86万元[110] 利润分配 - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中所占比例不同，任意连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年母公司实现的年均可分配利润的30%[120][121][136] - 最近三年累计现金分配合计4059.73万元，2020 - 2022年现金分红占净利润比率分别为0%、11.80%、17.20%[129] 未来展望 - 本次发行完成后，公司物流服务规模将提升，收入结构将优化，长期盈利能力和经营业绩将提升[91][93] - 除本次发行外，未来十二个月内董事会将确定是否安排其他股权融资计划[143] - 公司将通过加强募投项目推进力度等措施降低发行摊薄股东即期回报的影响[154] - 公司将不断提升治理水平，制定相关办法和规划规范运作[155][156][157] - 全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人作出相关承诺保障公司发展[158][159]

证券代码：300240 证券简称：飞力达 编号：2024-021 江苏飞力达国际物流股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 厦门建发股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 2、发行股票的数量和比例 厦门建发本次认购公司以简易程序向特定对象发行股份数量21,322,108股， 特别提示： 1、厦门建发股份有限公司（以下简称"厦门建发"、"信息披露义务人"） 因认购江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）本次以简易程序 向特定对象发行股票新增股份21,322,108股，占公司发行完成后总股本的5.17% （具体以中国证监会最终注册股数为准），成为公司持股5%以上的股东。（注） 2、本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发 生变更。 注：因公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票发行方案调整，即发行募集资金 金额由不超过 29,400.00 万元（含本数）调减至不超过 26,036.00 万元（含本数），故信息披 露义务人就股份认购金额和数量进行了 ...

公司决策 - 2024年3月15日召开第六届董事会第七次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》等议案[1] 信息披露 - 《江苏飞力达国际物流股份有限公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（第二次修订稿）》于2024年3月15日在巨潮资讯网披露[1] 审批情况 - 预案披露事项不代表审批机关实质性判断、确认或批准[1] - 本次发行股票相关事项生效和完成尚待有关审批机关批准或核准[1]