冠昊生物科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范冠昊生物科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会秘书的工作职责和程序，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作 的指导，做好公司信息披露等相关工作，根据《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于董事会秘书工作岗位，是董事会审查、评价董事会秘 书工作成效的重要依据。 第三条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备及 文件保管、公司股东资料的管理、办理信息披露事务等事宜，并作为公司与中国 证监会及其派出机构、深圳证券交易所之间的指定联络人。 第四条 公司设立董事会办公室作为信息披露事务部门，由董事会秘书负责 管理。公司指定董事会秘书为公司对外发布信息的主要联系人，除非得到明确授 权并经过培训，公司其他董事、监事、高级管理人员和员工不得擅自对外发布涉 及公司的重大或敏感信息。 第二章 ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：冠昊生物科技股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金 | | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 | 2023 年期初 | | 2023 年度占用 | 2023 | 年度占 | 2023 年度偿还 | 2023 年期末占 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占用 | 资金占用方名称 | 的关联关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | 累计发生金额 | 用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | 目 | 额 | | | | | | | | | | | | 系 | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | | | 控制人及其附 | | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | ...

财报与说明会安排 - 《2023年年度报告》及其摘要于2024年3月6日登在巨潮资讯网[1] - 公司2024年3月15日15:00至17:00召开2023年度业绩网上说明会[1] 投资者参与 - 投资者可登陆全景网投资者关系互动平台参与说明会[1] - 投资者可于2024年3月13日15:00前征集问题[1] 出席人员 - 董事长、总经理张永明先生等出席说明会[1]

股东大会信息 - 公司于2024年3月26日召开2023年年度股东大会[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票分时段进行[2] - 股权登记日为2024年3月20日[3] 议案相关 - 特别决议议案需2/3以上表决权通过，普通决议需1/2以上[5] - 部分议案涉及关联交易，关联股东需回避表决[5] - 14项议案均获同意通过[19][20]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和4次股东大会[5] - 2023年3月22日召开第五届董事会第十五次会议[15] - 2023年4月19日召开第五届董事会第十六次会议[16] 董事履职 - 2023年独立董事出席3次董事会和3次股东大会[5] - 2023年独立董事在各委员会履行职责[7] 决策事项 - 2023年审议通过向特定对象发行A股股票预案等[15] - 2023年审议通过2023年度日常关联交易预计议案[16] 其他事项 - 2023年继续聘请大信会计师事务所为审计机构[19] - 2022年度拟不进行利润分配及转增股本[18]

冠昊生物科技股份有限公司 董事会审计委员会年度报告审计工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步提高冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露质量，建立健全公司内部控制体系，完善公司治理结构，维护审计独立性， 充分发挥审计委员会在公司年报编制和披露过程中的监督作用，根据《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第四条 审计委员会行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、 阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 第二条 审计委员会在公司年报编制和披露过程中，应当按照相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的相关规定，认真履 行职责，勤勉尽责地开展工作，确保公司年报的真实、准确、完整，维护公司整 体利益。 第三条 审计委员会成员应认真学习中国证监会、深圳证券交易所关于年报 编制和披露的工作要求，积极参加其组织的培训。 （六）中国证监会、深圳证券交易所等规定的其他职责。 第七条 审计委员会应当拟聘任的会计师事务所是否具有证券、期货相关从 业资格，以及为公司提供年报 ...

证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-009 冠昊生物科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 冠昊生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 5 日召开 第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市 公司 股东 的净 利润 31,005,798.58 元 ，母 公司 2023 年 度实 现净 利 润 32,585,302.12 元，减本期提取的法定盈余公积 3,258,530.21 元，加上年初未分配 利润-103,014,689.29 元，截至 2023 年 12 月 31 日止，母公司报表实际可供股东 分配利润为-73,687,917.38 元，合并报表实际可供股东分配利润-345,477,748.45 元。 供可靠的保障。 公司将一 ...

综合授信 - 公司拟申请不超80,000万元综合授信额度[1] - 授信期限不超一年，额度可循环使用[1] - 单笔融资不再上报审议，授权办理手续[2] 审批流程 - 事项需提交2023年年度股东大会审议[2]

关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施 或处罚情况的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于公司拟向特定对象发行 A 股股票，公司对最近五年是否被证券监管部 门和深圳证券交易所处罚或采取监管措施的情况进行了自查，自查结果如下： 一、最近五年被证券监管部门和深交所采取处罚的情况 最近五年内公司不存在被证券监管部门和深圳证券交易所处罚的情况。 证券代码：300238 证券简称：冠昊生物 公告编号：2024-017 冠昊生物科技股份有限公司 二、最近五年被证券监管部门和深交所采取监管措施及整改情况 除上述事项外，最近五年内公司不存在其他被证券监管部门和深圳证券交易 所采取监管措施的情形。 特此公告。 冠昊生物科技股份有限公司董事会 2、最近五年内公司共收到深圳证券交易所采取的监管措施 1 项，具体情况 如下： 公司于 2024 年 2 月 6 日收到深圳证券交易所出具的《关于对冠昊生物科技 股份有限公司及相关当事人的监管函》（创业板监管函〔2024〕第 16 号）（以 下简称"《监管函》"），就公司及相关当事人收到广东证监局《警示 ...

2023 年度监事会工作报告 冠昊生物科技股份有限公司 一、监事会对公司 2023 年度经营管理行为和业绩的基本评价 2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》、 《监事会议事规则》及其他相关法律法规、规章的要求，从切实维护公司利益和 全体股东权益出发，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、 财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了全面的监督和核查，对保障公 司的规范运作和稳健发展起到了积极作用。 2023 年度，监事会列席了历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股 东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各 项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。 监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司董事会成 员及高级管理人员忠于职守，认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展 方向，努力推进各项工作，在经营中未出现任何违规操作或损害股东利益的行为。 二、报告期内监事会工作情况 1、2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。会议召开均符合《公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，具体内容如下 ...