证券代码： 300236 证券简称：上海新阳 上海新阳半导体材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | 投资者关系 | 分析师会议 □特定对象调研 □ | | | --- | --- | --- | | 活动类别 | 媒体采访 √ 业绩说明会 | □ | | | 新闻发布会 □ 路演活动 | □ | | | 现场参观 □ 其他 （请文字说明其他活动内容） | □ | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | 及人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 4 月 25 日 15:00~16:30 | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 上市公司接 | 董事长王福祥、总经理王溯、董事会秘书杨靖、财务总监周红晓、 | | | 待人员姓名 | 独立董事蒋守雷、保荐代表人徐宏丽 | | | | 1、公司一季报半导体业务收入提速，请问是公司的哪些产 | | | | 品销售提速带来的？ | | | | 尊敬的投资者：您好！公司一季报半导体业务收入提速主要 | | | | 原因是用于晶圆制程的超纯材料增长速度较快。 | | | ...

激励对象授予股票增值权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、股票增值权授予日：2024 年 4 月 23 日； 证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-034 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于向公司2024年股票增值权激励计划 （一）本激励计划简述 2、股票增值权授予数量：25.78 万份； 3、股权激励方式：股票增值权； 4、行权价格：17.34 元/股。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于向公司 2024 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增值权的议案》。董 事会认为，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划》（以下简称"本激 励计划"、"本次激励计划"）的相关规定及公司 2023 年年度股东大会的授权，本 激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 4 月 23 日为授 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划 授予相关事项 二〇二四年四月 | 一、股票增值权授予的具体情况 | 9 | | --- | --- | | | 9 | | 一、股票增值权授予条件 | 10 | | 二、董事会对授予条件成就的情况说明 | 10 | | 第七章 独立财务顾问的核查意见 | 12 | 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任上海新阳半导体材料 股份有限公司（以下简称"上海新阳"、"上市公司"或"公司"）2024 年股 票增值权激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独 立财务顾问"），并制作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告是根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 在上海新阳提供有关资料的基础上，发表独立财务 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-031 上海新阳半导体材料股份有限公司 关于 2024 年股票增值权激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于<上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划（草 案）>及其摘要的议案》等相关议案。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司 章程》的相关规定，公司对《上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增 值权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）内幕信息知 情人及激励对象在草案公开披露前 6 个月内（即 2023 年 9 月 14 日至 2024 年 3 月 14 日，以下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行了自 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-030 上海新阳半导体材料股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 现场会议召开日期和时间：2024年4月23日（星期二）14:00； 网络投票日期和时间：2024年4月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2024年4月23日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年4月23日9:15-15:00。 5.会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公 司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议； 2.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，中小投资者单独 计票。 一、会议召开和出席情况 1.会议届次：2023年年度股东大会 2.会议召集人：上海新阳半导体材料股份有限公司董事会 3.会议召开的合法 ...

北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划授予事项的 法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 www.longanlaw.com 法律意见书 二〇二四年四月 致：上海新阳半导体材料股份有限公司 北京市隆安律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海新阳半导体 材料股份有限公司（以下简称"公司"或"上海新阳"）委托，就公司拟实行的 2024 年股票增值权激励计划（以下简称"本次激励计划"或"本激励计划"） 股票增值权授予的相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股权激励管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板 股票上市规则（2020 年修订）》（以下简称"《上市规则》"）及《深圳证券交易 所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券 ...

北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 www.longanlaw.com 二〇二四年四月 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 北京市隆安律师事务所上海分所 关于上海新阳半导体材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：上海新阳半导体材料股份有限公司 北京市隆安律师事务所上海分所（以下简称"本所"）接受上海新阳半导体 材料股份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《上海新阳半导体材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业 务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履 行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-032 上海新阳半导体材料股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2024 年 4 月 23 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事。 表决结果：5 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 三、备查文件 1. 公司第五届董事会第十九次会议决议； 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由王福祥先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次董 事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于向公司 2024 年股票增值权激励计划激励对象授予股票 增值权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划》的相关规定以及公司 2023 年 ...

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2024-033 上海新阳半导体材料股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 八次会议于 2024 年 4 月 23 日 16:00 以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式送达全体监事。 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次监事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于向公司 2024 年股票增值权激励计划激励对象授予股票增 值权的议案》 1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 2、最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； 4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； 5、法律法规 ...

上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划 2024 年股票增值权激励计划 二〇二四年四月 1 上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划》（以 下简称"本激励计划"）由上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称"上海 新阳"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和 其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 证券简称：上海新阳 证券代码：300236 上海新阳半导体材料股份有限公司 二、本激励计划采取的激励形式为股票增值权。股票增值权不涉及到实际股 份，以公司人民币 A 股普通股股票作为虚拟股票标的，在满足业绩考核目标的 前提下，本激励计划激励对象劳动合同所在单位以现金方式支付 ...