深圳市方直科技股份有限公司 审计报告 北京大华审字[2024]001100138 号 北 京 大 华 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) BeijingDahuaInternationalCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership) 深圳市方直科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-87 | 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市西城区阜成门外大街 31 号五层 519A ...

会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会和2次股东大会[3] - 2023年未召开独立董事专门会议[6] 人员相关 - 2023年提名傅冠强为独立董事候选人并获通过[9] - 周俊祥辞去独立董事职务[12] 议案审议 - 2023年审议《关于董事薪酬方案的议案》并获通过[10] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等报告[9]

会议情况 - 2023年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] - 独立董事参加1次提名和薪酬与考核委员会会议[4][5] - 2023年12月4日召开独立董事专门会议，审议通过2项议案[5] 决策事项 - 2023年3月24日补选傅冠强为独立董事[12][13] - 2023年3月24日通过董事薪酬方案[13] - 2023年10月16日聘任北京大华国际为审计机构[10] 采购情况 - 2023年12月7日向关联方北京执象采购产品，金额257.60万元[9]

深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和公司《监事会议事 规则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和广大 中小股东权益出发，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的召开程序、公司 经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监 督，从保护公司及股东的利益出发，认真履行和独立行使监事会职责。现将 2023 年 度监事会工作情况报告如下： 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次会议，均采取现场表决方式召开，具体内容 如下： （一）第五届监事会第八次会议 2023 年 3 月 24 日，第五届监事会第八次会议在公司会议室召开，审议通过了如 下议案： 1、《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》； 8、《关于监事薪酬方案的议案》。 （二）第五届监事会第九次会议 2023 年 4 月 22 日，公司第五届监事会第九次会议在公司会议 ...

业绩总结 - 审计公司于2024年3月22日对公司2023年度财报出具审计报告[5] 数据相关 - 2023年度非经营性资金占用期初余额0.43万元，累计发生1773.51万元，偿还778.85万元，期末余额995.09万元[10] - 与深圳市连邦信息技术有限公司非经营性往来其他应收款累计发生1500万元，偿还600万元，期末余额900万元[9] - 与深圳市连邦信息技术有限公司经营性往来应收账款累计发生124.82万元，偿还124.82万元[9] - 与深圳市木愚科技有限公司非经营性往来其他应收款累计发生5.36万元，偿还5.36万元[9] - 与北京执象科技发展有限公司经营性往来应收账款期初0.43万元，累计发生142.73万元，利息48.16万元，偿还95万元[10] - 与徐州金太阳教育科技有限公司经营性往来应收账款累计发生0.6万元，利息0.51万元，偿还0.09万元[10]

财报披露 - 2023年年度报告及摘要于2024年3月26日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2023年年度报告业绩说明会于2024年4月11日15:00—17:00举行[1] - 在“约调研”和“价值在线”平台网络远程举行[1] - 出席人员包括董事长等多位公司人员[3] 投资者互动 - 欢迎投资者于2024年4月10日前邮件提问题[3] - 将在说明会上回答普遍关注问题[3]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-010 深圳市方直科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会议的通 知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式通知全体董事。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 董事 7 名，其中独立董事杨茹女士以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长黄元忠 先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，经与会董事们认真审议通过以下决议： 1、审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 2、审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司《202 ...

本人杨茹，汉族，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年毕业于西南政 法大学民商法学专业，硕士学位。2009 年 7 月至 2013 年 6 月任国浩律师（深圳）事务所 律师助理、律师，2013 年 9 月至 2019 年 1 月期间历任北京金杜（成都）律师事务所、北 京市金杜（深圳）律师事务所律师。2019 年 2 月至今任北京市金杜（深圳）律师事务所 合伙人。现任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 深圳市方直科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （杨 茹） 本人作为深圳市方直科技股份有限公司（下称"公司"）的独立董事，在任职期间严格 按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等 法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《独立董事制度》的规定，认真、勤勉、谨慎 履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意 见，充分发挥了独立董事及各董事会专门委员会委员的作用，维护公司股东尤其是中小股 东的合法权益。 ...

审计机构续聘 - 2024年3月22日公司会议审议通过续聘北京大华国际为2024年度审计机构议案，待股东大会审议[2] 审计机构情况 - 截止2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[2] - 2023年度收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[3] - 2023年审计上市公司客户59家，同行业8家[3] - 职业风险基金上年度年末数105.35万元，已购职业保险累计赔偿限额2亿元[5] - 近三年因执业行为受刑事、行政等处罚均为0次[6] 人员情况 - 拟签字项目合伙人潘红卫近三年签上市公司审计报告4家，新三板报告2家[7] - 拟签字注册会计师林万锞近三年签上市公司审计报告5家，2022年曾受两次行政监管措施[7][8] - 拟安排的项目质量复核人员徐文博近三年签署或复核上市公司审计报告7家[7] 审计费用 - 董事会拟提请股东大会授权管理层协商确定2024年年度审计费用[10][12]

证券代码：300235 证券简称：方直科技 公告编号：2024-011 深圳市方直科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市方直科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议的通 知已于 2024 年 3 月 11 日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议应出席监事 3 名，实到 3 名，会议由监事 会主席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以记名投票方式进行表决，经与会监事充分合议并投票表决，审议通过以下议 案： 1、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 202 ...