股东大会参会情况 - 15人参加，代表44,105,260股，占比7.6651%[4] 议案表决结果 - 《关于变更会计师事务所的议案》等多议案同意率超99%[5][7] 会议时间及方式 - 2023年12月27日13:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 采取现场与网络投票结合方式表决[3][5] 会议其他情况 - 全部议案获审议通过，特别决议超三分之二通过[7] - 对影响中小投资者利益议案单独统计公布[7]

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-080 张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日收到深圳证券交易所下发的《关于对张家港富瑞特种装备股份有限公司的关注 函》（以下简称"《关注函》"）（创业板关注函【2023】第 312 号），根据《关注函》 的要求，公司现就《关注函》所涉及的问题回复说明如下： 2023 年 11 月 27 日晚间，你公司披露《关于部分募集资金投资项目延期的 公告》，经董事会审议通过，公司拟将"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"及"氢 燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目"达到预计可使用状态日期从 2023 年 12 月 31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。我部关注到，"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"原预计于 2022 年 12 月 31 日实施完成，在 2022 年已延期一 次，截至今年 10 月底的实施进度为 54.71% ...

关于张家港富瑞特种装备股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 查并出具核查意见如下： 关注函问题回复的核查意见 深圳证券交易所创业板公司管理部： 中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）于 2023 年 11 月 28 日 收到张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"、"富瑞特装"）转发 的《关于对张家港富瑞特种装备股份有限公司的关注函》（以下简称"《关注函》"） （创业板关注函【2023】第 312 号），现就《关注函》中的相关问题进行专项核 问题 2.结合上述募投项目的剩余进度及建设内容、具体建设及资金投入时 间安排说明预计项目还需延期一年是否合理、审慎。请保荐机构核查并发表明确 意见。 公司回复： （1）"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"截止 2023 年 10 月 31 日项目实施 进度为 54.71%，厂房已按计划基本建设完毕，剩余工作主要为部分生产设备的 采购及安装调试等。公司长期看好天然气应用装备和低温装卸臂产品的市场前景， 公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司于 2023 年内加大了海外市场的开拓 力度，重点开发未来天然气基础设施投资力度较大的俄罗斯等地市场，根据目前 国 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 《公司章程》修订对照表 （2023年12月） | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | | 现第十二条 | | 无 | 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党 | | | 的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。 | | 原第二十二条 | 现第二十三条 | | 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规 | 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： | | 定，收购本公司的股份： | （一）减少公司注册资本； | | （一）减少公司注册资本； | （二）与持有本公司股份的其他公司合并； | | （二）与持有本公司股票的其他公司合并； | （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； | | （三）将股份奖励给本公司职工； | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议， | | （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司 | 要求公司收购其股份； | | 收购其股份的。 | （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券； | | 除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的活动 ...

独立董事任职资格 - 独立董事人数不少于董事会人数三分之一，至少含一名会计专业人士[2] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[7][8] - 有违法违规等不良记录者不得任职[11] - 过往任职有不良表现未满十二个月不得任职[11] - 被提名前原则上应取得深交所认可资格证书[11] - 应参加证监会及其授权机构组织的培训[12] 独立董事提名与任期 - 单独或合并持股1%以上股东可提候选人[14] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[17] 独立董事履职与解职 - 连续两次未出席且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[17] - 辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，公司60日内补选[17] - 提前解除需披露理由及异议[18] 独立董事职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[23] - 特定事项经专门会议审议，过半数同意后提交董事会[24] 审计委员会相关 - 审计委员会中独立董事占多数，会计专业人士任召集人[3] - 审核特定事项需全体成员过半数同意后提交董事会[26] - 每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[27] 其他规定 - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[20] - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及资料至少保存十年[31] - 履职费用由公司承担，公司给适当津贴[34]

中国国际金融股份有限公司 部分募集资金投资项目延期时间调整的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为张家港富瑞特种 装备股份有限公司（以下简称"富瑞特装"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律法规的要求，对富瑞特装部分募集资金投资项目延期时间调整的事项进行 了核查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意张家港富瑞特种装备股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]185 号）核准，公司 2020 年度向特定对象发行股票项目已发行完毕，实际发行 A 股股票 103,989,757 股， 每股发行价格为人民币 4.53 元，募集资金总额为人民币 471,073,599.21 元，扣除 发行费用不含税金额 11,664,141.29 元后的募集资金净额为 459,409,457.92 元。上 述资金到位情 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师 事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司选聘执行财务 报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露 相关信息。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会同意后，经董事会 审议，并提交股东大会决定。在公司股东大会审议决定前，公司不得聘请会计师 事务所开展财务报表审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有证券期货相关业务资格，具有良 好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计 师； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 第一条 为规范张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）执行财务报表审计业务的会计师事务所相关行为，保 证财务信息 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司独立董事关于 第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 我们作为张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》、 《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定，基于独立判断的立场，本着对 公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则对公司第六届董事会 第八次会议相关事项发表如下事前认可意见： 一、对《关于变更会计师事务所的议案》发表如下事前认可意见 经核查，公司拟聘任的北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证 券、期货相关业务的执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和足够的独 立性、专业胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。公司拟变更 2023 年 度审计会计师事务所事宜符合相关法律法规，不存在损害公司及全体股东利益的 情况，我们同意将本议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。 （以下无正文，下接签字页） 独立董事签字： 姜 林 袁 磊 郭静娟 （独立董事关于公司第六届董事会第八次会议相关事项的事 ...

股票简称：富瑞特装 股票代码：300228 公告编号：2023-074 张家港富瑞特种装备股份有限公司 公司为进一步规范公司治理，强化公司集团化管控模式，提高子公司运营效 率，根据公司最新发展规划对公司的组织架构进行调整。 本议案具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告的《关于调 整公司组织架构的公告》。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 二、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期时间调整的议案》 公司前次对 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目"常温及低温 LNG 船用装卸臂项目"及"氢燃料电池车用液氢供气系统及配套氢阀研发项目" 达到预计可使用状态的时间延期至 2024 年 12 月 31 日的决定是考虑项目实际需 要并基于谨慎性原则而制定的，初步计划在下个年度内完成上述延期项目的建 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 张家港富瑞特种装备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次 会议于2023年12月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2023 ...

张家港富瑞特种装备股份有限公司 章 程 2023 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 6 | | 第三节 | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 13 | | 第五章 | 董事会 17 | | 第一节 | 董事 17 | | 第二节 | 董事会 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 22 | | 第七章 | 监事会 23 | | 第一节 | 监事 23 | | 第二节 | 监事会 23 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 24 | | 第一节 | 财务会计制度 24 | | 第二节 | 内部审计 26 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 26 | | ...