科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-050 科大智能科技股份有限公司 关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 2023年12月1日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于转让控股公司部 分股权的议案》，公司全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称"智能 电气"）拟将其持股70%的控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简 称"合肥科技公司"）50%的股权转让给合肥松果电源科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"松果科技"），合肥科技公司现有其他股东合肥智享乐充智能科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"智享乐充"）同意放弃转股交易的优先购买 权（以下简称"转股交易"）。转股交易完成后，公司持有合肥科技公司20%股 权，合肥科技公司不再纳入公司合并报表范围。具体情况详见同日刊登在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于转让控股公司部分股权的 公告 ...

国元证券股份有限公司 关于科大智能科技股份有限公司 关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"、"保荐机构"）作为科大智 能科技股份有限公司（以下简称"科大智能"或"公司"）创业板向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等法规的相关规定，对公司转让控股公司部分股权后形成 对外关联担保的事项进行了核查，相关核查情况及核查意见如下： 一、担保情况概述 2023年12月1日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过《关于转让控股公司部 分股权的议案》，公司全资子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称"智能 电气"）拟将其持股70%的控股子公司科大智能（合肥）科技有限公司（以下简 称"合肥科技公司"）50%的股权转让给合肥松果电源科技合伙企业（有限合伙） （以下简称"松果科技"），合肥科技公司现有其他股东合肥智享乐充智能科技 合伙企业（有限合伙）（以下简称"智享乐 ...

交易概况 - 智能电气拟5000万元转让合肥科技公司50%股权，何刚间接持股80%成实控人[1] - 交易已通过公司董事会和监事会审议，不构成关联交易和重大资产重组[2] - 《股权转让协议》自各方签字或盖章成立，自董事会审议通过生效[19] 公司情况 - 合肥科技公司注册资本5000万元，交易前智能电气持股70%，后持股20%[4][6] - 松果科技注册资本2000万元，何刚出资1980万元，持股99%[12][13] 财务数据 - 2023年1 - 8月合肥科技公司营收27990.42万元，净利润 - 1143.73万元[7] - 截至公告日，公司对合肥科技担保额12950万元，余额9034.04万元[9] - 目标公司100%股东权益评估值9620万元，交易金额5000万元[16] - 2021 - 2023年1 - 8月合肥科技净利润率分别为0.85%、1.20%、 - 4.09%[27] - 交易完成预计产生约1916万元投资收益[29] 付款安排 - 协议生效60日内付第一笔3000万元，工商变更后30日内付第二笔2000万元[17] - 乙方逾期付款按每日万分之三付违约金，不足弥补损失担全部损失[17] 其他条款 - 目标公司董事会3名董事，甲方委派1名，任期3年[20] - 乙方4个月内提供目标公司上一年度审计报告[22] - 目标公司核心人员离职后5年内禁业（投资额低于上市公司股本总额5%的上市公司投资除外）[24] - 甲方转让股权，其他股东30日内未回复或放弃优先购买权则同意转让[21]

科大智能科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 高级管理人员的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《科大智能科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并参考 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件的有关规定，结合公司的实际情况，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 细则。 第二条 董事会审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评 估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审计委员 会成员应当为具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经验且不在公司 担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会组成人员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事担任，负责主 持委员会工作；审计委员会主任委员由董事会选举产生。 第六条 审计委 ...

科大智能科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）以及其他有关法律法规的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由原上海科大智能集成科 技有限公司整体变更而成的股份有限公司。 公司于2010年2月9日在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 营业执照号为310115000722215。 第三条 公司于2011年5月5日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）证监许可[2011] 658号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 1500万股；经深圳证券交易所深证上[2011]158号文同意，公司股票于2011年5 月25日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 公司的名称：科大智能科技股份有限公司 英文名称：CSG SMART SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区碧波路456号A203室。 第六条 公司注册资本为 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-051 科大智能科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次临时股东大会的召开经公司第五届董事会第十 一次会议审议通过，由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召集、召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： ①现场会议召开时间：2023年12月21日（星期四）下午14:30 ②网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2023年12月21日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2023年12月21日9:15-15:00期间的任 意时间。 5、会议的召开方式：本次临时股东大会采用现 ...

会议情况 - 科大智能第五届监事会第十次会议于2023年12月1日召开，应出席3人，实际出席3人[1] 股权交易 - 公司全资子公司转让合肥科技公司50%股权，转让前持股70%[2] 议案表决 - 《关于转让控股公司部分股权的议案》3票赞成通过[3] - 《关于转让控股公司部分股权后形成对外关联担保的议案》3票赞成通过，尚需股东大会审议[6] 风险评估 - 公司转让控股部分股权后形成的对外关联担保风险可控[5]

科大智能科技股份有限公司 独立董事任职及议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）治 理，改善董事会结构，强化对非独立董事及经理层的约束和监督机制，保护中小 股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等法律法规和《科大智能科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，并参考《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等的规 定，制定本规则。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2023-047 科大智能科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会 议于2023年12月1日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年 11月27日以书面、电子邮件等形式发出，全体董事已经知悉本次会议所议相关事 项的必要信息。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议由董事长 黄明松先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司《董 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 本次会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于转让控股公司部分股权的议案》 基于公司未来长远发展规划，从公司整体资源配置角度考虑，同意公司全资 子公司科大智能电气技术有限公司（以下简称"智能电气"）与合肥松果电源科 技合伙企业（有限合伙）（以下简称"松果科技"）、科大智能（合肥 ...

财务状况 - 2023年第三季度，科大智能的营业收入为7.1亿元，同比下降13.79%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.11亿元，同比增长24.01%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.18亿元，同比下降45.32%[5] - 总资产为54.49亿元，较上年末下降5.81%[5] - 非经常性损益项目合计金额为6.08亿元[5] - 货币资金为5.62亿元，较上年末下降31.53%[7] - 营业成本为15.64亿元，较上年同期下降15.60%[8] - 销售费用为2.39亿元，较上年同期增长24.68%[8] - 研发费用为1.88亿元，较上年同期增长21.38%[8] 现金流量 - 筹资活动现金流入小计为513,794,768.34，较上年同期411,000,000.00增长25.02%[18] - 筹资活动现金流出小计为500,892,723.82，较上年同期390,759,408.23增长28.17%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,902,044.52，较上年同期20,240,591.77下降36.31%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为6,003.33，较上年同期1,215,765.72下降99.51%[18] - 现金及现金等价物净增加额为-147,863,497.77，较上年同期73,471,161.43下降300.00%[18] - 期初现金及现金等价物余额为378,235,048.38，较上年同期439,321,921.05下降13.88%[18] - 期末现金及现金等价物余额为230,371,550.61，较上年同期512,793,082.48下降55.00%[18]