股权结构与收购 - 科大数字持有安能佳业51%股权，将收购宁波宇格28%、宁波博勒21%股权[1][2][3] - 科大数字注册资本3000万，宁波宇格和博勒均为100万[4][5][6] - 安能佳业注册资本1000万元[8] 财务数据 - 2025年3月31日资产725.41万，负债382.23万，权益343.18万[8] - 2024年12月31日资产967.67万，负债593.15万，权益374.52万[9] - 2025年1 - 3月营收2.25万，净利润 - 31.33万[9] - 2024年1 - 12月营收629.91万，净利润 - 103.65万[9] 交易安排 - 科大数字15个工作日付245万，安能佳业办理工商变更[10] - 收购资金源于自有资金，无需股东大会审议[3] - 不涉及关联交易和重大资产重组[3] 未来展望 - 收购后安能佳业成全资子公司[12] - 靠自身渠道拓展海外市场[12] - 防控安能佳业运营风险[13]

业绩总结 - 2024年营业总收入273,852.30万元，较上年同期下降11.72%，扣除剥离主体因素后同口径增长16.76%[3] - 2024年营业利润7,350.65万元，较上年同期增长151.46%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7,003.53万元，较上年同期增长154.79%[3] - 2024年数字能源业务（扣除剥离业务因素）合同额和营业收入较上一年度均增超30%，占整体营收超75%[4] 市场扩张和并购 - 2024年完成对华晓精密工业（苏州）有限公司和上海冠致工业自动化有限公司的剥离[5] 其他新策略 - 2024年使用自有资金2,400万元回购公司股份196.1万股用于注销并减少注册资本[10] 未来展望 - 2025年优化主营业务结构，聚焦数字能源发展[4] - 2025年保持技术领先优势，布局未来研发产品和技术储备[6] - 2025年开拓区域范围，提升市场占有率，包括海外市场[7] - 2025年从发展优势业务、加大研发投入等推动长远健康发展[17] - 2025年聚焦数字能源优势业务，巩固技术领先与市场份额[18] - 2025年深耕核心客户，开拓海外新兴市场[19] - 2025年加大研发投入，以技术驱动长远发展[20] - 2025年提升产品质量，打造品牌影响力[21] - 2025年董事会提升履职水平，维护股东利益[24] 其他事项 - 2024年召开7次董事会会议[11] - 董事黄明松等6人本报告期应参加董事会7次[13][14] - 董事程岩本报告期应参加董事会5次[14] - 独立董事2024年三次专门会议对公司相关事项发表同意意见[15] - 薪酬与考核委员会2024年4月19日召开会议审议董事等2023年度薪酬议案并同意[15] - 审计委员会2024年4月19日审议多项2023年度及2024年一季度相关报告议案[16] - 审计委员会2024年8月23日审议2024年半年度报告及其摘要等议案[16] - 审计委员会2024年10月24日审议公司2024年第三季度报告议案[16] - 提名委员会2024年4月19日审议提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1] 意见时间 - 专项意见出具于2025年4月18日[2]

募集资金 - 2021年8月25日公司募集资金到账，总额62,580.00万元，净额61,570.57万元[11][30] - 2024年度公司直接投入募集资金项目15,300.18万元[12][23] - 截至2024年12月31日，累计已使用募集资金50,521.37万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户累计利息和理财收益1,686.89万元[12] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额11,060.77万元[12] 项目变更 - 2023年3月10日终止高端智能装备产业化项目，资金及利息补充流动资金[16][33][42] - 2024年6月28日部分项目未使用资金用于建设新型电力系统智能终端产业基地项目[16][33][36][43] - 2024年10月18日新型电力系统智能终端产业化项目投入变为12000万元[17][35][43] - 报告期内变更用途的募集资金总额26064.35万元，累计变更41674.92万元，比例67.69%[30] 项目进度 - “一二次融合智能成套设备产业化项目”累计投入1895.65万元，进度100%[30] - 新型电力系统智能终端产业化项目已投入950.80万元，进度7.92%[32][41] - 高端智能装备产业化项目实际累计投入15,610.57万元，进度100%[41] - 5G通信控制模组及智能终端研发项目实际累计投入14,064.35万元，进度100%[41] 其他事项 - 2021年12月处置控股子公司新余宏全部股权[33][42] - 2024年1月5日使用不超过15,000万元闲置募集资金补充流动资金，10月24日归还[38] - 智能换电站等3个项目达到预定可使用状态日期各延期2年[33] - 公司拟加大优势业务发展，建设新型电力系统智能终端产业基地项目[33] - 公司将部分项目整合至新型电力系统智能终端产业基地项目[34] - 新型电力系统智能终端产业化项目实施主体、地点变更[43]

科大智能科技股份有限公司 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年12月31日的合并及母 公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注已经容诚会计师事务所（特殊普 通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，现将2024年度公司财务决算 情况报告如下： 一、2024 年度经营业绩情况 报告期内，公司整体经营业绩扭亏为盈，公司聚焦于数字能源业务发展的战 略初现成效。在"碳达峰碳中和"目标的驱动下，得益于新型电力系统建设的加 快推进和新能源场景应用的快速扩大带来的对智能配用电设备的刚性需求增长， 公司数字能源业务依托多年来在该领域的持续研发投入、技术积累和市场深耕， 凭借公司丰富的产品应用场景和市场资源以及人才积累等综合竞争优势取得了 良好的发展。同时，报告期内公司完成对部分盈利能力不佳业务主体的剥离，亏 损减少。 报告期内，公司实现营业总收入 273,852.30 万元，较上年同期下降 11.72% （2024 年较上年同期因合并主体减少影响收入合计 75,656.02 万元，扣除剥离主 体因素影响后同口径相比营业总收入 ...

特此公告。 科大智能科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开的 第六届董事会第二次会议审议通过了《关于<2025年第一季度报告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2025 年第一季度报告》于2025年4月19日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者注意查阅。 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-023 科大智能科技股份有限公司 2025年第一季度报告披露的提示性公告 科大智能科技股份有限公司董事会 二○二五年四月十八日 ...

科大智能科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》和科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关法 律法规、规范性文件的规定，现就董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履 职情况评估及履行监督职责情况的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 科大智能科技股份有限公司 根据审计准则和其他执业规范，结合公司2024年年度报告编制工作安排， 容诚对公司2024年度财务报告、2024年度内部控制情况进行了审计，同时对公 司2024年度募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来 1、会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，该所长期从事证 券服务业务。其注册地址为北京市西城区阜成门外 ...

关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月18日召开了 第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用闲置 募集资金购买保本理财产品的议案》，为提高资金使用效率，增加公司收益，在 不影响公司此次募集资金投资计划的情况下，同意公司使用闲置募集资金不超过 人民币10,000万元购买保本理财产品，在额度范围内，资金可以滚动使用，使用 期限为自公司股东大会审议通过之日起两年内有效，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-032 科大智能科技股份有限公司 公司于2021年4月15日取得了中国证券监督管理委员会于2021年4月8日出具 的《关于同意科大智能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证 监许可〔2021〕1177号）。公司本次募集资金发行的股份总数为56,480,144股， 发行价格为11.08元/股，募集资金总额为人民币625,799, ...

科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-026 科大智能科技股份有限公司 关于拟续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月18日，科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"科大 智能"）召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机 构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"） 为公司2025年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 行业标准及公司审计的实际工作情况等与审计机构协商确定年度审计报酬事宜， 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，具体情况如下： 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，该所长期从事证 券服务业务。其注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 科大智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—— 业务办理：定期报告披露相关事宜》及证监会《会计监管风险提示第8号——商 誉减值》等相关法律法规、业务规则的规定，现将公司2024年度计提减值准备的 情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 科大智能科技股份有限公司 证券代码：300222 证券简称：科大智能 公告编号：2025-034 科大智能科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 1 科大智能科技股份有限公司 | 应收账款坏账 | 18,846,697.16 | | --- | --- | | 其他应收账款坏账 | 334,508.54 | | 应收票据坏账 | -2,234,810.42 | | （二）资产减值损失 | 27,760,149.33 | | 存货跌价损失 | 28,129,416.58 | | 合同资产减值损失 | -369,267.25 | | ...