家用电器元器件业务 - 上半年因个别客户信用周期延长，销售收入确认延迟，同比有所下降，但对全年影响不大 [1][2] - 空调用电加热器产品面临价格压力，公司从开发新客户、拓展新领域、开辟新市场开源，降本增效节流 [2] - 空调领域多数客户完成铲片式PTC电加热器切换，其销量占空调用电加热器总销量一半以上 [2] 新能源汽车PTC电加热器业务 - 上半年销售收入和净利润同比增长，但销售结构变化致平均销售单价下移，低于年初预期，下半年带控制系统的水暖加热器交货增加利于提价 [2] - “年产350万套新能源汽车PTC电加热器项目”二期预计最迟明年6月30日前投产，明年产能增加有望带来销售收入大幅增加 [2] 新能源装备制造业务 - 2022年签订33.8亿元多晶硅订单，大部分今年确认收入，剩余结转至2024年；今年订单目标20亿元，上半年超10亿，大部分明年确认收入 [2] - 前期布局的熔盐储能已有订单落地，预计明年确认销售收入，储能市场未来几年扩大可能性大 [2] - 新建多晶硅项目投资8 - 10亿元/万吨，约10%用于多晶硅电加热器和还原炉；国内产能超200万吨，设备寿命周期10年，每年更换10%，更新换代金额大 [2][3] 预镀镍材料业务 - 围绕不同应用场景推广，各场景验证进展不同，部分目标客户今年四季度或明年一季度、最迟上半年有明确反馈 [3] - 到2025年保守预估约有40万吨需求，全球总产能不超30万吨，供应缺口约10万吨，大圆柱储能需求可能更大 [3][4] - 不同应用场景材料要求、规格型号、价格有差异，但大批量供应盈利能力预计偏差不大 [4] 光通信业务 - 上半年因市场竞争加剧，光通信材料价格下降，销售收入同比下降30%左右，预计竞争状态会改善 [5] - 目前对公司业绩贡献不大，未来随着其他业务盈利能力提升，其业绩贡献可能降低 [5] - 未来三至五年，光通信行业总体平稳，增长或下降幅度不大 [5]

新能源装备制造业务 - 新能源装备制造业务是公司上半年主要的利润贡献来源，手订单交付进度符合预期 [1][2] - 2022年签订33.8亿元（含税）多晶硅订单，大部分将于2023年确认收入，剩余结转至2024年 [4] - 2023年多晶硅业务订单目标20亿元（含税），上半年已超过10亿元，大部分将于2024年确认收入 [4] - 多晶硅生产设备使用寿命周期一般为10年，以200万吨产能测算，平均每年20万吨设备需要更换，对应投资总额约160亿元，其中10%为多晶硅电加热器和还原炉投资 [4] - 多晶硅还原炉和电加热器毛利率有所提升，但长远来看盈利能力应以平稳为主 [5] 新能源汽车PTC电加热器业务 - 新能源汽车PTC电加热器业务上半年实现快速增长，但销售收入和净利润低于年初预期 [2] - 名义产能为200万套，"年产350万套新能源汽车PTC电加热器项目"二期预计最迟2024年6月30日前投产 [5] - 水暖电加热器单价高于风暖电加热器，带控制系统的电加热器价格明显高于不带控制系统的 [5] - 预计下半年水暖电加热器销售比重会有所提升 [5] - 去年定点客户正逐步加大交付力度，2024年将进入大批量供货阶段 [5] 预镀镍材料业务 - 预计2025年预镀镍材料总需求约65万吨，保守估计约40万吨 [3] - 全球总产能目前不超过30万吨，预计2025年有约10万吨供应缺口 [3] - 连续退火线预计2023年9月完成热联动试车并投入试生产 [2] - 消费电池方面已有几家企业完成验证，个别客户已开始切换导入 [3] - 动力大圆柱电池方面主要目标客户已完成第一阶段甚至第二阶段验证 [3] - 2170动力电池方面个别客户已完成认证并开始小批量导入 [3] - 碱性电池方面主要目标客户海金杜门验证已进入第三阶段 [3] - 预计2023年第四季度批量切换数量会逐步加大，全面放量预计在2024年上半年 [3] 光通信材料业务 - 光通信材料业务上半年销售收入同比下降30%左右 [2] - 随着中国移动等集采招标完成，未来一年光纤光缆需求数量和价格已确定 [2] - 预计光通信材料市场竞争状态会有所改善 [2] 家用电器元器件业务 - 家用电器元器件业务销售收入同比有所下降 [2] - 空调用电加热器销售收入占家用电器元器件业务销售收入的70%以上 [6] - 重点开发二三线空调企业及非空调客户，拓展海外市场 [2] - 洗衣机用电加热器增量比较快 [5] 其他业务 - 熔盐储能已有订单落地，预计2024年会有销售收入确认 [4] - 高温熔盐电加热器项目累计突破150兆瓦 [4] - 高炉炼钢用高温电加热器已进入客户项目试运行阶段 [4] - 新开发的高炉炼钢用钢包工具明年有望应用落地 [4]

东方证券承销保荐有限公司关于 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 前次募集资金的部分投资项 目涉及延期 | 向公司董事进行专题访谈， 了解募投项目延期的原因， 后续是否会继续建设及项目 的必要性，后续进度安排等 问题。并在现场检查时参观 了涉及延期的募投项目。核 查了募集资金专户的流水， | | | | 了解涉及延期项目的募集资 金实际支出。 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | 无 | 不适用 | | 对外投资、风险投资、委托理财、 | | | | --- | --- | --- | | 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘 ...

财务业绩 - 2023年上半年营业收入20.46亿元，同比增长18.19% [2] - 营业利润2.19亿元，同比增长34.53% [2] - 归母净利润1.92亿元，同比增长31.32% [2] - 新能源装备制造业务上半年营收9.88亿元（不含税）[2] 新能源装备制造业务 - 2022年签订33.8亿元（含税）订单，2023年预计确认25亿元（含税）收入 [2] - 2023年上半年多晶硅领域新签订单超10亿元，非多晶硅领域1.8亿元 [2] - 熔盐储能项目加速落地，多家火力电厂进行项目咨询 [2] 新能源汽车PTC电加热器业务 - 上半年销量同比增长超200% [3] - 2023年理论产能200万套，2024年6月前二期项目投产后将提升至350万套 [3] - 2022年完成多家车企定点，2023年新增几家定点车企 [3] - 主要竞争对手为华工高理 [3] 预镀镍材料业务 - 46系列动力电池应用进度低于预期，影响订单放量 [2][3] - 消费电池领域开始小批量订单交付 [2] - 连续退火线预计9月完成热联动并试生产 [8] - 1GWh的4680电池预镀镍材料需求约1000吨 [8] - 碱性电池验证进入第三阶段，预计9月反馈结果 [8] 业务展望 - 新能源装备制造业务下半年预计优于上半年 [2] - 新能源汽车PTC电加热器业务下半年将逐步批量交付 [3] - 光通信业务下半年可能好转，但全年仍有压力 [2] - 预镀镍材料业务第四季度预计有客户订单新进展 [2]

公司基本信息 - 公司股票简称为东方电热，股票代码为300217[8] - 公司法定代表人为谭伟[8] - 公司联系人为孙汉武和吕树栋，联系电话为0511-88988598，传真为0511-88988060[8] 财务业绩 - 公司2023年上半年营业收入达到20.46亿元，同比增长18.19%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，同比增长31.32%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.68亿元，同比增长59.40%[11] - 公司总资产为74.98亿元，同比增长3.63%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为34.59亿元，同比增长4.99%[11] 主营业务 - 公司主营业务以电加热技术为核心，拓展热管理系统应用领域，形成家用电器、新能源和光通信三大主要业务板块[16] - 公司主要产品包括空调用电加热器、厨卫家电用加热器、多晶硅冷氢化电加热器等[17] 市场行情 - 家用空调行业2023年上半年产销增长幅度超预期，销量达到9734万台，同比增长14.2%[21] - 新能源汽车行业2023年上半年产销继续保持快速增长，销量达到378.8万辆，同比增长42.4%[21] - 多晶硅市场供过于求，价格持续下跌，项目投资更加理性，全国多晶硅产量约60.6万吨，同比增长66.61%[21] - 光纤光缆行业2023年上半年集采数量回暖，中国移动集采数量总和约1.147亿芯公里[21] 资金管理 - 公司现金及现金等价物净增加额为1.20亿元，较上年同期大幅增长615.24%[28] - 公司委托的高风险委托理财中，中信银行镇江新区支行保本浮动收益产品募集资金为10,000万元，年化收益率为1.30%，预期收益为68.27万元[45:1] - 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理[46] 风险管理 - 公司应对产业政策变化风险的措施包括加强宏观经济和产业政策研究、技术创新和产品开发[55] - 公司应对原材料价格波动风险的措施包括稳固供应链、提高采购议价能力和加强生产过程控制[55] - 公司为降低客户依赖风险将加大新产品、新客户、新市场的开发力度[55] 公司治理 - 公司2022年度股东大会审议通过了公司2022年度财务决算报告、利润分配预案等议案[61] - 公司员工持股计划费的摊销为238.75万元，对净利润有一定影响，但长远来看，员工持股计划将有效激发公司员工的积极性和创造性[68] 环境保护 - 公司废气处理采用二级丝网过滤器、布袋除尘器等设备，生活污水和生产废水经处理后达标外排[75] - 公司根据排污许可证要求开展自行监测，全年监测数据达标[76] - 公司修订了突发环境事件应急预案并备案，每年进行应急演练[77] 关联交易 - 公司与上海韵申的日常关联交易金额为4286万元，未超过预计金额[89] - 公司与关联方镇江日进的日常关联交易金额远低于预期，未超过2,181.52万元[90] 资产负债情况 - 公司2023年上半年度报告显示，流动负债合计为3,958,564,637.68元，较上期增长2.56%[128] - 公司资产总计为4,076,398,136.82元，较上期增长5.44%[129] - 镇江东方电热科技股份有限公司2023年半年度报告中，固定资产为217,015,328.32元，较上期略有下降[129]

编制单位：镇江东方电热科技股份有限公司 单位：万元 镇江东方电热科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | | | | | 2023 年半 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公 | 2023 年 | 2023 年半 | 年度 | 2023 年 | 2023 年 | | | | | | | | | 年度占用 | | 半年度 | 半年度 | | | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 司核算 | 期初占 | 累计发生 | 占用 | 偿还累 | 期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 的会计 | 用资金 | 金额（不含 | 资金 | 计发生 | 用资金 | | | | | | | 科目 | 余额 | 利息） | 的利 | 金额 | 余额 | | | | | | | | | | 息（如 | | | | | | | | | | | | 有） | | | | | | ...

一、监事会会议召开情况 镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-060 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯表决的方式召开，正式的会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子 邮件、微信或电话通知形式送达所有监事，本次会议应出席监事 3 名，实际出席现场会议的监 事 3 名。会议由监事会主席赵海林先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公 司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事审议，会议表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 监事会经核查认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规 ...

证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-063 镇江东方电热科技股份有限公司 镇江东方电热科技股份有限公司 关于《2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 （一）募集资金基本情况 2、2022 年度以简易程序向特定对象发行股票情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准镇江东方电热科技股份有限公司以简易程序向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2007 号，并经深圳证券交易所同意，本公司向特定对象发行 普通股（A 股）股票 46,489,859 股,发行价格为每股 6.41 元,募集资金总额 297,999,996.19 元,扣除 保荐承销费 2,650,000.00 元（保荐承销费用共 3,710,000.00 元，其中已预付 1,060,000.00 元）后 的募集资金为人民币 295,349,996.19 元，已由东方证券承销保荐有限公司于 2022 年 9 月 15 日汇入 公司开立在建设银行镇江新区支 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 证券代码：300217 证券简称：东方电热 公告编号：2023-059 镇江东方电热科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上的公司《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》。公司《2023 年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》及《上 海证券报》上。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 董事会认为：2023 年上半年，公司能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监 镇江东方电热科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合通讯的方式召开，正式的会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件、 微信或电话形式送达所有董事、监事、高级管理人员，本次会议应出席董事 7 名，实际出席会 议的董事 7 名，其中孔玉生、许良 ...

镇江东方电热科技股份有限公司 2、我们同意公司编制的《2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》。 二、关于2023年上半年公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况的独 立意见 我们对报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况进行 了认真的核查，并发表如下专项说明及独立意见： 1、报告期内，公司审议批准的对外担保额度为 10 亿元，实际签署担保合同为 38,250 万元；截止 2023 年 6 月 30 日，公司审议批准的累计对外有效担保额度为 10 亿元，实际 担保余额为 20,556.96 万元。 2、报告期内，公司能够认真贯彻执行有关规定，规范履行对外担保的审批程序及信 息披露程序，严格控制对外担保风险和关联方占用资金的风险。 镇江东方电热科技股份有限公司 独立董事对第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关法律法规、 规范性文件的规定以及《 ...